浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会 公司设董事会，对股东大会负责。公司董事由股东大会选举产生。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会 办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范浙江东尼电子股份有限公司（以下简称公司）董事会议事程序， 提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规、规章及《浙江东尼电子股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第五条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 临时会议 有下列情形之一的，董事长应当自接到 ...

重要内容提示： 本次授信金额：公司及子公司预计 2024 年向银行、其他非银行类金融 机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 40 亿元。 2024 年 4 月 26 日公司召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过 了《关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股 东大会审议。 为满足公司发展需要及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经 营目标及总体发展计划，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九次会 议审议通过了《关于公司及子公司预计 2024 年申请综合授信额度的议案》，拟确 定公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）2024 年 向银行、其他非银行类金融机构及融资租赁等非金融机构申请综合授信总额不超 过人民币 40 亿元，用于办理包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押贷款、融资租赁等综合授信业务，并提请股东大会 授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关 文件，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大 会召开之日。 上 ...

浙江东尼电子股份有限公司董事会关于 2023 年度 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，浙江东尼电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在任独立董事罗正英 女士、邹荣先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事罗正英女士、邹荣先生的任职经历及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要 求。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公 司章程》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽 职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人邹荣，中国国籍，无境外居留权，1964 年 3 月出生，研究生学历。1986 年至今，任教于华东政法大学，副教授，执业律师，中国行政法研究会常务理事。 现任上海市人大常委会立法咨询员，上海市教育委员会、上海市交通委员会、徐 汇区人民政府、闵行区人民政府、长宁区人民政府、奉贤区人民政府法律顾问， 最高人民法院行政审判咨询委员会、上海市高级人民法院、第三中级人民法院、 铁路运输法院行政审判咨询委员，上海沪工焊接集团股份有限公司、江西赣粤高 速公 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-014 浙江东尼电子股份有限公司 关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 为确保浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2024 年生产经营工作的持续、稳健发展，子公司有效筹措资金，提高公司资产经营效 率，根据子公司的实际需要，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十九 次会议审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，拟确定 2024 年度为湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称"东尼半导体"）、湖州东 尼特材有限公司（以下简称"东尼特材"）、湖州东尼新能源有限公司（以下简称 "东尼新能源"）提供总额不超过 5.50 亿元的融资担保，并授权公司管理层在上 述额度范围内具体执行。融资类型包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、 贸易融资、银行票据、融资租赁等。具体如下： 单位：万元 被担保人名称：东尼半导体、东尼特 ...

浙江东尼电子股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail(@gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A698 号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东尼电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏. 无锡 机： 86 (510)68798988 真:86 (510)68567788 电子信箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电 子)《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金 专项报告")进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供东尼电子年度报告披露时使用,不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为东尼电子年度报告的必备文件,随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 东尼电子董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料 ...

浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 一、审计委员会议事规则 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 浙江东尼电子股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制能力， 健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，根据公司股东大会决议，公司董事会 设立浙江东尼电子股份有限公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《浙江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），参照《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公 司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法 律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定，该项决议无效；审计委员会决 ...

董事会审阅了公证天业出具的公司 2023 年度内部控制审计报告，认为：公 证天业出具的带强调事项段无保留意见涉及的事项符合公司实际情况，其在公司 2023 年度内部控制审计报告中增加强调事项段是为了提醒内部控制审计报告使 用者关注有关内容，不影响公司财务报告内部控制的有效性。董事会同意公证天 业对公司 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段的说明。 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）对浙江东 尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）2023 年度内部控制进 行了审计，并对公司出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告（苏公 W[2024]E1309 号）。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董 事会对带强调事项段的无保留意见涉及事项专项说明如下： 一、内部控制审计报告中强调事项段的内容 我们提醒内部控制审计报告使用者关注，公司《关于重大合同的进展公告》 信息披露不及时，于 2024 年 2 月收到浙江证监局对公司及董事长、总经理、董 事会秘书出具的警示函，及上海证券交易所对公司及董事长、总经理、董事会秘 书予以监管警示的决定。针对上述问题东尼电子已如 ...

浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 浙江东尼电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，切实保障中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《浙江东尼电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司设独立董事。公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事， 其中至少包括一名会计专业人士。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、 ...