本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-004 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 特此公告 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2023 年 12 月 29 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 3 日在公司召开。公司监事 3 名，实到 3 人。监事会主席周莉鹏女士为会议主持人， 本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 1 月 3 日 1、关于预计 2024 年度日常关联交易的议案 公司 2024 年度预计日常关联交易符合《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司与关联方之间发生的交易是基于公司经营的需要，交易定价公平、合理，日 常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，也不会 ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先 生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、公司 2024 年度预计日常关联交易金额 5,014.00 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 1.79%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-002 普莱柯生物工程股份有限公司 3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对 本事项发表了书面意见，认为：公司 2024 年度预计日常关联交易符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于 公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业 务发展需 ...

信息披露事务管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理，确保公司正确履行信息披露义务，规范公司的信息披露行为，保 护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露 事务管理》及其他有关法律、法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司发生的对公司证券及其衍生品种交易 价格可能产生重大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认为应当 披露的信息；上述信息的传递、保密、披露，适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事会、监事会，公司 董事、监事、高级管理人员，公司信息披露事务管理部门、总部各部门以及控股 子公司的负责人，其他负有信息披露职责的公司人员，公司控股股东、实际控制 人和持股 5%以上的股东，公司重大资产重组、再融资、重大交易的相关负责人 员，法律、行政法 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 因此，我们同意将公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公 司第五届董事会第八次会议审议，且关联董事应回避表决。 独立董事：曹永长、王楚端、张宪胜 2023年12月28日 经讨论，公司2024年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定 价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营 产生影响。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，普莱柯生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会独 立董事2023年第一次专门会议。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立 董事曹永长先生为本次会议主持人。本次会议就关于预计公司2024年度日常关联 交易的事项进行审议并出具审查意见： ...

董事会议事规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、部门规章和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制定本规则。 第二条 董事会应以诚实信用、依法办事的原则对股东大会负责，确保公 司遵守法律、行政法规、部门规章的规定，维护公司和全体股东利益，认真履行 《公司章程》和股东大会赋予的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关 规定行使职权。 第三条 公司设董事会秘书，负责董事会会议组织，信息披露，投资者关 系管理等事项；设董事会办公室，负责董事会其他日常事务。 第二章 会议的召集和通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。经代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董 事或监事会提议时，可以召开董事会临时会议。董事长应当自接 ...

董事会审计委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-003 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2023 年 12 月 29 日以邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 3 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：3 票赞成，0 票反对，6 票回避。关联董事张许科先生、秦德超 先生、胡伟先生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、审议通过了《关于修订<普莱柯生物工程股份有限公司章程>的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 该事项尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

独立董事工作制度 普莱柯生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《普莱柯生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-005 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 23 日 至 2024 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

募集资金管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司必须按公开信息所披露的募集资金投向和股东大会、董事会决 议及审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自改变 或变相改变募集资金用途。 第二章 募集资金的存放 第五条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放 ...