证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-042 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 2 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 三、参加人员 董事长张许科先生，董事、总经理胡伟先生，独立董事张宪胜先生，董事、 董事会秘书赵锐先生，董事、财务总监裴莲凤女士（如遇 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-041 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.30 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/10/19 | － | 2023/10/20 | 2023/10/20 | 差异化分红送转： 是 公司将按照以下公式计算除权除息开盘参考价： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 9 月 14 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： （1）根据《上海证券交易所上市公司自律 ...

华泰联合证券有限责任公司 2020 年 2 月 4 日，公司召开第三届第二十四次董事会会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，截至本申请日，公司已通过集中 竞价交易方式回购公司股份 6,854,300 股。根据《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》的规定，公司股份回购专户中股份共 6,854,300 股不享有利润分配的权利，因此公司 2023 年半年度权益分派实施差异化分红。 公司 2023 年半年度权益分派实施差异化分红属于"已回购至专用账户的股 份不参与分配"的情形。 1 二、本次差异化权益分派方案 由于公司 2023 年半年度利润分配时股权登记日的总股本数与应分配股数存 在差异，需进行差异化分红特殊除权除息处理，具体差异化分红方案如下： 按公司实施本次利润分配方案时股权登记日的应分配股数 346,062,273 股 （总股本 352,916,573 股扣除公司回购专户的股份数 6,854,300 股）为基数，拟向 参与分配的股东每股派发现金红利 0.30 元（含税），共计现金分红金额为 103,818,681.90 元（含税）。 关于普莱柯生物工程股份有限 ...

北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220725-03 号 致: 普莱柯生物工程股份有限公司 北京德恒律师事务所受普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"普莱柯" 或"公司"）委托，指派何瑞律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席普 莱柯 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-040 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,150,838 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 36.4532 | | 份总数的比例（%） | | 3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股 | 东 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年九月 普莱柯生物工程股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保普莱柯生物工程股份有限公司(以下简称"公 司")2023 年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有 关规定，特制定本次股东大会会议须知： 一、会议组织 1、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作 人员安排，共同维护好会议秩序。 2、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监 事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入 会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加 以制止。 3、出席本次会议的股东及股东代表应当按照公司《关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手续。在大会主持人宣布现场 出席会议的股东及股东代表人数，以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止 签到登记，在会议登记终止时未在"出席股东签名册"上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 614,581,352.36, representing a 19.87% increase compared to RMB 512,706,371.59 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 117,497,714.61, a 46.40% increase from RMB 80,259,074.97 in the previous year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 123,296,541.64, showing a significant increase of 69.53% compared to RMB 72,728,802.03 in the same period last year[21]. - The company's revenue for the reporting period increased by 19.87% compared to the same period last year, driven by the marketing strategies targeting "key customers" and "key products"[22]. - Net profit grew by 46.40% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 69.53%, attributed to cost reduction and improved expense management[23]. - Basic and diluted earnings per share reached CNY 0.34, reflecting a 30.77% increase from CNY 0.26 in the same period last year[22]. - The total amount of non-recurring gains and losses for the reporting period was CNY -5,798,827.03, primarily due to various non-operating income and expenses[26]. - The company reported a significant increase in investment income, which rose to CNY 60,411,875.41 from CNY 18,015,061.22, representing a 235.5% increase[126]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was RMB 75,912,759.13, which is a decrease of 7.52% from RMB 82,089,525.97 in the previous year[21]. - The company's cash flow from operating activities for the first half of 2023 was CNY 75,912,759.13, a decrease of 7.1% compared to CNY 82,089,525.97 in the same period of 2022[129]. - The company's total assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 3,329,986,007.89, a decrease from CNY 3,386,568,818.27 at the end of 2022[115]. - The company's current assets totaled CNY 1,514,080,227.43, down from CNY 1,680,312,948.75 at the end of 2022, reflecting a decrease of approximately 9.87%[113]. - The company's cash and cash equivalents were CNY 264,122,448.29, compared to CNY 281,037,120.94 at the end of 2022, indicating a decline of about 6.01%[113]. - The company's total liabilities were CNY 535,111,080.42, down from CNY 588,069,809.86 at the end of 2022, representing a decrease of approximately 9.00%[115]. - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 49,637,880.00 from CNY 7,007,486.12 at the end of 2022, marking a substantial increase of approximately 608.36%[114]. Research and Development - The company has established several national-level research platforms to enhance its R&D capabilities and maintain a competitive edge in the market[32]. - Research and development expenses surged by 65.89% to ¥39,080,613.21, compared to ¥23,558,064.66, reflecting increased collaborative R&D efforts[48]. - The company obtained 63 national new veterinary drug registration certificates and submitted 546 invention patent applications, with 312 patents granted, including 32 international patents[38]. - The company is actively developing new vaccines, including a dual-component subunit vaccine for swine foot-and-mouth disease, which is in the preclinical research phase[44]. - The company has a strong focus on technological innovation, with multiple national-level innovation platforms and a recognized technical team[37]. Market and Competition - The veterinary medicine industry is facing challenges due to low prices and increased competition, with over 1,600 companies certified under the new veterinary GMP[29]. - The company faces intensified market competition due to rising living standards and increased demand for pet companionship, prompting a need for enhanced product and technology upgrades to maintain market share[61]. - The company adheres to a "full-category" development strategy, producing a wide range of products that meet the prevention and treatment requirements for most livestock and poultry diseases, thereby reducing operational risks associated with animal epidemics[59]. Environmental Compliance - The company has established wastewater, waste gas, and industrial solid waste treatment facilities in compliance with relevant regulations and technical standards[75]. - The total emissions of COD are 19.0408 tons/year, ammonia nitrogen is 1.6857 tons/year, and nitrogen oxides are 0.2129 tons/year, all meeting the discharge standards[73]. - The company has implemented an environmental self-monitoring plan, with regular testing showing compliance with national environmental regulations[78]. - No administrative penalties were imposed on the company during the reporting period for environmental issues[79]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, ensuring regular checks and drills are conducted[77]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 12,913[99]. - The largest shareholder, Zhang Xuke, holds 109,299,168 shares, accounting for 30.97% of total shares, with 1,679,496 shares pledged[101]. - The second-largest shareholder, Sun Jinchong, decreased holdings by 838,400 shares, holding 16,807,218 shares, which is 4.76% of total shares[101]. - The company has a total of 6,854,300 shares in the repurchase account, representing 1.94% of total share capital[102]. - No significant changes in share capital structure occurred during the reporting period[98]. Corporate Governance and Compliance - The company reported a commitment to protect investor rights and will compensate for any losses caused by non-fulfillment of public commitments[85]. - The company will publicly disclose reasons for any non-fulfillment of commitments and propose supplementary commitments to protect investor interests[86]. - The company has a legal responsibility for the accuracy and completeness of its prospectus, and any misleading information will lead to compensation for investor losses[86]. - The company will halt cash dividend plans and executive compensation until commitments are fulfilled if there are violations[86]. Accounting and Financial Reporting - The company operates under the accounting standards set by the Ministry of Finance and the China Securities Regulatory Commission[156]. - The company prepares its financial statements based on the going concern assumption[157]. - The company's functional currency is Renminbi (RMB)[160]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations[169]. - Financial assets are classified at initial recognition as amortized cost, fair value through other comprehensive income, or fair value through profit or loss based on the business model and cash flow characteristics[173].

