北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 北京高能时代环境技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总则 第一条 为加强和规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件规定及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股 权激励计划募集的资金。 公司以发行证券作为支付方式向特定对象购买资产的，按照本办法第五章的 有关规定执行。 ...

公司根据需要，设独立董事 3 名，其中包括 1 名会计专业人士。 前款所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件和《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 股东会议事规则 北京高能时代环境技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《北京高能时代 环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参照《上市公 司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他法律、行政法规，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行 使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （二）审议批准董事会的报告； ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称"公司"、"本 公司") 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露 "公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，有效防范和打击内幕交易等证券 违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 北京高能时代环境技术股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第二条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、控股子公司、分公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息的定义及范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及上 市公司的经营、财务或者对上市公司证券市场价格有重大影响的尚未 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，特别是中小投资者的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —交易与关联交易》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制 度。 第二条 公司的关联交易是指公司、控股子公司（指公司持有其 50%以上 的股份,或者能够决定其董事会半数以上成员的当选,或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）及控制的其他主体与关联人发生的可能导致转移资源或 义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、 ...

北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 | | | 本制度所称"及时"，是指自起算日起或者触及披露时点的 2 个交易日内。 本制度所称"重大信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经 产生较大影响的信息，包括但不限于下列信息： 北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 北京高能时代环境技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为提高公司的信息披露工作质量，规范信息披露程序及公司对外信 息披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平，保 护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关法律 法规、规范性文件及《北京高能时代环境技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《股 ...

根据公司经营发展需求，公司拟增加经营范围内容，详情如下： 原经营范围："一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；地质灾害治理服 务；水污染治理；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；以自有资金 从事投资活动；金银制品销售；金属材料销售；有色金属合金销售；机械设备销 售；汽车销售；新能源汽车整车销售；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁； 再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；砖瓦制造；选矿；货物进 出口；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施 工；矿产资源勘查；金属与非金属矿产资源地质勘探；非煤矿山矿产资源开采（限 外埠经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。）" 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟调整为："一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-043 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,284,949.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 142.04%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,276,929.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。截至 2025 年 3 月 31 日， 珠海新虹资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 重要内容提示： 被担保人名称： 湖北高能鹏富环保科技有限公司（以下简称"高能鹏富"）， 新沂高能环保能源有限公司（以下简称"新沂高能"）， 靖远高能环境新材料技术有限公司（以下简称"靖远高能"）， 珠海市新虹环保开发有限公司（以下简称"珠海新虹"）， 岳阳锦能环境绿色能源有限公司（以下简称"岳 ...

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-041 北京高能时代环境技术股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：凉山州金钰环境治理有限公司（以下简称"金钰环境"）， 非上市公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为金钰环境担保金额不超 过人民币 150 万元，截至公告日前，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下 简称"公司"）实际为金钰环境提供担保余额为 4,433.63 万元。 本次担保是否有反担保：本次为金钰环境提供担保存在反担保 对外担保逾期的累计数量：本公司无对外担保逾期 特别风险提示：经审议通过的公司及控股子公司对外担保总额为 1,284,949.87 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 142.04%，其中公司为控股子公司提供担保总额为 1,276,929.87 万元，占公司最 近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 141.16%。请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 金 ...