Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was 183,639.10 million CNY, a decrease of 2.76% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders was -60,721.83 million CNY, a decline of 868.95% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -63,048.14 million CNY, a drop of 1,821.85% year-on-year [3] - In Q1 2024, the operating revenue reached 40,936.69 million CNY, an increase of 22.27% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders in Q1 2024 was 1,286.76 million CNY, a growth of 132.45% year-on-year [4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -2,641.79 million CNY, an increase of 33.81% year-on-year [4] Business Segments - The new energy and medical businesses saw an increase in gross profit, while the consumer electronics segment experienced a decline in performance but an increase in gross margin [3][9] - The photovoltaic and semiconductor businesses faced a significant decline in gross profit year-on-year [3][9] - R&D and financial expenses increased significantly, contributing to the overall decline in net profit [3][9] Investor Relations - The company emphasized the impact of macro policies, market conditions, and operational performance on stock prices, urging investors to make rational decisions based on fundamentals [4] - The management plans to focus on core businesses and enhance governance and financial management to create value for shareholders [4] Future Outlook - The company aims to improve cash flow through bank financing and operational efficiency measures [5][10] - The semiconductor business is expected to continue R&D and production based on new orders, with a focus on quality improvement and stable mass production [8][10] - The company is actively working on projects with major clients in the new energy sector and is in the trial production phase for specific projects [7][10]

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对第二个行权期公司业 绩考核未达标导致不符合行权条件对应的合计 340.81 万份股票期权进行注销。 具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《中国日报》披 露的《东尼电子关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告 编号：2024-016）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认，上述 340.81 万份股票期权注销事宜已于 2024 年 5 月 24 日办理完毕。本次股票期权注 销不影响公司股本结构。 特此公告。 浙江东尼电子股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-024 浙江东尼电子股份有限公司 关 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-023 浙江东尼电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)至 5 月 30 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 public@tonytech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发 布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 31 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 ...

一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-022 浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区织里镇利济东路 588 号 A 幢 201 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,632,167 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 50.6070 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈新芳先生主持，会议采取现场投 票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：浙江东尼电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江东尼电子股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《浙 江东尼电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本 法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证，审查了本所 ...

浙江东尼电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 20 日 | 2023 年年度股东大会须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 4 | | 议案一：公司 2023 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案二：公司 2023 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案三：公司 2023 年度报告全文及摘要 | 15 | | 议案四：公司 2023 年度财务决算报告 | 16 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配方案 | 20 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 21 | | 议案七：关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年 | | 度薪酬方案的议案 | 24 | | 议案八：关于公司及子公司预计 2024 | 年申请综合授信额度的议案 25 | | 议案九：关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 26 | | 议案十：关于计提资产减值准备的议案 | 30 | | 议案十一：关于修订公司章程的议案 | 32 | | 议案十二：关于修订部分治理制 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-021 浙江东尼电子股份有限公司 关于前期会计差错更正的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）于 2024 年 4 月 27 日披露了《东尼电子关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024- 018）。现就相关事项补充如下： 一、会计差错更正概述 公司自 2022 年 1 月 1 日起按照财政部发布的企业会计准则解释第 15 号，对 研发过程中产出的研发制品，在完工入库时按照实际研发耗用的材料成本计量其 成本并确认为存货，同时冲减研发费用。在 2023 年度发生产品检测标准变化， 导致所涉产品预计在后期存在无法使用的可能，基于谨慎性原则，对 2023 年第 一至第三季度在研发阶段转入的有关半成品追溯调整为研发费用，增加了存货跌 价损失的计提。同时，公司还存在部分原材料未及时入账，影响公司 2023 年第 一至第三季度存货及成本费用。公司已对上述事项涉及的资产、负债及损益，按 照会计准 ...

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 浙江东尼电子股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏, 无锡 86 (510)68798988 : 86 (510)68567788 音箱:mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail@gztycpa.cn 内部控制审计报告 苏公W[2024]E1309号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审 计了浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"东尼电子"）2023 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是东尼电子董事会的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实 ...

浙江东尼电子股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的鉴证报告 我们对后附的浙江东尼电子股份有限公司(以下简称东尼电子)前期会计 差错更正专项说明(以下简称"专项说明")进行了鉴证。 一、管理层责任 根据《企业会计准则第 28 号 -- 会计政策、会计估计变更和差错更正》和 中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19号 -- 财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明,并保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏是东尼电子管理层的责 任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项说明发表鉴证意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作,以对专项说明是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证 过程中,我们实施了包括抽查会计记录、重新计算等我们认为必要的工作程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified ...

浙江东尼电子股份有限公司 审计报告 2023 年度 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏, 无锡 86 (510)68798988 86 (510)68567788 箱: mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China 86 (510)68798988 Tel: 86 (510)68567788 Fax: E-mail: mail(@gztycpa.cn 报 告 苏公 W[2024]A698 号 浙江东尼电子股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江东尼电子股份有限公司(以下简称"东尼电子")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了东尼电子2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意 ...