北京高能时代环境技术股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：钟建国先生 截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人， 其中签署过证券 ...

II 求 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京高能时代环境技术股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179879 | ロレバーノイ | のお気になって、お気になると、その他のお気になると、その他のお気になると、その他、その他、その他、その他、その他の場合がある。 1980年、1990年、 | 1-2 贝 | | --- | --- | --- | | HAT | | | 星 唱 李 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得读审计报告是否自具有执业培师的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.wov.cn】 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—6 页 三、附件……………………………………………………………………………… 第 7—10 页 (一) 本所营业执照复印件…………………………………………………… 第 7 页 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年 度财务报告出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，公司对天健在 2024 年度的审计工作的履职情况 进行了评估，具体情况如下： 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 二、会计师事务所履职情况评估 在本年度审计工作中，天健严格按照审计准则执行，保持应有的独立性，运 用职业判断，并保持职业怀疑。按照《审计业务约定书》天健对公司 2024 年度 财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时 成立日期：2011 年 7 月 18 日 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：钟建国先生 截至 2024 年 1 ...

本事项尚须提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于 2025 年向银行等金 融机构申请综合授信的议案》，详情如下： 为改善公司的资本结构，增强公司的资金实力，2025 年度公司及控股子公 司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过 200 亿元，包括但不限于流 动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、贸易融资、融资租赁、项目贷款、并购 贷款等业务，根据相关金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为 上述融资的抵押物或质押物。 公司及控股子公司将根据实际资金需要选择申请融资的金融机构，在上述融 资额度内，授权公司法定代表人可以调整金融机构间的额度，并全权委托公司法 定代表人代表公司与银行等金融机构签署相关的法律文件，授权期限自 2024 年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。以上事宜授权公 司董事会责成专人办理相关手续。 证券代码 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-024 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 9 日 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区秋枫路 36 号院 1 号楼高能环境大厦会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-017 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司 2024 年年度报告（正文及摘要）》。 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财 务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行 为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 详见公司于 2025 年 3 月 20 日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境 2024 年年度报告（正文及摘 要）》。 二、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。 监事会认为：本次制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情 况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，采取 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"或"高能环境"） 第五届董事会第三十七次会议通知于2025年3月7日以通讯方式发出，并于2025 年3月18日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体 董事认真审阅了会议议案，并以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的 召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 会议就下述事项作出如下决议： 一、审议通过了《公司2024年年度报告（正文及摘要）》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 此议案将提交股东大会审议。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-016 北京高能时代环境技术股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并取得明确同意的意见：公司 2024年年度报告的编制符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求，能够公 允反映公司本年度的财务状况和经营成果，公司2024年年度报告所披露的信息真 实、准确、完 ...

2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-018 北京高能时代环境技术股份有限公司 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.07 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本年度不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,010,114,566.09 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利人民 ...

Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.70 per 10 shares to all shareholders, with the total amount adjusted based on any changes in total share capital before the dividend record date[7]. - The company does not plan to increase capital reserves or issue bonus shares, focusing solely on cash dividends for the current fiscal year[7]. - The cash dividend for every 10 shares is 4.00 RMB, totaling 609.29 million RMB, which represents 126.46% of the net profit attributable to ordinary shareholders[135]. - Cumulative cash dividends over the last three accounting years reached 839.27 million RMB, with an average net profit of 559.65 million RMB, resulting in a cash dividend ratio of 149.97%[137]. Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 14.50 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 37.04% due to the gradual release of production capacity in the metal resource recycling sector[26]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 481.82 million, a decrease of 4.52% compared to the previous year, primarily due to the impact of national investment on the environmental engineering sector and impairment of goodwill related to acquired subsidiaries[29]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 759.51 million, a significant improvement from a negative cash flow in the previous year, driven by increased collections and improved inventory turnover[29]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.316, down 4.82% from CNY 0.332 in 2023[28]. - The total assets of the company increased by 2.19% to CNY 27.27 billion compared to CNY 26.68 billion in 2023[27]. - The company’s net assets attributable to shareholders decreased by 2.73% to CNY 9.05 billion from CNY 9.30 billion in the previous year[27]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, highlighting the importance of risk awareness for investors[10]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[9]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the authenticity and completeness of the annual report, taking legal responsibility for its content[4]. - The company emphasizes the importance of investment risk awareness in its forward-looking statements, indicating a cautious approach to future commitments[8]. - The company faces risks related to raw material price fluctuations and plans to use hedging strategies to mitigate these risks[98]. - The company emphasizes managing operational and financial risks, particularly aligning debt maturity with investment project timelines[101]. Corporate Governance - The company has implemented a robust corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective decision-making processes[104]. - The company maintains complete operational independence from its controlling shareholders, ensuring no conflicts of interest[105]. - The company has established effective management and integration mechanisms for its subsidiaries, ensuring compliance with overall strategic goals[143]. - The company has implemented a management standardization initiative to enhance operational efficiency and reduce management risks[143]. Environmental Performance - The company reported a total sulfur dioxide emission of 29.93 tons, with a concentration of 12.33 mg/m³, adhering to the pollution control standards[148]. - Nitrogen oxides emissions totaled 26.52 tons, with a concentration of 40.97 mg/m³, compliant with the relevant standards[148]. - The total particulate matter emissions were recorded at 2.56 tons, with a concentration of 3.97 mg/m³, meeting the required pollution standards[148]. - The company achieved a total of 0.027 tons of lead and its compounds emissions, with a concentration of 0.0423 mg/m³, in line with hazardous waste incineration pollution control standards[148]. - The company is actively monitoring and managing hazardous waste emissions to meet regulatory requirements[152]. - The company has invested in advanced pollution control technologies, including SNCR/SCR and bag dust collection systems for flue gas treatment[163]. Research and Development - Research and development expenses rose by 57.12% to 509 million RMB, primarily due to increased investment in solid waste and hazardous waste resource utilization[65]. - The company has been granted 50 new patents during the reporting period, including inventions related to resource utilization methods and systems[77]. - The company is actively involved in the development of new technologies and products, including the recycling of non-metallic resources such as waste rubber and plastics, which are processed into high-value materials[52]. Market Expansion and Strategy - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the metal resource recycling sector[29]. - The company has expanded its overseas market presence, establishing stable raw material supply channels in Southeast Asia, Latin America, and Africa[45]. - The company plans to enhance its market expansion strategy, focusing on new product development and technological advancements[151]. - The company is actively pursuing new product development initiatives to enhance its service offerings in the environmental technology sector[155]. Social Responsibility - Total investment in social responsibility initiatives amounted to CNY 585,500, with CNY 575,500 allocated to funding and CNY 1,000 in material donations[175]. - High Energy Environment organized regular garbage collection activities in 2024, engaging the public in environmental protection efforts[176]. - The company is committed to promoting a green, low-carbon lifestyle and enhancing public awareness of ecological responsibilities[177]. Employee Management - The company has a total of 5,464 employees, with 341 in the parent company and 5,123 in major subsidiaries[126]. - The company has implemented a new compensation policy with a 90% coverage rate among employees, focusing on short, medium, and long-term incentives[128]. - The company has established 16 entrepreneurial platforms with over 180 partners to promote shared success between the company and its employees[129]. Legal and Regulatory Matters - The company has not reported any violations or penalties for itself or its major stakeholders during the reporting period[194]. - The company has been involved in significant litigation matters, with ongoing cases related to the acquisition of Guizhou Hongda[192]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[117].

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-015 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司监事会 2025年3月14日 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于选举第六届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期已届满，为了保证监事会的正常运作，公司拟按照相关法律程序进行监事 会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事的 比例不低于三分之一。公司于2025年3月14日在公司会议室召开2025年第一次职 工代表大会，选举第六届监事会职工代表监事。 经职工代表大会民主选举，选举林恒先生（简历详见附件）担任公司第六届 监事会职工代表监事，与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第六届监事会，任期与第六届监事会一致。 林恒先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律法规、规范 性文件规 ...