证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月19日、 2024年6月20日、2024年6月21日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。公司也不存在 处于筹划阶段的重大事项。 公司于2024年4月30日披露了《公司2023年年度报告》，因致同会计师 事务所(特殊普通合伙)（以下简称"致同所"）对公司出具了无法表示意见的 《2023年度审计报告》，公司股票交易已被实施退市风险警示。 同时，致同所对公司2023年度财务报表的内部控制出具了否定意见的《 2023年 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-046 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1、2024年6月18日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"） 收到债权人新疆盛东商贸有限公司（以下简称"盛东商贸"或"申请人"） 的《通知书》，申请人因公司未按期清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为 由，已向长春市中级人民法院提交申请对公司进行重整，并申请启动预重 整程序，法院已通知申请人根据相关法律规定补充材料。 2、截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整及预重整的文 件。该申请最终能否被法院立案受理，公司是否会进入重整及预重整程序， 尚存在重大不确定性。后续若收到法院关于受理重整及预重整的文件，公司 将及时履行信息披露义务。 3、由于致同会计师事务所（以下简称"致同所"）对公司《2023年度 审计报告》出具了无法表示意见，触及《上海证券交易所股票上市规则》（ 以下简称"《股票上市规则》"）相关情形，公司股票已被实施退市风险警 示。若法院正式裁定受理对公司的重整申请，公司股票将根据相关规定 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2024 年 6 月 1 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的公 告》（公告编号：2024-041）至本公告日，公司（含子公司，下同）累计未披露 的诉讼金额（未考虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 1,292.00 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 10.10%。现集中披露相关案件的基本情况。 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-045 中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 特此公告。 中通 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 JT&N 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦AB 100004 电话: 010-5706 8585 10-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 二〇二三年年度股东大会的法律意见书 致:中通国脉通信股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")依法接受中通国脉通信股份有限公司 (以下简称"中通国脉"或"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中华人民共和国境内(以 下简称中国境内,为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾地区)法律、法规和规范性文件的要求,以及《中通国脉通信股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,委派本所律师通过视频方式及其他辅助方式出席了中 通国脉二〇 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2024-044 中通国脉通信股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 16,197,414 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 11.3021 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董 事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事长李学刚 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票于2024年6月6日、2024年6月7日、2024年6月11日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月6日、 2024年6月7日、2024年6月11日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12% ，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权 激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 ...

特此回复。 本人于 2024 年 6 月 11 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重大事项。 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 2024 年 6 月 11 日 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2024 年 6 月 5 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略 投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重大事项。 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2024 年 6 月 5 日 ...

证券代码：603559 证券简称：*ST通脉 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")股票于2024年6月3日、 2024年6月4日、2024年6月5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 公司股票于2024年6月3日、2024年6月4日、2024年6月5日连续三个交易日 内收盘价格跌幅偏离值累计达12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了自查，并 向控股股东、实际控制人及相关人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说 明如下： (一)生产经营情况 公司于2024年4月30日发布《公司2023年年度报告》及相关公告，致同所对 公司出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：公司、控 股股东及实际控制人均不存在涉及公司应披 ...

中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 中通国脉通信股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 吉林·长春 二〇二四年六月 中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 1 / 29 中通国脉通信股份有限公司 中通国脉通信股份有限公司（603559） 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 中通国脉通信股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 议案一 公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 7 | | 议案二 公司 | 2023 | 年度董事会工作报告 8 | | 议案三 公司 | 2023 | 年度监事会工作报告 15 | | 议案四 公司 | 2023 | 年度财务决算报告 19 | | 议案五 关于公司 | | 2023 年度拟不进行利润分配的议案 23 | | 议案六 关于公司董事 | | 2023 年度薪酬的议案 24 | | 议案七 关于公司监事 | | 2023 年度薪 ...