Financial Performance - The company achieved total revenue of 4.20 billion yuan, a year-on-year increase of 26.91%[15]. - Net profit attributable to shareholders reached 982 million yuan, up 47.90% year-on-year, marking a new high since the company went public[3]. - Operating cash flow net amount was 1.10 billion yuan, reflecting a growth of 63.03% compared to the previous year[15]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥4,200,350,318.37, representing a 26.91% increase compared to ¥3,309,723,562.79 in 2022[156]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥982,468,040.05, a 47.90% increase from ¥664,276,290.83 in the previous year[156]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥941,420,244.61, up 60.08% from ¥588,096,877.71 in 2022[156]. - The company's total assets increased by 12.80% to ¥9,075,523,750.05 at the end of 2023, compared to ¥8,045,699,626.82 at the end of 2022[156]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥2.02, reflecting a 48.53% increase from ¥1.36 in 2022[157]. - The weighted average return on equity for 2023 was 15.69%, an increase of 3.97 percentage points from 11.72% in 2022[160]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥1,100,961,039.04, a significant increase of 63.03% compared to the previous year[156]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥6,632,016,366.23, an 11.06% increase from ¥5,971,460,129.03 at the end of 2022[156]. Business Operations - The renewable energy business generated main operating income of 163 million yuan, a significant increase of 283.50% year-on-year[5]. - The company accelerated overseas renewable energy channel business, achieving revenue in Africa, Europe, and Latin America markets[5]. - The company is transitioning to a "source-network-load-storage" integrated power network, enhancing the functionality of distributed energy sources and new load absorption[59]. - The global renewable energy business is evolving towards smarter and more integrated solutions, utilizing modern AI algorithms and intelligent control technologies[60]. - The company is focused on enhancing its product and service capabilities in loss management solutions for developing countries[86]. - The company is advancing new business models in overseas non-network operations and renewable energy, although it faces risks related to customer credit management[90]. Research and Development - Research and development expenses amounted to 274 million yuan, an increase of 14.87% year-on-year[15]. - The company aims to develop a research team for SMART GRID 2.0 to ensure a continuous increase in revenue from external business[39]. - The company is focusing on technological innovation to strengthen its core competitive advantages in solutions[12]. Corporate Governance - The total pre-tax remuneration for the board members during the reporting period amounted to 849.44 million yuan[73]. - The company held five board meetings during the year, all conducted through a combination of on-site and communication methods[83]. - The audit committee consists of independent directors, ensuring compliance and oversight of financial practices[83]. - The company emphasizes the importance of corporate governance and compliance with relevant laws and regulations[66]. - There were no changes in shareholding for the board members during the reporting period, maintaining stability in leadership[73]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[126]. - The company has not identified any significant internal control deficiencies during the reporting period[122]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk management strategy in place to address potential operational risks in overseas markets[87]. - The company has a cash advantage that will support the development of new businesses[43]. - The company is facing intensified competition in overseas markets due to the influx of domestic peers[40]. Digital Transformation - The company plans to enhance digital marketing and operations, focusing on AI technology to drive digital transformation[37]. - The company has established a digital intelligent manufacturing operation management system to enhance production efficiency and quality control[14]. - The company has implemented a digital management system in the cloud to ensure real-time data communication and control for overseas subsidiaries[64]. - The company is focused on enhancing its digital transformation and the application of AI across various business areas[63]. Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,641, with 1,303 in production, 323 in sales, and 777 in technical roles[132]. - The company has established a compensation policy based on fairness, competitiveness, performance orientation, and effective incentives, ensuring that average annual income exceeds regional and industry averages during prosperous economic periods[132]. - The company has conducted two meetings of the Compensation and Assessment Committee during the reporting period[130]. - The compensation for directors, supervisors, and senior management is determined based on industry and regional salary levels, company performance, and individual performance assessments[200]. Shareholder Information - The proposed cash dividend is RMB 7.00 per 10 shares (including tax), totaling RMB 340,384,919.00, which accounts for 51.24% of the net profit attributable to ordinary shareholders[119]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 11.00 per 10 shares (including tax) for the 2023 fiscal year, pending approval at the annual shareholders' meeting[137]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[139]. - The annual report confirms that all resolutions presented at the shareholders' meeting were approved[198]. Environmental Responsibility - The company invested ¥450,000 in environmental protection measures during the reporting period[166]. - The company has implemented low-carbon clean energy measures, including the use of photovoltaic energy[167].

