北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 | | | 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内。 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信 息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股 ...

根据公司经营发展需求，公司拟增加经营范围内容，详情如下： 原经营范围："一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服 务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金 从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销 售；汽车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁； 再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造；选矿；货物进 出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施 工；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采（限 外埠经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）" 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟调整为："一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-043 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,284,949.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 142.04%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,276,929.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。截至 2025 年 3 月 31 日， 珠海新虹资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 新沂高能环保能源有限公司（以下简称"新沂高能"）， 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称"岳 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-041 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：凉山州金钰环境治理有限公司（以下简称"金钰环境"）， 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为金钰环境担保金额不超 过人民币 150 万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"公司"）实际为金钰环境提供担保余额为 4,433.63 万元。 本次担保是否有反担保：本次为金钰环境提供担保存在反担保 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,284,949.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 142.04%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,276,929.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 金 ...

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11 日召开公司第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于修订公司制度的议 案》。 为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，更好地保护广大投资 者特别是中小投资者的权益，促进公司持续健康稳定发展，公司拟按照现行的《公 司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规范性文件， 对公司的相关制度进行全面性的梳理与制定，本次具体修订制度列表如下： | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 股东大会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 4 | 《总裁工作细则》 | 董事会 | | 5 | 《董事会秘书工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《审计委员会工作细则》 | 董事会 | | 7 | 《审计委员会年报工作规程》 | 董事会 | | 8 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-042 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日 至2025 年 6 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年6月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2 ...

会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。 监事会认为：本次业绩承诺补偿及股权转让是基于客观经营现状做出的合理 调整，决策审慎，履行了必要的审议程序，具备合理性，符合公司和全体股东的 利益，不存在损害中小股东合法权益的情况。监事会同意本事项，并同意将该议 案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司股东大会 审议。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-037 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称"公司"或"高能环境"）第 五届监事会第三十次会议于 2025 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式召开。监事会 于本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕 女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部 3 名监事以记名投票的方式对会 议议案进行了表决，会议的召集召开 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-036 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十九次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于 2025年6月11日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持， 全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行 了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》。 详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于调整经营范围、修订<公司章程>的公 告》（公告编号：2025-039）。 三、审议通过《关于修订公司制度的议案》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次部分修订后的公 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-038 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于控股孙公司业绩承诺补偿的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第三十次会议，分别审议通 过了《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，同意公司与兰溪高能利嘉医 疗科技有限公司（以下简称"高能利嘉"）小股东陈然辉先生签署《浙江高能时 代循环科技有限公司与陈然辉关于兰溪高能利嘉医疗科技有限公司之股权转让 协议》，不再履行陈然辉及高能利嘉2025年度业绩承诺。详情如下： 一、收购高能利嘉基本情况 公司之控股孙公司浙江高能时代循环科技有限公司（公司控股子公司浙江嘉 天禾环保科技有限公司持有其 100%股权，以下简称"高能循环"）为延伸产业链， 实现医疗可回收物资源综合利用产业闭环，根据投资协议约定，对高能利嘉投资 5,355 万元人民币，持有其 51%的股权。详情请见公司分别于 2022 ...

Core Viewpoint - The report from Cinda Securities highlights the increasing demands for environmental quality and low-carbon industrial development during the 14th Five-Year Plan, indicating that energy conservation, environmental protection, and resource recycling are expected to maintain high prosperity levels [1] Group 1: Market Performance - As of June 6, the environmental protection sector rose by 0.46%, underperforming the broader market; the water governance sector increased by 1.38%, while the waste incineration sector declined by 0.31% [2] - The air governance sector saw an increase of 1.01%, while the solid waste sanitation sector dropped by 6.55% [2] Group 2: Industry Dynamics - The Ministry of Ecology and Environment released the "2024 China Ecological Environment Status Bulletin," indicating continuous improvement in national ecological environment quality, with an increase in the proportion of days with good air quality and a decrease in heavy pollution days [2] - A joint implementation plan for ecological protection compensation mechanisms along major rivers was announced, aiming for a stable operation by 2027 and comprehensive coverage by 2035 [2] Group 3: Policy Developments - The National Development and Reform Commission and the National Energy Administration issued a notice promoting the development of green electricity direct connection, which supports the integration of renewable energy production and consumption [3] - This policy is expected to optimize grid allocation and facilitate collaboration between waste incineration power generation and data centers, with several environmental companies actively exploring this new model [3] Group 4: Recommended Companies - Key recommendations include: Huanlan Environment (600323.SH), Xingrong Environment (000598.SZ), and Hongcheng Environment (600461.SH) for their stable profitability and positive cash flow [1] - Companies to watch include: Wangneng Environment (002034.SZ), Junxin Co., Ltd. (301109.SZ), Wuhan Holdings (600168.SH), and others [1]