北京德和衡（苏州）律师事务所 关于中通国脉通信股份有限公司出资人组会议的法律意见书 德和衡 202412-06 号 致：中通国脉通信股份有限公司 北京德和衡（苏州）律师事务所（以下称"本所"）受中通国脉通信股份有 限公司（以下称"公司"）委托，指派朱瑶律师、张丽娜律师（以下称"本所律 师"）对公司于 2024 年 12 月 6 日召开的出资人组会议（以下称"本次会议"） 进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国企业破产 法》（以下称"《企业破产法》"）等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相 关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所 ...

重要内容提示： 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-116 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）处于重 整过程中，根据公司初步测算情况，预计重整计划实施后股价存在较大幅度向下 除权调整，具体情况以公司后续公告为准。公司请投资者关注前述事项可能产生 的风险，理性作出投资判断，注意投资风险。 ●公司管理人、公司与新疆金正实业集团有限公司（以下简称"金正集团" 或"产业投资人"）、财务投资人已签署《重整投资协议》，但在重整事项推进 过程中，仍存在《重整计划（草案）》表决通过但未获得法院批准，以及重整计 划获得法院批准后无法执行等多方面可能性，导致公司重整失败并被法院宣告破 产的风险。如公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票将 面临被终止上市的风险。 ●公司 2023 年年报被出具了无法表示意见的审计报告，根据《股票上市规 则》的相关规定，公 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-115 中通国脉通信股份有限公司 关于出资人组会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）出资人 组会议于 2024 年 12 月 6 日 14 时 30 分（星期五）采取现场投票和网络投票相结 合的方式召开，本次出资人会议表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计 划（草案）之出资人权益调整方案》（以下简称"《出资人权益调整方案》"）。 本次会议是否有否决议案：无 2024 年 10 月 23 日，公司收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"） 送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申 41 号] 及《吉林省长春市中级人民法院决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春 中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称"申请人"或"盛东商贸"） 对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下简称"管 理 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-114 ● 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）第一 次债权人会议于 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时召开，公司债权人会议 表决通过了《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称"《重 整计划（草案）》、《中通国脉通信股份有限公司债权人会议召开及表决方式的 议案》（以下简称"《债权人会议召开及表决方式的议案》"）及《中通国脉通 信股份有限公司财产管理方案》（以下简称"《财产管理方案》"）。 2024 年 10 月 23 日，中通国脉收到长春市中级人民法院（以下简称"长春 中院"）送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申 41 号]及《吉林省长春市中级人民法院决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]， 长春中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称"申请人"或"盛东 商贸"）对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人（以下 简称"管理人"）。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日于上海证券交易所网 站（www.sse ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-112 中通国脉通信股份有限公司 关于召开第一次债权人会议的提示性公告 二、会议议程 1.管理人作《执行职务工作报告》 2.管理人报告债权申报与审查情况，提请债权人会议核查债权 3.管理人介绍《财产状况报告》 本次会议召开时间为 2024 年 12 月 6 日（星期五）上午 10 时 4.审计机构作审计工作情况说明 同日，公司收到长春中院送达的《公告》（2024）吉 01 破申 41 号之一：债 权人应在 2024 年 11 月 26 日前向管理人申报债权，并定于 2024 年 12 月 6 日上 午 10 时召开第一次债权人会议。具体内容详见公司 2024 年 10 月 25 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重整债权申报通知及召开债权 人会议的公告》（公告编号：2024-092）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 11 月 21 日，公司披露《中通国脉通信股份有限公司关于召开第一 次债权人会议 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-113 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或"中通国脉"）于 2024 年 11 月 21 日披露《中通国脉通信股份有限公司关于召开出资人组会议的通知》 （公告编号：2024-107）。定于 2024 年 12 月 6 日 14 时 30 分召开出资人组会议， 对《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》的议 案进行表决。本次会议将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开，现将 相关事项提示如下： 2024 年 10 月 23 日，公司收到长春市中级人民法院（以下简称"长春中院"） 送达的《吉林省长春市中级人民法院民事裁定书》[（2024）吉 01 破申 41 号] 及《吉林省长春市中级人民法院决定书》[（2024）吉 01 破申 41 号之二]，长春 中院裁定受理债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称"申请人"或"盛东商 贸"）对公司的重整申请，并指定北京大成律师事 ...

