本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次 会议于 2023 年 11 月 2 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时 代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 31 日 以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事 3、公司本次回购股份的实施，有利于推动公司股票价格与内在价值相匹配， 维护公司与广大投资者利益，促进公司的长远发展； 4、公司本次拟用于回购的资金总额不低于人民币5,000万元（含5,000万元）， 不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），资金来源为自有资金，本次回购不 会对公司经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司上市地位。 综上，公司独立董事一致同意公司本次回购股份。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于回购公 司股份方案的独立意见》签字页） 关于回购公司股份方案的独立意见 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 2 日 召开第四届董事会第十次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会 议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰 健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海荣泰健康科技股 份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途、资金总额、价格区间、回购期限等基本情况： 1、拟回购股份用途： （1）用于股权激励或员工持股计划； 2、拟回购股份资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），不超过人民 币 10,000 万元（含 10,000 万元）； 3、拟回购股份价格区间：不超过人民币 33 元/股（含 33 元/股）； 4、拟回购股份期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内。 回购资金来源： 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）自有资金。 相关股东是否存在增减持计划： 4、本次回购股份将用于股权激励或员工持股计划，可能存在股权激励或员工持股 计划未能经公司股东大会等决策机构审议通 ...

股票代码：603579 股票简称：荣泰健康 转债代码：113606 转债简称：荣泰转债 上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年三季报业绩交流会会议纪要 | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 1 | 安信证券 | 李小嘉 | | 2 | 安信证券 | 余昆 | | 3 | 德邦证券 | 宋雨桐 | | 5 | 东北证券 | 刘家薇 | | 6 | 东方基金 | 郭晓慧 | | 7 | 东方证券 | 路天奇 | | 8 | 东方证券 | 颜禾 | | 9 | 东方证券 | 周振 | | 10 | 方正证券 | 孟昕 | | 11 | 广发证券 | 曾婵 | 1 一、时间：2023 年 10 月 30 日 二、调研方式：电话会议 三、调研机构及人员： | 序号 | 机构名称 | 人员姓名 | | --- | --- | --- | | 12 | 国金证券 | 张敏敏 | | 13 | 国联证券 | 邹文庆 | | 14 | 国盛证券 | 李嘉宇 | | 15 | 国泰君安 | 蔡雯娟 | | 16 | 国泰君安研究所 | 田平川 | | 17 | 华安基金 | 萧 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥408.17 million, a decrease of 11.44% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached approximately ¥46.82 million, an increase of 19.13% year-on-year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥38.61 million, up 29.38% from the previous year[3]. - Basic earnings per share for the quarter were ¥0.35, reflecting a 16.67% increase compared to the same period last year[5]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,298,074,815.73, a decrease of 17% compared to CNY 1,562,236,538.61 in the same period of 2022[20]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 152,477,626.53, an increase of 21% from CNY 126,203,740.32 in the same period of 2022[21]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 1.13, compared to CNY 0.94 in the same period of 2022[22]. - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 was CNY 200,265,076.43, compared to CNY 124,702,935.30 in the same period of 2022[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥3.29 billion, a decrease of 4.04% from the end of the previous year[5]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 1,283,371,531.81, a decrease from CNY 1,553,734,654.79 at the end of Q3 2022[20]. - Total equity as of the end of Q3 2023 was CNY 2,002,225,578.68, an increase from CNY 1,870,090,507.23 at the end of Q3 2022[20]. - As of September 30, 2023, the company's total current assets decreased to RMB 2,064,140,891.69 from RMB 2,270,578,335.21 at the end of 2022, representing a decline of approximately 9.1%[14]. - The total assets of the company decreased to RMB 3,285,597,110.49 from RMB 3,423,825,162.02, a decline of approximately 4.0%[16]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥145.61 million for the year-to-date, an increase of 5.42%[3]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities was CNY 1,299,392,319.74, a decrease of 22.2% compared to CNY 1,669,609,011.22 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 145,614,894.49, up 5.4% from CNY 138,125,272.35 in Q3 2022[25]. - Total cash outflow from operating activities in Q3 2023 was CNY 1,261,315,928.87, down 24.5% from CNY 1,671,808,671.90 in Q3 2022[25]. - The net cash flow from investing activities in Q3 2023 was -CNY 84,230,977.05, an improvement from -CNY 163,082,776.47 in Q3 2022[25]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2023 was CNY 149,133,100.12, significantly lower than CNY 480,388,766.85 in Q3 2022[26]. - The net cash flow from financing activities in Q3 2023 was -CNY 369,269,914.53, compared to a positive net flow of CNY 130,313,798.82 in Q3 2022[26]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 was CNY 1,054,783,730.00, down from CNY 1,236,468,311.92 at the end of Q3 2022[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 10,759[10]. - The largest shareholder, Lin Qi, holds 25.11% of the shares, totaling 34,900,230 shares[10]. Legal Matters - The company is currently involved in a legal dispute with a claim for economic damages of RMB 99 million related to patent infringement[12]. - The company has taken actions to actively respond to the lawsuit and is contesting the claims made by the plaintiff[13]. Inventory and Costs - The company reported a significant reduction in inventory, which decreased to RMB 167,777,464.37 from RMB 205,227,948.56, a decline of approximately 18.2%[14]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 1,146,125,766.88, down 19% from CNY 1,422,054,592.18 in 2022[20]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 59,424,399.03, down from CNY 70,003,833.97 in the same period of 2022[20]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 2.43%, an increase of 0.28 percentage points compared to the previous year[5]. - The company achieved an investment income of CNY 24,529,034.40 in the first three quarters of 2023, significantly higher than CNY 9,950,483.06 in the same period of 2022[20]. - The company reported a financial income of CNY 12,553,774.04 for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 25,541,159.68 in the same period of 2022[20]. - The company experienced a foreign exchange gain of CNY 32,893,242.60 in Q3 2023, compared to CNY 21,867,302.08 in Q3 2022[26].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由董事 长林光荣先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。公司监事及部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、《上海荣泰健康科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 关于收到实际控制人提议回购公司股份的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10月 26 日 收到公司实际控制人林琪先生、林光荣先生《关于提议上海荣泰健康科技股份 有限公司回购公司股份的函》，函件主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、财 务情况，根据相关法律法规，公司实际控制人林琪先生、林光荣先生提议公司 通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113606 | 债券简称：荣泰转债 | | 二、提议内容 1、回购股份的种类及方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：股份将用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 本次股份 ...

