关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2025年4月28日 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会,现提名 胡国柳为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-028 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 09:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 8 日（星期四）至 5 月 14 日（星期三）16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 jczq@jiecang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日发布公司 2024 ...

目录 | 关于本报告 走进捷昌驱动 | 4 6 | 22 | 精细治理，高效运营 | | 34 | 生态优先，绿色发展 | | 50 | 创新赋能，产业兴荣 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | ● 党建引领 24 | | | ● 应对气候变化 | 36 | | ● 创新驱动 | 52 | | ESG 管理 | 14 | | ● 公司治理 | 26 | | ● 环境管理 | 39 | | ● 产品质量安全 | 58 | | | | | ● 合规内控 | 29 | | ● 能源管理 | 42 | | ● 客户权益保障 | 62 | | ● 利益相关方沟通 | 15 | | ● 投关管理 | 32 | | ● 绿色运营 | 48 | | | | | ● 实质性议题分析 | 16 | | | | | | | | | | | 专题聚焦：打造未来工厂，荣膺单项冠军 | 18 | | | | | | | | | | | ● 打造未来工厂 | 18 | | | | | | | | | | | | | | ...

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》， 上述议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将本次董事会换届选举的情况 说明如下： 一、董事会换届情况 公司第六届董事会由 9 名董事组成，包括非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格进行审查，公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选 举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如 下： 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-026 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 于近日届满，为保证各项工作顺利进行，根据《公司章程》《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关规则 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-019 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）交易目的 公司积极开拓海外市场，拓展国际业务合作，公司进出口业务占比较大，外 汇汇率出现较大波动导致的汇兑损益可能对公司经营成果产生一定的影响，为了 降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司及子公司拟在 2025 年度开展远期结 售汇及外汇期权组合等相关外汇衍生产品业务，实现以规避风险为目的的资产保 值，降低汇率波动对公司的影响。 （二）交易金额 公司及子公司预计 2025 年度拟开展的远期结售汇及外汇衍生产品业务交易 金额不超过 20,000 万美元（含公司正常经营过程中涉及的美元、欧元等相关结 远期结售汇业务交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控制汇率波动风险， 降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，拟继续开展远期结售汇 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-025 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会战略委员会调 整为董事会战略与ESG委员会并修订相关制度的议案》，现将具体情况公告如下： 为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，健全战略规划的 决策程序，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据相关法律法规， 公司拟将董事会下设委员会"董事会战略委员会"调整为"董事会战略与ESG委 员会"，并对公司《董事会战略委员会工作细则》进行修订，在原有战略委员会 职责基础上增加ESG相关职责内容，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《浙江捷昌 ...

未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为了进一步完善和健全浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称 "公司"）分红决策和监督机制，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制， 保持股利分配政策的连续性和稳定性，兼顾全体股东的整体利益和公司的长远 利益及可持续发展。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和 《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，并综合考虑公司经营发展规划、盈利水平及股东回报等因素，公司董事 会制定了《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年） 股东分红回报规划》（以下称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并 兼顾公司的长远利益和可持续发展。在制定本规划时，综合考虑投资者的合理 投资回报、公司的实际情况、发展目标、未来盈利规模、现金流量状况、所处 发展阶段及规划、资 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-024 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于减少公司注册资本、修订《公司章程》及 办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修 订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 一、关于减少注册资本的情况 根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 规定，首次授予部分中 2 名激励对象（张昭、余维）因个人原因离职，不再具备 激励对象资格，首次授予部分由公司以 15.21 元/股（权益分派调整后）对上述离 职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 9,000 股进行回购注销。同 时，因 2024 年公司层面业绩考核未达标，公司首次授予的第一类激励对象第三 个解除限售期、首次授予的第二类激励对象第二个解除限售期及预留部分授予的 激励对象第二个解除限售期的解除限售 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-010 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第 三次会议，审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意使用不超过人民币 20,000 万元非公开发行股票闲置募集资金临时用于补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 10 月 20 日，公司已将用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司的募集资金专 用账户，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023- 056）。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十八次会议， ...