普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 三、董事会审计委员会主要工作内容 1、监督和评估外部审计机构工作 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会按照中 国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司相关制度的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责， 充分发挥了审查和监督的作用，为完善内部控制、提高财务报告质量发挥了重要 作用。现就 2023 年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事魏刚先生、独立董事张 波先生和董事宋永军先生共同组成，其中主任委员由具有专业会计资格的魏刚先 生担任。2023 年 4 月 11 日，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过第五 届董事会及其专门委员会的换届选举相关事项，其中选举独立董事张宪胜先生、 独立董事王楚端先生、董事赵锐先生担任第五届董事会审计委员会成员，其中主 任委员由具有专业会计资格的独立董事张宪胜先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令〔第 220 号〕）等相关规定， 公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached CNY 1,252,693,603, representing a year-on-year increase of 1.84% compared to CNY 1,099,118,746 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 174,517,388.93, reflecting a growth of 3.99% from CNY 238,846,405 in the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased to CNY 0.50, down 3.85% from CNY 0.76 in 2022[20]. - The cash flow from operating activities for 2023 was CNY 282,777,239.58, an increase of 23.83% compared to CNY 212,533,722 in 2022[19]. - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 2.86% to CNY 2,723,874,771.23 from CNY 2,803,974,341.41 in the previous year[19]. - The company reported a total revenue of CNY 769.18 million from direct sales, with a gross margin of 65.69%, which decreased by 3.49 percentage points compared to the previous year[58]. - The company’s total sales revenue for 2023 was approximately 1,242,579,840.52 RMB, showing an increase from 1,217,004,307.01 RMB in 2022[92]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion in 2023, representing a 20% growth year-over-year[132]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling an estimated cash dividend of RMB 138,281,309.20 (including tax) based on the total share capital as of December 31, 2023[5]. - The company declared a cash dividend of 4.00 CNY per 10 shares, totaling 138,281,309.20 CNY, which represents 79.24% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. - The total amount of cash dividends distributed, including share repurchases, is 145,924,327.20 CNY, accounting for 83.62% of the net profit attributable to ordinary shareholders[156]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from Lixin Certified Public Accountants[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, and no violations in decision-making procedures for external guarantees[7]. - The company has a complete independent accounting system and financial management structure[120]. - The company has not faced any significant legal or regulatory discrepancies in its governance practices[120]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[137]. Research and Development - The company’s R&D investment reached 101.1 million yuan, accounting for 8.07% of revenue, with three new veterinary drug registrations obtained, including a vaccine that fills a domestic gap[33]. - The company has established several national-level research platforms, including the National Veterinary Drug Engineering Technology Research Center and the National Enterprise Technology Center, enhancing its R&D capabilities[42]. - The company is focused on innovation, with a strong emphasis on developing gene-engineered vaccines and multi-valent vaccines, which are well-received by users[40]. - The company has a robust pipeline of products awaiting regulatory approval, indicating a strong future growth potential[87]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and product efficiency[181]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding its market presence and developing new products, including vaccines and veterinary drugs[11]. - The company aims to drive innovation in the livestock industry through new technologies and products, focusing on animal health and food safety[50]. - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the veterinary pharmaceutical sector, to enhance its competitive position[87]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[132]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to bolster its market position and diversify its product offerings[128]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 12 meetings during the reporting period[120]. - The company maintained strict independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making or operations[122]. - The management team has been restructured, with new appointments aimed at enhancing operational efficiency and strategic direction[127]. - The company has implemented measures to ensure transparency and timely information disclosure[121]. - The company is undergoing a board restructuring with several new appointments and elections to enhance governance[136]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 12.2252 million CNY in environmental protection during the reporting period[162]. - The company has complied with environmental regulations, with all pollution control facilities operating effectively and meeting discharge standards[166]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents and conducted regular training and drills for employees[168]. - The company emphasizes environmental protection during production, ensuring wastewater is treated effectively before discharge and meeting emission standards for gas[175]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[171]. Risks and Challenges - The company faces risks from animal diseases that could impact the livestock industry, but its diverse product range helps mitigate these risks[112]. - Regulatory risks are increasing due to stricter government policies on veterinary drug development and sales, which may affect operational goals[113]. - The competitive landscape is intensifying as the livestock and pet industries grow, prompting the company to enhance product and technology upgrades[114]. - The company acknowledges the risks associated with product development, including potential delays and failures in vaccine registration processes[115].

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-015 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 17,451.74 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 79,778.31 万元。经公司第五届董事会第 十一次会议决议，公司 2023 年度利润分配方案拟以实施股权登记日总股本扣除 回购专户已回购股份数之后的股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 以利润分配方案实施股权登记日总股本扣除回购专户已回购股份数之后的 股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派送现金红利人民币 4.00 元（含税）。 以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 352,916,573 股扣除回购专户已回购股份数 7， 213,300 股后的股本 345,703,2 ...

董 事 会 2024 年 4 月 25 日 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关要求，普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任 独立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生的独立性进行评估并出具以下专 项意见： 经核查上述人员的任职经历及其本人签署的相关自查文件，确认公司现任独 立董事曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先生未在公司担任除独立董事之外的任 何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，未直接或间接持有公司股份，与 公司、主要股东及实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事任职资格及独立性 的要求。 普莱柯生物工程股份有限公司 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (曹永长) 2023年度,作为普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等有关规定,勤勉尽责,在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职 责和义务，认真审议各项议案,从公司整体利益出发,维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度（2023 年 4 月 11 日至 2023 年 12月 31 日) 履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 1、独立董事人员情况 公司第四届董事会任期届满,于 2023年4月11日选举产生了第五届董事会 非独立董事和独立董事。 第四届董事会独立董事 3 人，分别为：邹欣女士、魏刚先生、张波先生； 第五届董事会独立董事 3人,分别为:曹永长先生、王楚端先生、张宪胜先 生。 2、独立董事个人简历及独立性情况说明 本人曹永长,博士学历。历任华南农业大学教员、讲师、副 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-023 普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2023 年 4 月 15 日以当面送达方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 25 日在洛 阳市洛龙区政和路 15 号公司会议室召开。公司监事 3 名，实到 3 人。本次会议 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次监事会表决通过以下事项： 1、《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定， 能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2023 年年度报告所披 露的信息真实、完整，并 ...

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展需求， 同时优化公司资本结构，公司及子公司拟向银行申请总额不超过 3.5 亿元人民币 或等值外币的综合授信额度，其中 1 年以下（含 1 年）的短期授信单笔金额不超 过 2.5 亿元，超过 1 年的中长期授信单笔金额不超过 1 亿元。授信品种包括但不 限于短期及中长期流动资金贷款、固定资产贷款、承兑汇票、保函、分离式保函、 信用证、票据池、商票贴现、保理等各种授信和贷款业务。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-019 普莱柯生物工程股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以上综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运 营资金的实际需求合理确定。 本次向银行申请综合授信额度事宜已经公司第五届董事会第十一次会议审 议通过，根据《公司投资、担保、借贷制度》的规定，该议案无需提交股东大会 审议。综合授 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称普莱柯） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是普莱柯董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11754 号 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•上海 二 O 二四年四月二十五日 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-021 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发 布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告的公告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司2023年度和2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 4 月 29 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开时间、地点 董事长：张许科先生 董事、总经理：胡伟先生 董事、董事会秘书：赵锐先生 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-014 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 普莱柯生物工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购基本信息 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：202 ...