普莱柯生物工程股份有限公司 因此，我们同意将公司《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》提交公 司第五届董事会第八次会议审议，且关联董事应回避表决。 独立董事：曹永长、王楚端、张宪胜 2023年12月28日 经讨论，公司2024年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定 价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营 产生影响。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 第五届董事会独立董事2023年第一次专门会议的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，普莱柯生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日以通讯方式召开了第五届董事会独 立董事2023年第一次专门会议。会议应到独立董事3人，实到独立董事3人，独立 董事曹永长先生为本次会议主持人。本次会议就关于预计公司2024年度日常关联 交易的事项进行审议并出具审查意见： ...

关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 1 月 3 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事张许科先生、秦德超先生、胡伟先 生、宋永军先生、裴莲凤女士、赵锐先生回避表决。 2、公司 2024 年度预计日常关联交易金额 5,014.00 万元，占公司 2022 年度 经审计净资产的 1.79%，在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-002 普莱柯生物工程股份有限公司 3、本议案在审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。公司独立董事对 本事项发表了书面意见，认为：公司 2024 年度预计日常关联交易符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于 公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业 务发展需 ...

董事会审计委员会工作规则 普莱柯生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会全体董事过半数选举产生和罢免。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2024-001 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 机实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购基本信息 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年度现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律 法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为普 莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯"、"上市公司"或"公司"） 非公开发行股票的保荐机构，于 2023 年 12 月 19 日和 25 日对普莱柯 2023 年度 有关情况进行了现场检查。 一、本次现场检查的基本情况 华泰联合证券针对普莱柯实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为 顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实履行持续督导工作，华泰联合 证券以邮件方式将现场检查事宜通知公司，并要求公司提前准备现场检查工作所 需的相关文件和资料。 2023 年 12 月 19 日和 25 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场 检查工作计划，采取与公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询 问、查看公司生产经营场所、查阅和复印公司账簿和原始凭证及其他相关资料、 与负责 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-055 普莱柯生物工程股份有限公司 关于猫三联灭活疫苗通过农业农村部应急评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《兽药管理条例》和《兽药注册办法》规定，普莱柯生物工程股份有限 公司（以下简称"公司"）及全资子公司洛阳惠中动物保健有限公司等单位联合 研制的猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗（708 株+60 株 +64 株）已于 2023 年 12 月 6 日通过农业农村部组织的应急评价（农业农村部公 告第 731 号），详情如下： 一、应急评价产品基本信息 四、对公司的影响 通用名称：猫泛白细胞减少症、杯状病毒病、鼻气管炎三联灭活疫苗（708 株+60 株+64 株） 作用与用途：用于预防猫泛白细胞减少症、猫杯状病毒病和猫鼻气管炎，免 疫产生期为二免后第 7 日，免疫期为 12 个月。 用法与用量：皮下注射，每次 1ml（含 1 头份）。推荐 8 周龄及以上健康猫 首免，3 周后加强免疫 1 次。每年重复接种 1 头份。 二、 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-054 普莱柯生物工程股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 1 日 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。上述事项具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公 告编号：2023-044、2023-050）。2023 年 11 月 29 日，公司披露了《关于以集中 竞价交易方式首次回 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-053 公司后续将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择 机实施回购计划，并依据相关法律、法规和规范性文件的要求及时履行信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，拟用于 实施股权激励及/或员工持股计划；回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元 （含）且不超过人民币 1.2 亿元（含），回购价格不超过人民币 30.00 元/股（含）， 实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-051 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,007,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 36.4119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，由公司董事长张许科先生主持，本次会议以现场投 票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席 ...

北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220725-04 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派赖元超律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席 普莱柯 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了 ...