北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司 采用向特定对象非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 246,250,000 股，发行价为每股人民币 11.20 元，共计募集资金 2,758,000,000.00 元，坐 扣承销和保荐费用 3,000,000.00 元后的募集资金为 2,755,000,000.00 元，已由主承销商 中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 3 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 10 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 11 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 12-13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-64 号 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能环境 公司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供高能环境公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为高能环境公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 高能环境公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-019 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 特殊普通合伙 | 年 | 月 | 18 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 241 | | | | | | 人 | | 上年末执业人 员数量 | 注册会计师 2,356 签署过证 ...

高能环境 2024 年环境、社会及治理（ESG）报告 筑牢根基 稳健发展 目录 关于本报告 董事长致辞 关于高能环境 2024 年 ESG 亮点 可持续发展管理 03 05 07 11 15 人才引擎 赋能发展 多元共建 美好社会 62 68 80 扎实公司治理 筑牢风险管理 遵守商业道德 保护信息安全 行业发展与合作 客户服务 供应商管理 社区发展 雇佣及员工权益 职业健康与安全 员工培训与发展 报告范围 报告组织范围 本报告以北京高能时代环境技术股份有限公司为主体部分，涵盖股份公司、境 内外分子公司、高能环境控股股东及实际控制人等。 报告时间范围 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为确保报告连贯性，部分内容超出该 时间范围。 | 筑牢根基 稳健发展 | | 绿色低碳 循环发展 | | | --- | --- | --- | --- | | 扎实公司治理 | 22 | 践行循环经济 | 40 | | 筑牢风险管理 | 30 | 助力污废治理 | 45 | | 遵守商业道德 | 32 | 修复生态环境 | 51 | | 保护信息安全 | 36 | 低碳节能运营 | 54 | | ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 担保方 | 被担保方 | 公司持 股比例 （%） | 被担保 方 2024 | 截 至 2025 年 3 月 7 日 | 2025 年对外担保总额预计 额度（万元） | | 2025 年 对外担保 总额预计 额度占上 | 担保预计有 | | 是 否 关 | 是否有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年 末 资 产负债 率 | 担 保 余 额 （万元） 4 | 预计截至 2025 年 6 月 日已存续 担保总额上 | 2025 年新 增担保预计 额度（万 元） | 市公司最 近一期经 审计归母 净资产比 | 效期 | | 联 担 保 | 反担保 | | 1、资产负债率低于 | 70%情形下对外担保情况 | | | ...

公司代码：603588 公司简称：高能环境 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，公司在任独立董事徐盛明先生、王竞达女士和刘力女士的任职经历 及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称高能 环境公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们审计了后附的高能环境公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—6 页 三、附件…………………………………………………………… 第 7—10 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第 7 页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第 8 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………… 第 9—10 页 非经营性资金占用及其他关 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-022 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为董事、监事及高级管理人员 投保责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次投保概述 公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会 第二十八次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任 保险的议案》。为保障公司董事、监事及高级管理人员权益，促进相关责任人员 充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，根据中国证监会《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟为董事、监事及高 级管理人员投保责任保险。作为受益人，公司全体董事、监事对本议案回避表决， 该议案将直接提交公司股东大会审议。责任保险的具体方案如下： 公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董事、监事及 高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职报告 年度审计委员会共召开了六次会议：具体如下： 1、2024 年 2 月 29 日，召开第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会议， 审阅公司编制的会计财务会计报表，并形成书面意见；与年审会计师沟通年报审 计工作安排，包括但不限于审计开始和结束时间、审计要求、审计范围、审计策 略、参加审计的人员等； 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《审计委员会议事规则》等有关规定，作为北京高能时代环境技术股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，本着认真负责的态度现就2024年 度履职情况报告如下： 一、审计委员会委员基本情况 截至2024年12月31日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事王竞达、刘 力和公司副董事长刘泽军3名成员组成，由具有专业会计资格的独立董事王竞达 任主任委员。 王竞达，女，1972 年出生，毕业于清华大学，研究生学历，博士学位，注册 会计师，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月至 1994 年 9 月，担任中国 水利水电第一工程局有限公司会计；1997 年 7 月至 ...