公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏、 无锡 86 (510)68798988 I : 86 (510)68567788 电子信箱: mail(agztycpa.cn 浙江东尼电子股份有限公司 专项报告 Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: Fax: 86 (510)68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 苏公W[2024]E1301号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子") 财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注,并于 2024年 4 月 26 目出具了"苏公 W[2024]A698 号" 无保留意见审计报告。在此基础上,我们核查了后附的东尼电子管理层 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人罗正英，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年 12 月出生，本科学历。 历任四川内江地区税务局培训部教师、四川供销合作学校教师、重庆大学财务处 会计、重庆建筑大学管理工程系副教授。1996 年 6 月至今,任苏州大学东吴商学 院教授；曾任苏州晶方半导体科技股份有限公司、苏州明志科技股份有限公司等 公司独立董事。现任本公司及苏州斯莱克精密设备股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存 在影响独立性的情况。 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责 ...

公司代码：603595 公司简称：东尼电子 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-019 重要内容提示： 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 三、 股东大会投票注意事项 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-017 浙江东尼电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意增 加经营范围，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务 院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》中相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 | 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为 | | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度财务报告及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：公证天业创立于 1982 年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013 年 9 月 18 日， 转制为特殊普通合伙企业。 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌 6、截至 2023 年 12 月 31 日，公证天业合伙人数量 58 人，注册会计师人数 334 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1 ...

浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 浙江东尼电子股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司控股子公司的对外担保（包括子公司对公司提供担保及子公司 之间互相提供担保），应参照本制度报公司董事会或股东大会审议通过后实施。 本制度所称控股子公司是指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会 半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第一条 为了规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、关于东尼 浙江东尼电子股份有限公司成立于 2008 年 1 月 25 日，2015 年 9 月 28 日 整体变更为股份公司，2017 年 7 月 12 日成功在上海证券交易所上市，股票代码 603595，标志着公司发展进入新里程。 公司专注于超微细合金线材、金属基复合材料及其它新材料的应用研发、 生产与销售，公司生产的产品主要应用于消费电子、太阳能光伏、医疗、新能源 汽车和半导体五大领域：超微细电子线材、无线充电隔磁材料主要应用于消费 电子行业；金刚石切割线、节能型太阳能胶膜主要应用于光伏行业；线束主要应 用于医疗及汽车行业；极耳、铝塑膜主要应用于新能源汽车行业；碳化硅半导体 材料主要应用于半导体行业。经过多年的经营和发展，公司积累了大量的优质 客户资源。许多知名品牌公司都是公司的合作伙伴，富士康、立讯精密、信维通 信、正葳集团、美国百通、歌尔股份、迈瑞医疗、三星麦迪逊、万向一二三、宁 德时代、比亚迪、协鑫集团、晶澳集团等。 公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材及新材料的深刻理解， 不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会专门 委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监 督职责。现就公司第三届董事会审计委员会 2023 年度的履职情况作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由沈新芳、罗正英、邹荣三名董事组成，其中 罗正英为公司独立董事（会计专业人士）、审计委员会主任委员，邹荣为公司独 立董事，沈新芳为公司董事长。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，第三届董事会审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均出席 了会议，表决通过了全部议案，具体内容如下： | 召开时间 | 会议 | | | | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

浙江东尼电子股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开了第 三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下： 根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司在2023 年年度报告及2024年第一季度报告中，对存货、固定资产计提减值准备，具体情 况如下： 一、各项减值准备计提情况 （一）整体情况 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-015 2、固定资产减值准备 公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。如存在减值迹 象，则估计其可收回金额，进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去 处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以 单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的， 以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组 ...