北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"）以及公司章程等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会， 股东会董事会由 10 名董事组成，其中独 立董事 4 名。 第三条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 1 （一）负责召集股东 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 审计委员会工作细则 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》、《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公 司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第三条 公司须组织审计委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所 需的法律、会计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构 承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步 完善法人治理结构，强化对股东、董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，维护证券市场秩 序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及 董事、高级管理人员减持股份》（以下简称《减持指引》）、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、香港上市规则附录 C3 的《上市发行人董事进行证券交易的 标准守则》（以下简称"《标准守则》"）、香港证券及期货事务监察委员会（以下 简称"香港证监会"）发布的《证券及期货条例》(第 ...

（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、上交所证券监管规则及《公司 章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关 信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治 理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 北京高能时代环境技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》等法律法规及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 投资者关系管理工作，保护投资者的合法权益，建立公司与投资者之间及时、互 信的良好沟通关系，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"《香 港上市规则》")等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京高能时代环境技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京高能时代环境技术股份有限公司董事会,现提名林金典先生为北 京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与北京高能时代环境技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林金典，已充分了解并同意由提名人北京高能时代环境技术股份有限公 司董事会提名为北京高能时代环境技术股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京高能时代环境技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-096 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》等法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则的相关规 定的更新变化，结合公司实际情况，公司制定、修订了部分内部治理制度，具体 情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | 况 | 东会审议 | | 1 | 《公司境外发行证券与上市相关保密和档案管 理工作制度》 | 新增 | 否 | | 2 | 《董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新增 | 否 | | 3 | 《董事会战略决策委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 4 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | 特此公告。 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于制定、修订公司部分治理制度（草案） ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-093 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于聘任 H 股发行上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任会计师事务所名称：天健国际会计师事务所有限公司（以下简称 "天健国际"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、天健国际成立于 2016 年，是一所根据香港法律设立的合伙制事务所，属 于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，为众多香港上市公司 提供审计服务，包括工业生产、食品加工、医药制造、物业投资、汽车生产及证 券商等多个行业。 天健国际的注册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室。 天健国际根据香港《会计及财务汇报局条例》注册为公众利益实体核数师。 此外，天健国际经中华人民共和国财政部批准取得在中国内地临时执业审计业务 许可证。 本事项尚须提交北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）股东会审议。 1、人员信息 项目组成 员 姓名 何时成 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-095 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于修订 H 股发行并上市后生效的《公司章程（草案）》 以及制定、修订公司部分治理制度（草案）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开公司第六届董事会第五次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行 上市后适用的<北京高能时代环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度 （草案）的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的其他内部制度（草 案）的议案》，其中，《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<北京高能时代 环境技术股份有限公司章程（草案）>及相关制度（草案）的议案》尚需提交公 司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订及制定说明 鉴于公司拟申请首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司主板上市（以下简称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 《上市公司章程指引》《香港联合 ...