经核查独立董事魏美钟先生、张文亮先生、彭琳明先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或其他可能影响其进行独立判断客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 杭州海兴电力科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要 求，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 2023 年度在 任独立董事魏美钟先生、张文亮先生、彭琳明先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

1 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | - | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 | 1 - 2 | | 二、 | 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 - 4 | 2 3 4 | 附件 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 力科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 单位:人民币万元 | | | | | | | | 2301051013 | | | | | | | | | | | 其它 关系 新浪 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往来 | 汇兑折算影响 | | 其他原因引起的 | 2023 年度往来累 计发生会额 | 2023 年度往来资 2023 年度偿还累 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-014 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险、降低汇率波动对公司正常经营的不利影响，杭州 海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用不超过 30,000.00万美元（或其它等值外币）开展外汇套期保值业务，包括但不限于远 期结售汇、外汇期权、外汇互换、外汇期货及其他外汇衍生产品等业务，每笔 业务交易期限不超过三年。在本决议有效期内该额度可以循环使用，批准额度 为单日最高余额。公司董事会授权董事长根据实际情况在上述金额范围内开展 外汇套期保值业务和签署相关协议及文件，期限自本次董事会审议通过之日起 一年之内有效。 履行的审议程序：公司于2024年4月12日召开了第四届董事会第十六次 会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》。 特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险的原则， 不做投机 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监 督职责。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况： 报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生 及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委 员会召集人。 根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司经 2023 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于调整审计委员会委 员的议案》，公司董事、高级管理人员李小青女士不再担任审计委员会委员，由 公司董事王素霞女士担任审计委员会委员，任期与公司第四届董事会任期一致。 二、审计委员会年度会议召开情况： 报告期内， ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏美钟） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年任期期间履行独立董事 职责的相关工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人魏美钟，男，1971 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留 权。曾任欧格登亚太能源有限公司财务总监，杭州网新超图地理信息技术有限公 司财务总监、副总经理，浙江大学快威科技集团有限公司财务总监；2005 年 1 月至 2020 年 4 月担任浙江大华技术股份有限公司副总裁兼财务总监；2016 年 5 月起至 2022 年 5 月任信雅达系 ...

杭州海兴电力科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （魏江） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 本人于公司 2023 年 12 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会选举产生 新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关 职务。现将本人 2023 年度任期内独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 本人魏江，男，1970年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权，中 共党员。2006年起任浙江大学管理学院院长助理兼企业管理系主任；2013年起任 浙江大学战略发展研究院副院长；2017年至 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-012 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。 重要内容提示： 现金管理受托方：银行、证券公司、信托公司等金融机构。 现金管理金额：不超过人民币 400,000.00 万元，上述额度内资金可以滚 动使用。 现金管理类型： 用于包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理 财产品、信托产品以及上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购、债券、私 募产品等风险可控的投资品种。 现金管理有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：2024 年 4 月 12 日，经杭州海兴电力科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十一次会 议审议，通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会批准后实施。 一、本次使用自有资金进行现金管理的情况概述 （一） ...

独立董事 2023 年度述职报告 （彭琳明） 作为杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司召开的相关会议，认真审阅各项议案，并基于独立立场对相关事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运 作，维护全体股东尤其是中小股东的利益。 杭州海兴电力科技股份有限公司 （一）个人履历 本人彭琳明，男，1963 年出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任 上海贝尔电话设备制造有限生产部副总经理，上海贝尔阿尔卡特公司终端事业部 总经理、光通信事业部总经理、公司副总裁，上海贝曼元脉信息技术有限公司副 董事长，2008 年 5 月起至 2023 年 4 月任北京直真科技股份有限公司董事副总经 理，2023 年至今任上海轱辘圈网络科技有限公司高级顾问。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作为公司的独立董事，任职资格符合《上 ...

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2024-009 杭州海兴电力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市 公司股东的净利润为 982,468,040.05 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可 供分配利润为 3,558,994,307.21 元。经公司第四届董事会第十六次会议审议通过， 公司 2023 年度利润分配预案如下： 公司 2023 年度以实施权益分派股权登记日扣除公司回购专用证券账户的股 份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 11.00 元（含税），预计 分配现金红利总额 534,890,587.00 元（含税），占公司 2023 年度合并报表归属 于上市公司股东净利润的 54. 44%。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等有关规 定，公司回购专用账户中的股份不 ...