山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书 2024 年 9 月 Tel：（+86 532）8389 9980/8388 5959 邮编：266071 中国·青岛市香港中路 2 号海航万邦中心 1 号楼 34 层 山东德衡（济南）律师事务所 关于山东金麒麟股份有限公司 2024年第一次临时股东会的法律意见书 德衡证见意见(2024)第00024号 致：山东金麒麟股份有限公司 山东德衡（济南）律师事务所（简称"本所"）接受山东金麒麟股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派张霞律师、王芳芳律师出席了公司 2024 年 第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《山东金麒麟股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东会的召集和召 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-047 山东金麒麟股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2024 年第一次 会议于 2024 年 9 月 9 日在公司董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议推 选孙鹏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中，董事孙静女 士以通讯方式出席会议）。本次会议的召开及审议程序符合《公司法》《证券法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： (一)《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举孙鹏先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 序号 | 委员会名称 | 主任委员 | | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-048 山东金麒麟股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议 案》，并形成了决议： 公司监事会同意选举张永华先生为公司第五届监事会主席。 表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 9 月 10 日 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2024 年第一次会 议于 2024 年 9 月 9 日在公司监事会会议室以现场方式召开。会议推选张永华先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-049 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月9日召开了2024 年第一次临时股东会，会议选举产生第五届董事会董事、第五届监事会股东代表 监事，任期自股东会选举通过之日起三年。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于2024年9月9日召开了第五届董事会 2024年第一次会议和第五届监事会2024年第一次会议，选举产生第五届董事会董 事长、董事会专门委员会成员、第五届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、 董事会秘书、财务负责人及其他高级管理人员。现将公司董事会、监事会换届选 举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、董事长：孙鹏先生 2、董事会其他成员：甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、 张金金女士、王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生。 其中，王成国先生、丁鸿雁女士、邱书 ...

证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-045 特此公告。 附件：葛小刚先生简历 山东金麒麟股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 个人简历 葛小刚先生：1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业 于中国地质大学（武汉）土木工程专业和工商管理专业。曾任济南金麒麟刹车系 统有限公司基建办副主任、保障部副部长、部长等职；现任公司基建管理办公 室基建管理岗。 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期将届满，根 据《公司法》《公司章程》等有关规定，需进行换届选举。 公司于 2024 年 8 月 30 日召开了职工代表大会，经参会代表审议，表决通过 选举葛小刚先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事。葛小刚先生任 职资格符合相关法律、法规规定，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得 担任公司监事的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其 他情况。 ...

公司代码：603586 公司简称：金麒麟 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 2024 年 9 月 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 山东金麒麟股份有限公司 年第一次临时股东会会议须知 3 2024 | | --- | | 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议议程 5 | | 议案一：山东金麒麟股份有限公司关于选举董事的议案 7 | | 议案二：山东金麒麟股份有限公司关于选举独立董事的议案 8 | | 议案三：山东金麒麟股份有限公司关于选举监事的议案 9 | 四、现场出席本次会议的股东或股东代表应当按照公司《关于召开 2024 年 第一次临时股东会的通知》要求，持相关证件于现场会议参会确认登记时间内办 理登记手续。 五、与会人员应听从会议工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 2 / 9 金麒麟 2024 年第一次临时股东会会议资料 山东金麒麟股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议须知 为了维护山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")全体股东的合法权益， 确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，依据《中华人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-041 山东金麒麟股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 山东金麒麟股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期将 届满，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的有关规定，公司开展董事会、 监事会换届选举工作。具体情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司于 2024 年 8 月 23 日召开第四届董事会 2024 年第三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有 限公司关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名孙 鹏先生、甄明晖先生、孙静女士、辛延明先生、张建勇先生、张金金女士、王成 国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司第五届董事会董事候选人(简历附后)， 其中王成国先生、丁鸿雁女士、邱书波先生为公司独立董事，任期自公司股东会 审议通过之日起三年。 ...

山东金麒麟股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年9月9日 证券代码：603586 证券简称：金麒麟 公告编号：2024-043 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 ( ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东金麒麟股份有限公司董事会,现提名丁鸿雁女士为山 东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任山东金麒麟股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与山东金麒麟股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2019 年 12 月参加了由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班学 习,取得上市公司独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王成国,已充分了解并同意由提名人山东金麒麟股份有限公 司董事会提名为山东金麒麟股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何 影响本人担任山东金麒麟股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并于 2024 年 7月报名参加了独立董事履职学习平台学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 ...