本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 13 日、2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》和《关于减少注册资本暨修订 公司章程的议案》。公司拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股变 更为 346,062,273 股，注册资本由人民币 352,916,573 元变更为 346,062,273 元。 具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的 《普莱柯关于注销已回购股份的公告》（公告编号：2023-045）、《普莱柯关于减 少注册资本暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-046）和《普莱柯 2023 年 第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-051）。 二、需债权人知 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-050 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 公司将在回购期限内根据市场情况或风险影响程度择机作出决策并予以实 施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资 拟回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格或价格区间：不超过人民币 30.00 元/股（含），不高于公司董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员目前无在未来 6 个月内减持公司股份的计划。 相关风险提示 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区 ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十一月 5、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说 明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上 尽量说明。 6、会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。 二、会议的表决 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东只能选 择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第 一次投票结果为准。 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第三次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-049 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。根据《公司章程》的规定，本次股份回购方案已经三分之二以上 董事出席的董事会审议通过，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普莱柯关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-044）。 《根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（2023 年 11 月 13 日） 登记在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量、比例情况 公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 张许科 109,299,168 30.97 2 孙进忠 16,807,218 4.76 3 中信农业科技股份有限公司 9,599,915 2.72 4 中国农垦产 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-044 普莱柯生物工程股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司将在回购期限内根据市场情况或风险影响程度择机作出决策并予以 实施，同时将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注 拟回购股份的用途：用于股权激励及/或员工持股计划。 拟回购股份资金总额：不低于人民币 6,000 万元（含）、不超过人民币 1.2 亿元（含）。 回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。 回购价格或价格区间：不超过人民币 30.00 元/股（含），不高于公司董事 会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司控股股东及实际控制人、董 事、监事、高级管理人员目前无在未来 6 个月内减持公司股份的计划。 相关风险提示 1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-048 普莱柯生物工程股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件形式发出会议通知，并于 2023 年 11 月 13 日以现场加通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到 9 人，实际参 加会议的董事 9 人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《关于注销已回购股份的议案》 股份回购的主要内容如下： 2.1 公司本次回购股份的目的 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于注销已回购股份的公告》。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

公司章程 普莱柯生物工程股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 1 | 第一章 总 则································································································3 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ···················································································4 | | | 第三章 股 份································································································4 | | | 第一节 股份发行·······················································································4 | | | 第二节 股份增减和回购 ······················ ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-047 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 29 日 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-045 普莱柯生物工程股份有限公司 关于注销已回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召 开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于注销已回购股份的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回购股份》的有关规定，拟注销回购专用证券账户中三年持有期限即将届满但尚 未使用的 6,854,300 股公司股份。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关 事项公告如下： 二、预计注销前后公司股权结构的变动情况 本次注销的已回购股份数量为 6,854,300 股，注销完成后，公司总股本将由 352,916,573 股并更为 346,062,273 股，股本结构预计具体变化如下： | 类别 | 变动前 | 本次变动 | 变动后 | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的流通股 | 1,679,496 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-046 本次注销完成后，公司注册资本将由 35,291.6573 万元变更为 346,062,273 元。公司章程具体修订内容如下： | 修订前《公司章程》条款 | | | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 35,291.6573 | 万元。 | 346,062,273 | 元。 | | 第十八条 | 公 司 股 份 总 数 为 35 ， | 第 十 八 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 291.6573 | 万股，均为人民币普通股。 | 346,062,273 | 股，均为人民币普通股。 | 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。该事项尚需提交股东大 会以特别决议审议通过，公司将在股东大会审议通过修订公司章程事项后办理相 关备案等手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 特此公告 普莱柯生物工程股份有限公司 普莱柯生物工程股份有限公司 关于减少注册资本暨 ...