Group 1 - The company, GaoNeng Environment (603588), announced that it will hold its first extraordinary general meeting of shareholders for 2026 on January 7, 2026 [1]

证券日报网讯 12月19日晚间，高能环境发布公告称，公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于 2026年日常关联交易预计的议案》《关于2026年公司董事薪酬及独立董事津贴方案的议案》《关于2026 年公司高级管理人员薪酬方案的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

（编辑 袁冠琳） 证券日报网讯 12月19日晚间，高能环境发布公告称，公司2025年第五次临时股东会审议通过《关于公 司申请首次公开发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》等多项议 案。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，高能环境（603588）发布公告称，截至2025年11月30日，公司及控股子公 司实际履行对外担保余额为901710.47万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 99.68%，其中公司为控股子公司实际提供担保余额为897126.84万元，占公司最近一期经审计归属于上 市公司股东净资产的99.17%；经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为1315482.67万元，占公司 最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的145.42%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1310012.67万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的144.81%；公司对控股股东和实 际控制人及其关联人提供的担保总额为0。除上述事项之外，公司无其他对外担保行为及逾期担保情 况。 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-103 北京高能时代环境技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2025年12月19日以现 场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了 会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事李卫国先生回避表决。 此议案尚须提交公司股东会审议。 公司董事会独立董事专门会议发表审核意见：本次公司日常关联交易预计为 公司及公司控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、 互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 内部控制制度 （草案修订稿） （H 股发行并上市后适用） 目 录 1 第一章 总 则 第二章 内部控制内容 第三章 内部控制方法 第四章 公司治理环境及授权管理体系概述 第五章 会计系统控制 第一章 总 则 第一条 为了加强北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建 设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《加强公司内部控制 工作指引》、公司股票上市地证券监管机构和证券交易所有关监管规则和《公司 章程》等相关的法律法规，特制定本制度。本制度适用于公司、分公司及所属全 资、控股、实际控制的子公司和具有重大影响的参股公司开展的内部控制工作。 第二条 公司建立健全内部控制制度，应当达到以下目标： 1、建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、 执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学的现代企业制度； 2、保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。 3、建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员 的预算控制机制； 4、保证所有业务活动 ...

关于新增对外担保额度预计的公告 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-105 北京高能时代环境技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"） 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"）及全资子公司、控股子公司、 控股孙公司（以下简称"控股子公司"）拟新增 2025 年对江西鑫科提供担保额 度预计不超过 150,000 万元，其截至 2025 年 9 月 30 日的资产负债率为 71.02%， 故本次新增 150,000 万元额度包含在公司及控股子公司 2025 年为资产负债率高 于（含）70%的控股子公司提供的新增担保总额预计范围内，新增担保预计有效 期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至 2026 年 6 月 4 日。截至 2025 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对江西鑫科提供担保余额为 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-104 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次2026年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公司 股东会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定 价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及 未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方 形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。 需要提请投资者注意的其他事项：无。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业 务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2026 年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-106 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 1 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 7 日 至 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-107 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 495 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 322,128,823 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 21.4181 | | 份总数的比例（%） | | 注： 公司有表决权股份总数为 1,504,001,801 股， 即总股本 1,523,234,457 股扣除截至 股权登记日公司回购专户回购的股份数 19,232,656 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长凌锦明先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《 ...