证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-094 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")因 2022 年度内部控制被 出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（三） 项规定，公司股票自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 ● 公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且 最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定 性，根据《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第（六）项规定，公司股票 自 2023 年 5 月 4 日起被实施其他风险警示。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露的《中通国脉通信股份有限公司 关于公司股票实施其他风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2023-038）。 ● 因公司主要银行账户被冻结，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（五）项规定，公司股票于 2023 年 10 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-095 中通国脉通信股份有限公司 关于累计涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 诉讼的涉案金额：自中通国脉通信股份有限公司（以下简称"公司"或 "中通国脉"）前次于 2023 年 10 月 14 日披露《公司关于累计涉及诉讼事项的 公告》（公告编号：2023-076）至本公告日，公司累计未披露的诉讼金额（未考 虑延迟支付的利息及违约金、诉讼费等）合计人民币 3,799.22 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 10.28%。现集中披露相关案件的基本情况。 对上市公司损益产生的影响：上述诉讼尚未开庭审理或尚未结案，具体 影响金额将根据法院最终判决和执行金额确定，公司将依据企业会计准则的要求 和实际情况进行相应的会计处理。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关 规定，公司将根据上述诉讼案件进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文 件的要求及时履行信息披露义务。 一、诉讼基本情况 自公司前次于 2023 年 10 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-092 中通国脉通信股份有限公司 关于变更董事长暨法定代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职情况 为进一步完善公司治理结构，促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司 治理层有效运行，根据《中通国脉通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通 讯表决方式召开，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》，同意选举李学刚先生（简历见附件）担任公司第五届董事 会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。为 保证董事会工作的正常进行，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事 长李学刚先生代行董事会秘书职责，同时公司董事会将按照相关规定尽快完成董 事会秘书的选聘工作。 根据《中通国脉通信股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人， 公司法定代表人相应由郭庆宁先生变更为李学刚先生， ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-091 中通国脉通信股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举李学刚先生为公司第五届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中 通国脉通信股份有限公司关于变更董事长暨法定代表人的公告》（公告编号： 2023-092）。 （二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 为保证公司治理层有效运行，董事会拟选举郭庆宁先生为公司第五届董事会 副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.c ...

特此公告。 证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-093 中通国脉通信股份有限公司 关于选举副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中通国脉通信股份有限公司(以下简称"公司")为进一步完善公司治理结构， 促进董事会各项工作的规范化开展，确保公司治理层有效运行，根据《中通国脉 通信股份有限公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第五届董 事会第三十七次会议，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议以 9 票同意， 0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》，同意选举郭庆 宁先生（简历见附件）担任公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 中通国脉通信股份有限公司董事会 二〇二三年十一月十五日 附件： 郭庆宁先生简历 郭庆宁，汉族，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历，高级通信工程师。2013 年 8 月至 2018 年 4 月，任吉林省华鸿电信技术有限 公司总经 ...

证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2023-090 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会 召集，董事长郭庆宁先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中：董事长郭庆宁先生、董事吴晓军 女士现场出席了本次会议，董事王锦女士、张磊女士、独立董事刘海滨先生饶永 先生、陈红女士通过远程会议 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 N 法律意见书 IT&I 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座 景 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 x 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 中通国脉通信股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会的法律意见书 致:中通国脉通信股份有限公司 北京金城同达律师事务所(以下简称"本所")依法接受中通国脉通信股份有限公司 (以下简称"中通国脉"或"公司")委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公 司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等中华人民共和国境内(以 下简称"中国境内",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾地区)法律、法规和规范性文件的要求,以及《中通国脉通信股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定,委派本所律师通过视频方式 ...

中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二○二三年十一月十三日 2023 年第三次临时股东大会会议资料 603559.SH | | | | 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 中通国脉通信股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | 议案一 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 7 | | 议案二 关于选举第五届监事会监事的议案 8 | | 议案三 关于选举第五届董事会独立董事的议案 9 | 2 603559.SH 2023 年第三次临时股东大会会议资料 中通国脉通信股份有限公司 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即 9:15-15:00。 四、会议召集人：公司董事会 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间： 2023 年 11 月 13 日，14 点 40 分 二、现场会议召开地点： 长春市朝阳区南湖 ...

证券代码：603559 证券简称：ST通脉 公告编号：2023-089 公司于2023年10月28日发布的《2023年第三季度报告》显示，因资金流 动性不足，公司业务开展受阻，部分项目未能及时开工或验收，公司营业收入 下滑，2023年7-9月归属于上市公司股东的净利润-15,276,633.83元，2023年前 三季度归属于上市公司股东的净利润-62,765,737.57元，处于亏损状态。 长春市融迅互联网科技有限公司（以下简称"融迅公司"）因合同纠纷 向吉林省长春市绿园区人民法院申请财产保全，截至目前，公司实际控制人及 其一致行动人持有的公司股票 16,197,264 股，占本公司股份总数的 11.30%。其 中，张显坤被冻结股数为 1,758,700 股，占其持股数量比例 100%，李春田被冻 结股数为 1,770,000 股，占其持股数量比例 100%，张利岩被冻结股数为 793,500 股，占其持股数量比例 100%，张秋明被冻结股数为 793,500 股，占其持股数量 比例 100%，王世超被冻结股数为 6,000,000 股，占其持股数量比例 80.56%，孟 奇被冻结股数为 200,000 股， ...

关于对中通国脉通信股份有限公司 在贵公司本次股票异常波动期间，本人不存在买卖公司股票的行 为。 特此回复。 2023 年 11 月 1 日 公司实际控制人：王世超、王锦、李春田、张显坤 张秋明、张利岩、孟奇 股票交易异常波动问询函的回复 中通国脉通信股份有限公司： 本人于 2023 年 11 月 1 日收到贵公司发来的《关于中通国脉通信 股份有限公司股票异动情况的问询函》。经认真核实，现回函如下： 本人作为贵公司实际控制人，截至目前，不存在影响公司股票交 易异常波动的重大事项；不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大 信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业 务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重 大业务合作、引进战略投资者等重大事项；不存在处于筹划阶段的重 大事项。 ...