证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-080 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.33 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/10 | － | 2024/10/11 | 2024/10/11 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 13 日的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 议案最终确定为 4.52 元/股，公司已于 2024 年 7 月初完成了回购款项支付事宜，公司与各激 励对象已经就回购事宜达成一致并且完成结算，各方均不存在任何争议或者纠纷，认可所持 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-079 本次为贺州高能担保金额不超过人民币 1,000 万元，为新增授信担保额度； 本次为重庆耀辉担保金额不超过人民币 5,000 万元，为新增授信担保额度； 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 贺州高能环境生物能源有限公司（以下简称"贺州高能"）， 重庆耀辉环保有限公司（以下简称"重庆耀辉"）， 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"），均非上市公司关 联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 25,000 万元，其中续授信担保额度 15,000 万元，新增授信担保额度 10,000 万元。 截至 2024 年 9 月 24 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为贺州高能提供担保余额为 33,600 万元，为重庆耀辉提供担保 余额为 24,309 万元，为江西鑫 ...

北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为北京高能时代环境技术股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等相关法 律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：北京高能时代环境技术股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-078 二、需债权人知晓的相关信息 由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人： 公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日 （2024 年 9 月 14 日）起 45 日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本 公司申报债权，并要求本公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限 内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根 据原债权文件的约定继续履行，同时本次回购注销也将按法定程序继续实施。公 司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票 暨减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 北京高能时代环境技术股份有 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-077 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 304 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 408,899,140 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 26.6370 | | 份总数的比例（%） | | 2、 议案名称：《关于公司 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行 性分析报告》 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，会议 由公司副董事长刘泽军先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 二○二四年九月六日 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、会议须知 | | 4 | | 三、会议审议事项 | | 5 | | 议案 1：《公司 | 2024 年半年度利润分配预案》 | 5 | | 议案 2：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的可行性 | | | 分析报告》 | | 7 | | 议案 3：《关于公司 | 2024 年度开展套期保值业务及衍生品交易业务的议案》 | | | | | 8 | | 议案 | 4：《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | 12 | | 议案 | 5：《关于变更募集资金投资项目的议案》 | 14 | 2 北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议资料 一、会议议程 1. 会议时间： 现场股东大会：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30，会期半天； 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-076 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 江西鑫科环保高新技术有限公司（以下简称"江西鑫科"）， 天津高能环保能源有限公司（以下简称"天津高能"），非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次为江西鑫科担保金额不超过人民币 45,000 万元，其中，续授信担保额 度 15,000 万元，新增授信担保额度 30,000 万元； 本次为天津高能担保金额不超过人民币 2,000 万元，为新增授信担保额度。 截至 2024 年 8 月 29 日，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称 "公司"）实际为江西鑫科提供担保余额为 154,900 万元，为天津高能提供担保 余额为 57,557.76 万元。 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,251,607.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-075 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 13 日 至 2024 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干 意见》精神，积极响应落实上海证券交易所关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，共同促进资本市 场平稳健康发展。北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）结 合公司发展战略，核心竞争力及对公司未来发展的信心，特制定本"提质增效重 回报"行动方案，具体措施如下： 一、聚焦主业，全面提升核心竞争力 公司以技术创新推动产业转型升级，公司主营业务主要分为固废危废资源化 利用、环保运营服务及环保工程三大板块，目前业务已覆盖甘肃、湖北、贵州、 重庆、浙江、江西等地，回收利用品类涵盖铜、镍、铅、锌、锡及多种稀贵金属， 并拓展至废橡胶、废轮胎等非金属领域，产业链延伸至深加工产品及新能源材料 领域，成功入列固废危废资源化利用标杆企业。公司环保运营服务板块以生活垃 圾焚烧发电项目为主，目前在手运营 13 个生活垃圾焚烧发电项目，合计日处理 能力达到 11,000 吨/日，总体运营情况稳定，在平稳运营的基础上积极开拓供热、 供汽等 ...

中信证券股份有限公司 关于北京高能时代环境技术股份有限公司 单位：万元 部分募投项目募集资金用途变更的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐人"）作为北京 高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"高能环境"或"公司"）非公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法津、法规和规范性文件规定，就高能环境部分募投项目募集资金用途变 更的情况进行了核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225 号）核准，公司本次非公开发 行 246,250,000 股股票（以下简称"本次发行"），发行价格为人民币 11.20 元/ 股，募集资金总额为人民币 2,758,000,000.00 元。上述募集资金总额扣 ...