证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-044 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 天津高能时代环境科技有限公司（以下简称"天津高能科技"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"）， 重庆高能结加新材料科技有限公司（以下简称"重庆结加"）， 甘肃高能中色环保科技有限公司（以下简称"高能中色"），均非上市公司 关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为天津高能科技担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额 度； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆结加担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为高能中色担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2025 年 6 月 25 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）实际为天津高能科技 ...

Meeting Agenda - The second extraordinary general meeting of shareholders will be held on June 30, 2025, at 14:30, lasting half a day [1] - The meeting will include the following proposals: 1. Proposal on the progress of performance commitment compensation for the controlling subsidiary 2. Proposal to adjust the business scope and amend the Articles of Association 3. Proposal to amend company systems 4. Proposal to provide guarantees for affiliated companies [1][2] Proposal Summaries Proposal 1: Performance Commitment Compensation Progress - The controlling subsidiary, Zhejiang High Energy Times Recycling Technology Co., Ltd., plans to sell its 51% stake in Lankai High Energy Lijia Medical Technology Co., Ltd. for 35.4762 million RMB due to unmet performance targets over two consecutive years [4][5] - The performance targets for 2023 and 2024 were not achieved, with net profits of 9.2367 million RMB and 14.2802 million RMB against targets of 10 million RMB and 15 million RMB respectively [5][6] - The transaction is expected to recover cash of 37.27 million RMB, alleviating financial burdens and aligning with the company's long-term strategy [6][7] Proposal 2: Adjustment of Business Scope and Amendment of Articles of Association - The company proposes to expand its business scope to include additional activities such as geological exploration services and precious metal manufacturing [8][9] - The amendments to the Articles of Association will be comprehensive, aligning with current laws and regulations [9] Proposal 3: Revision of Company Systems - The company aims to revise its internal systems to enhance corporate governance and protect investor rights, particularly for minority shareholders [10] Proposal 4: Guarantee for Affiliated Company - The company plans to provide a guarantee of up to 1.5 million RMB for a loan application by its affiliated company, Jin Yu Environment, to support its daily operations [10][11] - Jin Yu Environment has a total asset of approximately 499.80 million RMB and a debt ratio of 67.78% as of March 31, 2025 [12]

北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二五年六月二十三日 | | | 北京高能时代环境技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 3. 会议召集人： 北京高能时代环境技术股份有限公司董事会 4. 会议表决方式： 现场投票和网络投票相结合 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2. 会议地点： 北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼会议室 5. 会议内容： 2 （一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东会议的出席情况； （二）宣读会议议案： 议案1：《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》； 议案2：《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》； 议案3： ...

Group 1 - The company held its 39th meeting of the 5th Board of Directors on June 11, 2025, where it approved the proposal to revise company regulations [1][18] - The revisions aim to enhance corporate governance and protect the rights of investors, especially minority shareholders [1][2] - The specific revised regulations include the rules for shareholder meetings, board meetings, independent director work, investor relations management, and related party transaction management [2][4] Group 2 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders on June 30, 2025, using both on-site and online voting methods [4][5] - The meeting will discuss several proposals, including those that require special resolutions and separate voting for minority investors [6][10] - The voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for participation [7][8] Group 3 - The company approved a proposal to adjust its business scope and revise its Articles of Association during the same board meeting [21][41] - The adjustments to the business scope include new activities such as geological exploration services and various metal processing and trading activities [42][43] - The revisions to the Articles of Association will be comprehensive, and the company will not compare each item individually due to the full revision [43] Group 4 - The company announced a guarantee for its associate company, Jin Yu Environment, with a maximum amount of RMB 1.5 million, while the total guarantees provided by the company amount to RMB 128.49 billion, which is 142.04% of the company's latest audited net assets [48][49] - The company has no overdue guarantees and has provided a total of RMB 93.64 billion in guarantees to its subsidiaries [59][64] - The board of directors approved the guarantee proposal, which will also be submitted for shareholder approval [51][57]

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-040 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11 日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 4 | ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"、 "本 公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 "公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》 （以下简称"《监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司、分公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 股东会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 （以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公 司股东会规则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称" 《证券法》"）和《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事 ...

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司（指公司持有其 50%以上 的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）及控制的其他主体与关联人发生的可能导致转移资源或 义务的事项。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照有关 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

General Principles - The financing and external guarantee management system of Beijing High Energy Times Environmental Technology Co., Ltd. aims to standardize financing and external guarantee management, effectively control financing and guarantee risks, and protect the financial safety and legal rights of investors [2][3] - Financing refers to indirect financing behaviors towards financial institutions, primarily including comprehensive credit, working capital loans, technological transformation and fixed asset loans, letter of credit financing, bill financing, and issuing guarantees [3][4] - External guarantees refer to the company and its subsidiaries providing guarantees, pledges, or other forms of guarantees for others, including guarantees for subsidiaries [3][4] Financing Approval Process - The finance department is responsible for the daily management of financing and external guarantees [4] - Financing matters that account for less than 10% of the latest audited net assets can be approved by the executive meeting of the president, while those between 10% and 30% require board approval [5] - Financing matters exceeding 30% of the latest audited net assets must be approved by the board and then submitted to the shareholders' meeting for approval [5][6] External Guarantee Conditions - The company must verify the credit status of the guaranteed party and analyze the benefits and risks before providing guarantees [13] - The company should ensure that the guaranteed party is a legally established enterprise with good financial status and stable cash flow [13][14] - Guarantees for controlling shareholders or related parties must require counter-guarantees from the other party [15] External Guarantee Approval Process - The highest decision-making body for external guarantees is the shareholders' meeting, with the board exercising approval rights within the scope of the company's articles of association [16] - External guarantees must be submitted to the board for review, requiring a majority approval from the board members present [17] - Guarantees exceeding 10% of the latest audited net assets or total guarantees exceeding 50% of the latest audited net assets require shareholders' meeting approval [19][20] Risk Management and Execution - The finance department is responsible for managing financing and external guarantees, ensuring compliance with the company's articles of association and the established system [26] - Contracts must be registered with the finance department within 7 days of signing [27] - The company must monitor the financial status of the guaranteed party and take necessary measures if any adverse changes occur [31][32] Information Disclosure - The company must fulfill information disclosure obligations according to relevant laws and regulations, with the board secretary responsible for this task [37] - Approved external guarantees must be disclosed in designated publications and on the stock exchange website [38] - If the guaranteed party fails to fulfill repayment obligations, the company must promptly disclose the situation [39] Responsibilities of Personnel - All directors must strictly review financing and external guarantee matters according to the established system and bear joint liability for any losses caused by violations [41] - Senior management and relevant personnel who exceed their authority in approving financing or guarantees will be held accountable for any actual losses incurred [42]