董事会审计委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为强化普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等工作。 第三条 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会 的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。董事会成员中的职工代表可 以成为审计委员会委员。 第五条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业 人士担任， ...

| 第一章 | 总 | 则································································································ | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围···················································································· | 4 | | 第三章 | 股 | 份································································································ | 5 | | 第一节 | | 股份发行 ······················································································· | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购···················· ...

关联交易管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联 人之间的关联交易符合公平、公正的原则，根据《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害公司的合法权益，不得 损害股东、特别是中小股东的合法权益。 第三条 公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，是 否损害股东权益，必要时聘请专业中介机构进行评估审计，或聘请独立财务顾问 发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的 ...

信息披露事务管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露管理，确保公司正确履行信息披露义务，规范公司信息披露行为，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、行政法规和规范性文件，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指公司已发生或者拟发生的可能对公司证券 及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息、证券监管机构要求披露的信息以及 公司认为应当披露的信息；上述信息的传递、审核、披露，适用本制度。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指：公司及其董事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主 体。 第二章 信 ...

第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 普莱柯生物工程股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上 海证券交易所股票上市规则》等相法律、行政法规和规章，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和上海证券交易 ...

第一章 总 则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 董事会战略委员会工作规则 第一条 为适应普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三到七名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，投资评审小组设组长一名 ...

普莱柯公告，第三季度营收为2.64亿元，同比下降5.39%；净利润为4095.33万元，同比增长26.69%。前 三季度营收为8.23亿元，同比增长8.04%；净利润为1.57亿元，同比增长47.86%。 ...

Market Overview - The animal health sector experienced a decline of 2.79% on October 30, with Jinhe Biology leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3986.9, down 0.73%, while the Shenzhen Component Index closed at 13532.13, down 1.16% [1] Individual Stock Performance - Jinhe Biology (002688) closed at 6.25, down 7.13% with a trading volume of 578,000 shares and a transaction value of 367 million yuan [1] - Keqian Biology (688526) closed at 16.15, down 6.76% with a trading volume of 139,800 shares and a transaction value of 228 million yuan [1] - Maofeng Holdings (002141) closed at 3.92, down 5.08% with a trading volume of 461,300 shares and a transaction value of 18.3 million yuan [1] - Other notable declines include Dayu Biology (920970) down 2.69%, and Pulaike (603566) down 2.68% [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 84.7 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 16.5 million yuan [1] - Speculative funds recorded a net inflow of 101 million yuan [1] Detailed Capital Flow for Selected Stocks - Keqian Biology (688526) had a net inflow of 39.6 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net outflow of 60.9 million yuan [2] - Huisheng Biology (300871) experienced a net inflow of 18.3 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.2 million yuan from retail investors [2] - Other stocks like Pulaike (603566) and Maofeng Holdings (002141) also reported significant net outflows from institutional investors [2]

Core Viewpoint - The animal health sector experienced a slight increase of 0.21% on October 24, with significant contributions from specific stocks, particularly Biological Shares, which led the gains [1] Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71% - The Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Stock Performance in Animal Health Sector - Biological Shares (600201) closed at 10.77, up 2.87% with a trading volume of 311,900 shares and a turnover of 333 million yuan - Other notable stocks include: - *ST Green Health (002868): closed at 29.09, up 0.66% - Shunlian Biological (688098): closed at 10.75, up 0.66% - Huisheng Biological (300871): closed at 20.75, up 0.48% - Yongshun Biological (920729): closed at 9.68, up 0.31% - Jinhe Biological (002688): closed at 6.68, unchanged [1] Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net inflow of 8.6031 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 24.4195 million yuan [2] - The breakdown of capital flow indicates: - Repu Biological (300119) had a net inflow of 9.2707 million yuan from institutional investors - Biological Shares (600201) saw a net inflow of 8.4244 million yuan - Kexin Biological (688526) had a net inflow of 5.4428 million yuan from institutional investors [3]

Core Viewpoint - The animal health sector experienced a decline of 0.36% on October 22, with Dayu Biological leading the drop. The Shanghai Composite Index closed at 3913.76, down 0.07%, while the Shenzhen Component Index closed at 12996.61, down 0.62% [1]. Stock Performance Summary - The following stocks in the animal health sector showed varied performance: - Shengwu Co. (600201) closed at 10.78, up 0.56% with a trading volume of 327,000 shares and a turnover of 351 million yuan - Ruipu Biological (300119) closed at 21.50, up 0.51% with a trading volume of 73,200 shares and a turnover of 158 million yuan - Haili Biological (603718) closed at 7.04, up 0.28% with a trading volume of 44,200 shares and a turnover of 31.17 million yuan - Dayu Biological (920970) closed at 9.46, down 1.25% with a trading volume of 20,800 shares and a turnover of 19.89 million yuan - ST Lvkang (002868) closed at 28.49, down 1.18% with a trading volume of 9,904 shares and a turnover of 28.26 million yuan [1][2]. Capital Flow Analysis - The animal health sector saw a net outflow of 47.45 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 36.66 million yuan. Speculative funds recorded a net inflow of 10.80 million yuan [2][3]. - Specific stock capital flows included: - Shunlian Biological (688098) had a net inflow of 6.94 million yuan from institutional investors but a net outflow of 12.58 million yuan from retail investors - Ruipu Biological (300119) experienced a net outflow of 2.94 million yuan from institutional investors, with a significant net inflow of 13.74 million yuan from speculative funds [3].