关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《普莱柯生物工 程股份有限公司章程》等相关制度的规定，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，通过查阅相关资料、与公司高管沟通，基于独立、 客观的判断立场，就公司第五届董事会第四次会议审议事项发表独立意见如下： 普莱柯生物工程股份有限公司独立董事 1、公司 2023 半年度采用现金分红方式、每 10 股分配现金红利 3 元（含税） 的利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方面因素， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展；符合相关 法律、法规及公司章程规定和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合法、 合规。因此，我们同意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。 2、公司对部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相 关法律、法规及规范性文件的规定。在确保不影响募集资金投资 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-035 普莱柯生物工程股份有限公司 关于 2023 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第五届董事会第四次会议，以 9 票赞成、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年半年度利润分配方案 的议案》，本方案符合公司章程和已披露的股东回报规划。 （二）独立董事意见 本次利润分配方案，综合考虑了股东回报、公司盈利水平、资金需求等多方 面因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司的长远健康发展； 符合相关法律、法规及公司章程和已披露的公司股东回报规划，相关审议程序合 法、合规。因此，我们同意 2023 年半年度利润分配方案并提交股东大会审议。 （三）监事会意见 普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年上半年实现归属 于上市公司股东的净利润 117,497,714.61 元，母公司实现净利润 107,1 ...

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2023-037 普莱柯生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2023 年 9 月 14 日上午 10:00-11:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： 会议召开时间：2023 年 9 月 14 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 东 方 财 富 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096） 会议召开方式：网络互动形式 投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）10:00 前登录东方财富路演中心 （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4335096 ...