中通国脉通信股份有限公司 | 三、税款债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………………22 | | --- | | 四、普通债权的调整及清偿……………………………………………………………………………………………………………23 | | 五、劣后债权的处理. | | 六、暂未确认债权的处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 七、未申报债权的处理… | | 八、偿债资源预留、提存和处理……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24 | | 九、债权转让的处理 | | 第五部分 经营方案 ………………………………………………………………………………………………………………26 | | 一、业务发展方面 | | 二、内部控制及公 ...

中通国脉通信股份有限公司经营方案 一、业务发展方面 （一）整合优质资源，聚焦优势业务，深入开发客户需求，提升 产品服务的附加值 目前，中通国脉在吉林省九市（州）和华北、西北、新疆等地已 设立了十五个分公司，具备涵盖全国范围的业务开展能力。本次与金 正集团产业投资重整完成后，中通国脉将全面实施信息化经营发展战 略，实现全面数字化升级，重点做好省内存量业务维护的同时，以国 内通信技术服务市场持续增长和通信服务基础设施建设快速推进为 契机，结合金正集团已有的通信产业、数智产业、数字产业资源布局， 全面恢复全国业务布局，扩大中通国脉通信技术服务业务在全国各地 区的影响力，落地新建项目，实现多方位突破。产业投资人将对现有 业务发展战略进行梳理，优化资源配置，并根据梳理结果进行未来业 务布局规划。 （二）重整投资人赋能新业务，多措并举扩大业务布局 金正集团作为产业投资人，其在数字化经营管理、产业资源等方 面的优势可为公司赋能，全面开拓新的市场领域，与中通国脉在智慧 物联、智能化装备、安全消防一体化、弱电工程、机电工程、通讯工 程、数智业务等业务范围内深度合作，从而优化上市公司业务布局， 提升其在多元化板块的竞争力，进而提 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-111 中通国脉通信股份有限公司 关于公司股价可能较大幅度向下除权的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●公司存在最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润孰低者 均为负值，且最近一个会计年度的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 的情形，会计师对公司出具了否定意见的《2022 年度内部控制审计报告》及《2023 年度内部控制审计报告》，公司主要银行账户被冻结的情形未得到改善，根据《股 票上市规则》的相关规定，公司股票已被叠加实施其他风险警示。 法院裁定受理公司重整，根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票自 2024 年 10 月 24 日开市起已被叠加实施退市风险警示。 ● 《中通国脉通信股份有限公司重整计划（草案）》能否获得债权人会议 表决通过，最终表决结果需以债权人大会表决结果为准，公司债权人会议表决结 果存在不确定性的风险。 ●公司主营业务收入持续下滑，连续四年出现经营亏损，目前公司资金流动 性紧张，持续经营能力存 ...

中通国脉通信股份有限公司 重整计划草案摘要 本重整计划以债权人利益为最大考量，在诸多方面做了具体安排。 为便于各方全面、快速了解本重整计划，现就方案核心要点和实施效 果摘要说明如下： 1.有财产担保债权在优先受偿范围内以现金清偿。有财产担保债 权以对应担保财产的评估价值（市场价值）为标准确定优先受偿范围， 在重整计划执行期限内以现金方式一次性全额清偿。若担保财产的评 估价值不足以清偿所对应的有财产担保债权，超出优先受偿范围的部 分按普通债权清偿。 2.职工债权、社保债权、税款债权不作调整，当期以现金全额清 偿。 一、方案核心要点 （一）引入有实力的重整投资人 通过公开招募，本次重整确定金正集团作为产业投资人。根据重 整投资协议，重整投资人或其指定主体有条件受让重整后中通国脉总 股本约 52.98%的转增股票，直接支付的重整投资款 8.36 亿元。其中， 产业投资人出资 2.75 亿元，受让 0.90 亿股转增股票，重整后产业投 资人持股比例不低于 22.50%，成为中通国脉的控股股东；财务投资 人出资 5.60 亿元，受让 1.22 亿股转增股票。本次投资人认购股份的 价格不低于产业投资人签署投资协议前 12 ...