普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说 明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上 尽量说明。 6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-049 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。根据《公司章程》的规定，本次股份回购方案已经三分之二以上 董事出席的董事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普莱柯关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-044）。 《根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 11 月 13 日） 登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量、比例情况 公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 张许科 109,299,168 30.97 2 孙进忠 16,807,218 4.76 3 中信农业科技股份有限公司 9,599,915 2.72 4 中国农垦产 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-044 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在回购期限内根据市场情况或风险影响程度择机作出决策并予以 实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注 拟回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格或价格区间：不超过人民币 30.00 元/股（含），不高于公司董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员目前无在未来 6 个月内减持公司股份的计划。 相关风险提示 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 ...

公司章程 普莱柯生物工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总 则································································································3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································4 | | | 第三章 股 份································································································4 | | | 第一节 股份发行·······················································································4 | | | 第二节 股份增减和回购 ······················ ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-046 本次注销完成后，公司注册资本将由 35,291.6573 万元变更为 346,062,273 元。公司章程具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 35,291.6573 | 万元。 | 346,062,273 | 元。 | | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 35 ， | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 291.6573 | 万股，均为人民币普通股。 | 346,062,273 | 股，均为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大 会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订公司章程事项后办理相 关备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于减少注册资本暨 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-048 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于注销已回购股份的议案》 股份回购的主要内容如下： 2.1 公司本次回购股份的目的 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-047 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-045 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 二、预计注销前后公司股权结构的变动情况 本次注销的已回购股份数量为 6,854,300 股，注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股并更为 346,062,273 股，股本结构预计具体变化如下： | 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,679,496 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-043 普莱柯生物工程股份有限公司 关于收到公司实际控制人提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 收到公司实际控制人张许科先生《关于提议普莱柯生物工程股份有限公司以集中 竞价交易方式回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，为维护广大投 资者利益，促进公司健康可持续发展，结合经营状况、财务状况等因素，依据相 关法律法规，公司实际控制人张许科先生提议以集中竞价交易方式回购公司股 份。 二、提议内容 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 3、回购股份的方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份。 4、回购价格或价格区间：不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 310,567,619.03, a decrease of 0.92% compared to CNY 313,002,591.87 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 63,062,670.00, an increase of 22.82% from CNY 51,346,891.00 year-on-year[5] - The company reported a year-to-date revenue of CNY 928,544,919.03, representing a 12.25% increase from CNY 827,231,000.00 in the previous year[5] - The revenue from biological products for the first nine months of 2023 was CNY 903,605,793.56, up 13.01% from CNY 799,563,482.51 in the same period last year[9] - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥928,544,281.17, an increase of 12.2% compared to ¥827,231,705.37 in the same period of 2022[23] - Net profit for the third quarter of 2023 was ¥179,111,279.58, compared to ¥128,139,567.34 in the same quarter of 2022, representing an increase of 39.8%[24] - The total comprehensive income for the third quarter of 2023 was CNY 179,111,279.58, compared to CNY 128,139,567.34 in the same period of 2022, representing an increase of approximately 39.7%[25] Profitability Metrics - The gross profit margin for Q3 2023 was reported at 20.25%, reflecting a slight increase from the previous year[6] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.18, an increase of 12.50% compared to CNY 0.16 in the same period last year[6] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter were CNY 0.52, up from CNY 0.41 in the previous year, indicating a growth of 26.8%[25] - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 39.78%[12] Cash Flow and Investments - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 189,293,000.00, an increase of 10.25% from CNY 171,694,000.00 year-on-year[6] - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,011,662,197.70, a significant increase of 30.8% from CNY 773,361,291.05 in the same period of 2022[27] - The net cash flow from operating activities was CNY 189,293,513.16, compared to CNY 171,694,668.48 in the previous year, reflecting a growth of 10.2%[27] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 1,928,700,999.44, a substantial increase from CNY 131,419,647.32 in the same period last year[27] - The net cash flow from investment activities was -CNY 58,714,384.88, an improvement from -CNY 119,807,343.68 in the previous year[27] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -CNY 102,206,929.22, compared to a net inflow of CNY 832,833,961.62 in the same period of 2022[28] Assets and Liabilities - The company’s total assets as of the end of the reporting period were CNY 3,346,802,148.67, a decrease of 1.44% from CNY 3,386,568,818.27 at the end of the previous year[6] - The company's total assets as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥3,346,802,148.67, a slight decrease from ¥3,395,529,763.80 at the end of the previous quarter[21] - Current liabilities totaled ¥570,715,456.25, showing a marginal increase from ¥556,134,350.26 in the previous quarter[20] - The total liabilities of the company as of the end of the third quarter were ¥611,027,035.01, compared to ¥591,555,452.27 in the previous quarter, indicating an increase of 3.4%[20] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,407[14] - The company repurchased 6,854,300 shares, accounting for 1.94% of the total share capital[16] Operational Costs - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥739,133,438.26, up from ¥673,073,470.26 in 2022, reflecting a year-over-year increase of 9.8%[23] - Cash paid for purchasing goods and services increased by 62.54% due to payments for materials and equipment[12] - Cash paid for taxes increased by 94.20% primarily due to the expiration of tax policies from 2022[12] - Cash paid for dividends and profit distribution increased by 84.76% due to higher profit distribution[12] Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥61,158,439.34, an increase from ¥49,289,650.27 in the same period of 2022, reflecting a growth of 24.1%[23] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies and products to drive future growth[29]