北京高能时代环境技术股份有限公司 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-039 拟调整为："一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服务； 水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金从事 投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售； 汽车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；再 生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造；选矿；货物进出 口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；地质勘查技术服务；矿物洗选加工； 常用有色金属冶炼；有色金属铸造；金属材料制造；金属链条及其他金属制品 销售；离岸贸易经营；贸易经纪；国内贸易代理；珠宝首饰制造；工艺美术品 及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰回收修理服务；自有资金投资 的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；矿产资源勘查；金属与 非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采（限外埠经营）； ...

Core Viewpoint - The company is revising its internal regulations to enhance corporate governance and protect the rights of investors, particularly minority shareholders [1][2]. Group 1: Regulatory Compliance - The revisions are in accordance with existing laws and regulations, including the Company Law, Securities Law, and relevant guidelines from the Shanghai Stock Exchange [1][2]. - The company aims to conduct a comprehensive review and formulation of its internal systems to ensure compliance with regulatory standards [1]. Group 2: Specific Revisions - The revised internal regulations include the Shareholding and Change Management System for directors, supervisors, and senior management, among others [1]. - The following systems are to be submitted for shareholder meeting approval: Shareholder Meeting Rules, Board Meeting Rules, Independent Director Work System, Investor Relations Management System, Fund Usage Management Measures, Related Party Transaction Management System, and Financing and External Guarantee Management System [2].

Core Viewpoint - The company has decided to sell its 51% stake in its subsidiary, High Energy Lijia Medical Technology Co., Ltd., due to unmet performance targets and strategic misalignment, resulting in a cash recovery of approximately RMB 37.27 million [1][3][4]. Group 1: Acquisition and Performance Commitment - The company acquired a 51% stake in High Energy Lijia to extend its industrial chain and achieve a closed-loop resource utilization in the medical recyclable materials sector [1]. - High Energy Lijia has failed to meet its performance targets for two consecutive years, leading to the decision to sell the stake [2][3]. Group 2: Reasons for Share Transfer - The management of High Energy Lijia and the company found it difficult to align on development strategies and operational philosophies, prompting the sale [1][2]. - The sale price for the 51% stake is set at RMB 35.4762 million, and post-sale, High Energy Lijia will no longer be included in the company's consolidated financial statements [1][3]. Group 3: Performance Compensation Agreement - According to the original investment agreement, if High Energy Lijia fails to meet its performance commitments, the shareholder, Chen Ranhui, is obligated to provide cash or equity compensation [2]. - For the fiscal year 2023, High Energy Lijia reported a net profit of RMB 9.2367 million against a target of RMB 10 million, and for 2024, a profit of RMB 14.2802 million against a target of RMB 15 million [2]. Group 4: Impact of the Transaction - The transaction is viewed as a rational adjustment of the company's asset structure, aligning with its long-term strategic planning and alleviating financial burdens [4]. - The company expects that the sale will improve its profitability by divesting from underperforming assets [4]. Group 5: Approval Process - The independent directors and the board of directors approved the performance compensation and share transfer proposal during meetings held on June 11, 2025, with unanimous support [4][5].

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-041 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 被担保人名称：凉山州金钰环境治理有限公司（以下简称"金钰环境"）， 非上市公司关联人。 ? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为金钰环境担保金额不超 过人民币 150 万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"公司"）实际为金钰环境提供担保余额为 4,433.63 万元。 ? 本次担保是否有反担保：本次为金钰环境提供担保存在反担保 ? 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 ? 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 金钰环境系公司参股公司，公司持有其15%的股权。金钰环境为满足日常经 营需求，拟向中国银行股份有限公司凉山分行（以下简称"中国银行凉山分行"） 申请贷款1, ...

会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-037 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第三十次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。监事会 于本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕 女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会 议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。 监事会认为：本次业绩承诺补偿及股权转让是基于客观经营现状做出的合理 调整，决策审慎，履行了必要的审议程序，具备合理性，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东合法权益的情况。监事会同意本事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-042 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月30日 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 应回避表决的关联股东名称：无 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会， 股东会董事会由 9 名董事组成，其中独立 董事 3 名。 第三条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范 ...

第一章 总 则 第一条 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，强化对股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）及《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列减持行为： （一）大股东减持，即公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人（以下统 称大股东）减持股份；大股东减持其通过上海证券交易所集中竞价交易方式买入 的公司股份，仅适用《减持指引》第三条至第六条、第十四条第一款、第二十一 条、第三十三条的规定；大股东减持其参与公开发行股份而取得的公司股份，仅 适用《减持指引》第三条至第八条、第十四条 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 | | | 章程 二零二五年六月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由北京高能垫衬有限公司 整体变更方式设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。公司在北京市海淀区 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 911100001022884121。 第三条 公司于 2014 年 12 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,040 万股，于 2014 年 12 月 29 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：北京高能时代环境技术股份有限公司 公司英文名称：Beijing GeoEnviron Engineering & Technology, Inc. 第五条 公司住所：海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼-2 至 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境 技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循以下原则： （一） ...