北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行 上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度 （草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草 案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代 环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公 司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合交易 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于聘任 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称 "天健国际"） 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属 于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司 提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证 券商等多个行业。 天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务 许可证。 天健国际已引用香港质量管理准则第 1 号 ...

高能环境（603588）(603588.SH)发布公告，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作平台， 提高公司在国际市场的核心竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板 上市。 ...

智通财经APP讯，高能环境(603588.SH)发布公告，为深入推进全球化战略布局，打造国际化资本运作 平台，提高公司在国际市场的核心竞争力，公司拟申请首次公开发行境外上市股份(H股)并在香港联交 所主板上市。 ...

高能环境：拟申请首次公开发行境外上市股份并在香港联交所上市。 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 对外投资决策管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"）的 投资决策程序，建立系统完善的投资决策机制，确保投资决策程序科学规范，有 效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 对外投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 公司各专业部门及投资决策委员会行使公司投资管理职能，负责公 司投资项目的规划、论证、监控和实施过程的宏观监控。 第二章 决策范围 第四条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的 货币、股权或经评估后的实物或无形资产，对外进行各种形式投资活动。包括但 不限于：股权投资（设立新企业、股权收购等）、证券投资（ ...

（H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》《上市公司治理准则》《北京高能时代环境技术股份 有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相 关决议，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工 作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书及由总裁 提请董事会聘任的副总裁、财务总监等其他高级管理人员。 北京高能时代环境技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （草案） 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中大部份成员须为独立 非执行董事，且独立非执行董事应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 融资与对外担保管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为了规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）融资和对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司 财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、 行政法规和规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融 资的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融 资、票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为 他人提供保证、抵押、质押或 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 提名委员会工作细则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京高能时 代环境技术股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立 董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、总裁及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项 进行研究并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 总监。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由不少於 3 名董事组成，其中大部份成员应为独立 非执行董事，且独立非执行董事应当过半数，至少一名成员为不同性别。。 第四条 提名委员会委员由董事会从董事中委任。 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 "公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指 引》"）、《香港证券及期货条例》、香港证券及期货事务监察委员会颁布的《内幕 消息披露指引》（以下简称《内幕消息披露指引》）、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等有关规定，结合公司的实际情况，制 定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司、分公司及公 司能够对其实施重大影响的 ...