上海荣泰健康科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司 2023 年第 三季度报告》。 表决结果：3 名赞成，占全体监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 特此公告。 | 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 公告编号：2023-057 | | --- | --- | | 转债代码：113606 | 转债简称：荣泰转债 | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11 时在上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥 时代广场荣泰大厦公司会议室召开。会议通知及会议资料已于 2023 年 10 月 24 日以现场送达、电话或电子邮件等方式发出。本次会议由监事会主席曹韬先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中 ...

| 证券代码：603579 | 证券简称：荣泰健康 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113606 | 证券简称：荣泰转债 | | 上海荣泰健康科技股份有限公司 关于公司部分经销商筹划持股计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经销商共同设立信托计划作为持股计划的实施主体，通过信托计划在二级市场 以集中竞价、大宗交易等法律法规允许的方式购买公司股票。现将相关情况公 告如下： 一、持股计划主体的基本情况 公司部分经销商采取自愿原则，自担投资风险的方式，共同设立本次持股 计划，采取由经销商认购信托公司设立的信托计划方式实施本次持股计划。 二、持股计划的主要内容 1、持股计划目的：基于对公司未来持续发展的信心以及对公司投资价值的认 同，公司部分经销商拟共同设立持股计划以持有公司股票，分享公司发展成果， 深化合作共赢，实现公司长远发展与经销商利益的充分结合。 1、截至本公告披露日，本次持股计划相关信托计划的成立、备案手续尚 未办理完毕。 2、公 ...