证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-034 中通国脉通信股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为我公司 2024 年年度 审计机构，截至本公告日，中兴华现场审计工作仍在进行中，最终审计报告并未 出具，若公司 2024 年度审计报告仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.7 条规定的：不符合申请撤销股票交易退 市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将 面临被终止上市的风险。公司 2024 年度具体审计结果将以中兴华最终出具的审计 报告为准，敬请广大投资者关注相关风险，谨慎决策，注意投资风险。 ●公司于 2025 年 1 月 25 日发布了《2024 年年度业绩预亏公告》 （公告编号： 中通国脉通信股份有限公司 2 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-032 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）的相关规定，公司股票 已因该事项被实施退市风险警示。若 2024 年财务会计报告被出具保留意见的审 计报告、无法表示意见或否定意见的审计报告，将触及上海证券交易所规定的财 务类强制退市情形，公司股票将被决定终止上市。 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形，会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠 加实施其他风险警示。 关于公司股票继续被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司被继续实施"其他风险警示"的相关情况 会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-033 中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ● 案件所处的诉讼阶段：诉讼中 ● 上市公司所处的当事人地位：被告及原告（详见附表） ● 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2025 年 2 月 8 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于 累计涉及诉讼事项的公告》（公告编号：2025-014）至本公告日，公司（含子公 司，下同）累计未披露的诉讼金额（未全部考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼 费等）合计人民币 1,410.65 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 12.04%。现 集中披露相关案件的基本情况。 ● 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-034 中通国脉通信股份有限公司 关于 2024 年年度报告编制及审计进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）聘任中 兴华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华"）为我公司 2024 年年度 审计机构，截至本公告日，中兴华现场审计工作仍在进行中，最终审计报告并未 出具，若公司 2024 年度审计报告仍然存在《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.7 条规定的：不符合申请撤销股票交易退 市风险警示的情形，或者未在规定期限内申请撤销退市风险警示的，公司股票将 面临被终止上市的风险。公司 2024 年度具体审计结果将以中兴华最终出具的审计 报告为准，敬请广大投资者关注相关风险，谨慎决策，注意投资风险。 2、审计范围受限 会计师对公司的应收账款、存货、营业收入等报表项目实施函证程序时，存 在相当比例函证因未获取到有效的收函人 ...

北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 BEIJING DHH LAW FIRM 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德和衡 202503-10 号 致：中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中通国脉通信股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所经办律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规和规范性法律文件以及《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格、 出席会议人员的资格、表决程序、表决结果等有关事宜进行见证并出具本法律意 见书。 关于本法律意见书，本所及本所经办律师声明如下： 1．本所及经办律师依据《证券法 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-029 中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 92 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,639,121 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 27.3225 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，大会 主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长李学刚先生、董事邓华军先 生现场出席本次会议；董事吴晓军女士、副董事 ...

中通国脉通信股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：临 2025-031 一、监事会会议召开情况 特此公告。 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 于2025年3月26日下午16:30在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免提前2 日通知时限要求，会议通知已于会议当日以微信方式向全体监事发出。本次会议 应到监事3人，实到3人。本次会议由监事马德勇先生主持。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意选举马德勇先生 为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期 届满之日止。 马德勇，男，中国国籍，汉族，中共党员，无出入境和境外永久居留权 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：临 2025-030 中通国脉通信股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于2025年3月26日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通 知时限要求，会议通知已于会议当日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事李学刚先生召集并主持。公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经董事会审议，同意选举李学刚先生为公司第六届董事会董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-028 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第四次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会计师事务所对公司出具了无法表示意见的《2023 年度审计报告》，公司股 票已于 2024 年 5 月 6 日被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示，详见公 司于 2024 年 4 月 30 日发布的《关于公司股票被实施退市风险警示及继续被实施 1 其他风险警示暨公司股票停牌的公告》（公告编号：2024-027）。 根据《股票上市规则》第 9.3.7 条的规定，公司股票被实施退市风险警示后， 最近一个会计年度未出现下列情形的，可以在年度报告披露后 5 个交易日内，向 上海证券交易所申请撤销股票交易退市风险警示并披露： （一）经审计的财务会计报告存在《股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第（一） 项、第（二）项规定的任一情形； 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）因被会 计师事务所审计并 ...

中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月二十六日 0 中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 中通国脉通信股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | | 4 | | 议案一 关于公司 2025 | 年度日常关联交易预计的议案 | | 6 | | 议案二 | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | | 13 | | 议案三 | 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 | | 18 | | 议案四 | 关于选举公司第六届监事会监事的议案 | | 21 | 1 2025 年第二次临时股东大会会议资料 中通国脉通信股份有限公司（603559.SH） 中通国脉通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间： 2025年3月26日，14点40分 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室 三、网络投 ...