伟明环 240520_原文 2024 年 05 月 22 日 14:13 发言人 1 00:01 各位投资者，大家下午好。我是浙江伟明环保股份有限公司证券事务代表王飞，欢迎大家参加 伟明环保本次业绩说明会。首先由我来介绍一下公司的情况，我将从五个方面给大家做讲解， 分别为公司简介、经营解读、ESG 可持续发展、2024 年展望，最后解答投资者提问。 发言人 1 00:32 可持续发展的生活环境作为发展使命，持续不断向社会提供一流低碳环保技术、产品及服务。 在经济社会高质量发展背景下，公司顺应新能源产业快速发展的趋势，战略布局新能源材料行 业。公司主营业务形成了环境治理、装备制造和新能源材料三大业业务板块协同发展的格局。 其中环境治理业务板块，公司旗下伟明环保集团有限公司负责环保治理业务进行开展，包括城 市生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、污泥处理等，2023 年环保集团新增多个垃圾焚烧发电项 目和餐厨项目投入正式运营，项目投运规模再创历史新高。装备制造业务板块，公司旗下伟明 环保装备集团有限公司负责装备制造业务，具体开展包括环保装备和新能源材料装备研发制造。 2023 年，装备集团凭借核心技术和研发实力，在新材 ...

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 浙江伟明环保股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 其他（电话会议、网络会议） 2024年04月28日下午 15:00-16:00 电话会议 时间 2023年年报暨2024年一季报暨现金 2024年05月20日下午 15:00-16:30 分红说明会 电话会议参会单位：浙商证券、海通证券、长江证券、东吴证券、睿远基 金、汇添富基金、中国人民养老保险、长青藤资管、民生证券、国富人寿 保险、华泰资管、华福证券、中金公司、银河证券、顶天投资、弥远投资、 首创证券、国盛证券、晨翰私募基金、远海私募基金、建信理财、清善管 参与人名称 理咨询、昊泽致远投资、工银瑞信基金、太平基金、盛笃投资、瑞锐投资、 胤胜资管、五信投资、国投证券、泉果基金、青骊投资、国信证券、星石 ...

各位投资者大家下午好我是浙江伟明环保股份有限公司证券事务代表王菲欢迎大家参加伟明环保本次业绩说明会首先由我来介绍一下公司的情况我将从五个方面给大家做讲解分别为公司简介经营解读ESG可持续发展2024年展望最后解答投资者提问 第一部分公司简介伟明环保是国内规模最大的低碳环保服务商之一将为人类创造洁净健康可持续发展的生活环境作为发展使命持续不断向社会提供一流低碳环保技术产品及服务在经济社会高质量发展背景下公司顺应新能源产业快速发展的趋势战略布局新能源材料行业 公司主营业务形成了环境治理、装备制造和新能源材料三大业务板块协同发展的格局其中环境治理业务板块公司旗下伟明环保集团有限公司负责环保治理业务具体开展包括城市生活垃圾焚烧发电、摊除垃圾处理、污泥处理等2023年环保集团新增多个垃圾焚烧发电项目和摊除项目投入正式运营 项目投运规模再创历史新高装备制导业务板块公司旗下伟明环保装备集团有限公司负责装备制导业务具体开展包括环保装备和新能源材料装备研发制造2023年装备集团凭借核心技术和研发实力在新材料装备领域实践突破并成功拓展海外市场新能源材料业务板块 公司旗下浙江嘉伟新能源集团有限公司负责新能源材料业务具体开展包括上游 ...

伟明环保 2023 年年度股东大会会议资料 浙江伟明环保股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 $$\underline{{{-\pi}}}\,\underline{{{\pi}}}\,\underline{{{-|\pi|}}}\,\#\,\boxed{\pi}\,\boxed{\pi}$$ | | | | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 授权委托书 | 2 | | 会议议程 | 4 | | 议案一 | 公司 年度董事会工作报告 6 2023 | | 议案二 | 公司 2023 年度监事会工作报告 19 | | 议案三 | 公司 2023 年度财务决算报告 24 | | 议案四 | 公司 年年度报告全文及摘要 30 2023 | | 议案五 | 公司 2023 年度利润分配预案 31 | | 议案六 | 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 36 | | 议案七 | 关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案 40 | | 议案八 | 关于 2024 年度担保额度预计的议案 41 | | 议案九 | 关于公司 年度日常关联交易执行情况及 年度日常关联交 20 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 转债 | | | | 浙江伟明环保股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、 审议通过《关于向下修正"伟 22 转债"转股价格的议案》 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，董事会提 议向下修正"伟22转债"的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会 授权董事会根据《浙江伟明环保股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》中相关条款办理本次向下修正转股价格相关事宜，包括但不限于确定本 次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权 有效 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-054 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 关于董事会提议向下修正"伟 22 转债"转股价格 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 "伟 22 转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，公司于 2022 年 7 月 22 日公开发行 1,477.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 147,700 万元，期限 6 年。债券票面年利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、 第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 自 2024 年 4 月 17 日至 2024 年 5 月 10 日，浙江伟明环保股份 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | 2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 转债 | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 转债 | | | | | 公告编号：临 | 浙江伟明环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省温州市市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和 ...

可转换公司债券交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 经公司自查，公司目前生产经营正常，市场环境或行业政策未发生重大调 整，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 一、 可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267 号文同意注册，公司于 2024 年 3 月 28 日向不特定对象发行 2,850,000 张可转换公司债券，每张面值 浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券"伟 24 转债"交易价格于 2024 年 5 月 6 日、5 月 7 日和 5 月 8 日连续三个 交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 30% ...

波动征询函的回函》签署页) 公司控股股东 信明集团有 公司 法定代表人签名: 项光明 2024年5月8日 关于浙江伟明环保股份有限公司 可转债交易异常波动征询函的回函 致浙江伟明环保股份有限公司： 本公司作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"伟明环保"） 的控股股东，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟明 环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关事 项回复如下： 截至目前，本公司不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (本页无正文,为《关于浙江伟明环保股份有限公司可转债交易异常 本人作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称"公司"）的实 际控制人之一，于 2024 年 5 月 8 日收到你公司发来的《关于浙江伟 明环保股份有限公司可转债交易异常波动的征询函》，现就该函有关 事项回复如下： 截至目前，本人不存在影响伟明环保可转换公司债券（"伟 24 转 债"）交易异常波动的重大信息，包括但不限于重 ...

| 证券代码：603568 | 证券简称：伟明环保 | | 公告编号：临 | 2024-051 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113652 | 转债简称：伟 22 | 转债 | | | | 转债代码：113683 | 转债简称：伟 24 | 转债 | | | 浙江伟明环保股份有限公司 (二) 因公司实施 2022 年度利润分配方案，自 2023 年 7 月 14 日起，"伟 22 转债"的转股价格由 32.71 元/股调整为 32.56 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明 环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号： 临 2023-065）。 二、 可转债转股价格修正条款与可能触发情况 (一) 转股价格修正条款 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1252 号文核准，浙江伟明环保 股 ...