浙江东尼电子股份有限公司 章程 | 第一章 总 | 则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 5 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 董事会 - | 27 - | | 第三节 | 董事会专门委员会 - | 33 - | | 第六章 | 经理和其他高级管理人员 - | 33 - | | 第七章 | 监事会 - | 36 ...

关于对浙江东尼电子股份有限公司及有关责任 人予以监管警示的决定 当事人： 浙江东尼电子股份有限公司，A 股证券简称：东尼电子，A 股证 券代码：603595； 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0057 号 沈新芳，时任浙江东尼电子股份有限公司董事长； 沈晓宇，时任浙江东尼电子股份有限公司总经理； 翁鑫怡，时任浙江东尼电子股份有限公司董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江 东尼电子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》 （[2024]14 号）查明的事实及浙江东尼电子股份有限公司（以下简 称公司）披露的相关公告，2023 年 1 月 10 日，公司披露《关于签订 重大合同的公告》，公司控股子公司湖州东尼半导体科技有限公司 （以下简称东尼半导体）与下游客户 T 签订重大合同，约定东尼半 导体 2023 年向下游客户 T 交付 6 英寸碳化硅衬底 13.5 万片，合同 含税总价为 6.75 亿元。截至 2023 年 10 月 28 日公司披露 2023 年三 季报时，上述合同仅完成交付进度 6.74%，公司已可以预见 2023 年 1 交付计划大比例不能完成 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00001305 分 类 发布机构 发文日期 1707152880000 浙江证监局 2024年2月1日 【打印】 【关闭窗口】 名 称 关于对浙江东尼电子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 关于对浙江东尼电子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的 决定 浙江东尼电子股份有限公司、沈新芳、沈晓宇、翁鑫怡: 2023年1月10日，你公司披露《关于签订重大合同的公告》，公司控股子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以 下简称东尼半导体）与广东天域半导体股份有限公司（以下简称天域半导体）签订重大合同，约定东尼半导体2023年 向天域半导体交付6英寸碳化硅衬底13.5万片，合同含税总价为6.75亿元。截至2023年10月28日公司披露2023年三季报 时，上述合同仅完成交付进度6.74%，你公司已可以预见2023年交付计划大比例不能完成，但迟至2024年1月6日才披 露《关于重大合同的进展公告》，构成信息披露不及时。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第二十五条的规定。公司 董事长沈新芳、总经理沈晓 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-007 浙江东尼电子股份有限公司 关于公司及相关人员收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督 管理委员会浙江监管局出具的《关于对浙江东尼电子股份有限公司及相关人员 采取出具警示函措施的决定》（[2024]14 号，以下简称"《警示函》"），现将《警 示函》主要内容及涉及事项的相关情况披露如下： 一、《警示函》内容 浙江东尼电子股份有限公司、沈新芳、沈晓宇、翁鑫怡： 2023 年 1 月 10 日，你公司披露《关于签订重大合同的公告》，公司控股子 公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称东尼半导体）与下游客户 T 签订 重大合同，约定东尼半导体 2023 年向下游客户 T 交付 6 英寸碳化硅衬底 13.5 万片，合同含税总价为 6.75 亿元。截至 2023 年 10 月 28 日公司披露 2023 年三 季报时，上述合同仅完成交付进度 6.74%，你公司已可以预 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-006 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份 74,970,000 股，占公司总股本 的 32.25%；沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量 57,847,500 股（含本次）， 占其持股数量的 77.16%，占公司总股本的 24.89%。 公司控股股东沈晓宇先生持有本公司股份 38,704,602 股，占公司总股本 的 16.65%；沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 9,900,000 股（含本次）， 占其持股数量的 25.58%，占公司总股本的 4.26%。 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司 股份累计质押数量 67,747,500 股（含本次），占其合计持股数量的 59.60%，占公 司总股本的 29.15%。 一、 ...

重要内容提示： 公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份 74,970,000 股，占公司总股本 的 32.25%；本次股份解除质押后，沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量 56,847,500 股，占其持股数量的 75.83%，占公司总股本的 24.46%。 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；本次股份解除质押后，沈新芳先生和 沈晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 64,747,500 股，占其合计持股数量的 56.96%，占公司总股本的 27.86%。 一、本次股份解除质押情况 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉 控股股东、实际控制人沈新芳先生所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项 如下： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-004 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-003 浙江东尼电子股份有限公司 关于重大合同进展的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"东尼电子"）于 2024 年 1 月 6 日披露了《东尼电子关于重大合同的进展公告》（公告编号：2024-002）。 现就相关事项补充说明如下： 一、2023 年交付计划的执行差异 公司子公司湖州东尼半导体科技有限公司（以下简称"东尼半导体"）于 2023 年 1 月 9 日与下游客户 T 签订《采购合同》，其中附件《东尼 2023 年交付计划》 约定东尼半导体 2023 年需向该客户交付 6 英寸碳化硅衬底合计 15.30 万片，含 税销售金额合计人民币 7.65 亿元。2023 年度，东尼半导体实际向下游客户 T 发 货 6 英寸碳化硅衬底 97,921 片，该客户验收对账 31,926 片，对应含税销售金额 15,963.00 万元；与 2023 年交付计划相比少 121,074 片，对应含税销售金额 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-002 浙江东尼电子股份有限公司 关于重大合同的进展公告 碳化硅产品处于高速发展期，市场需求不断变化，下游客户 T 要求的规格指 标等也不断变化，东尼半导体需根据不同的规格指标调整工艺参数，生产成本随 之变化。为满足各自不同的诉求，经友好协商，双方认为原《采购合同》一年一 签的形式已不合时宜，因此补充协议约定后续东尼半导体将按照市场价向下游客 户 T 供应 6 英寸碳化硅衬底，供应价格及其他约定以双方每月另行签订的补充 采购订单为准。双方一致同意，自 2024 年 1 月 1 日开始，原公告中第三章第（一） 节"5、违约责任"的重新约定如下：第(2)(3)款删除，其余条款不变。 三、对公司的影响 本次交易不涉及关联交易，亦不会产生同业竞争。 在后续合同履行过程中，如遇宏观政策、市场环境、产品品质、运营管理等 因素影响，可能导致合同无法如期、全面履行或被取消，并承担相应的违约责任， 赔偿违约金。公司将积 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2024-001 重要内容提示： 公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份 74,970,000 股，占公司总股本 的 32.25%；本次质押及解质后，沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量 58,537,500 股，占其持股数量的 78.08%，占公司总股本的 25.18%。 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；本次质押及解质后，沈新芳先生和沈 晓宇先生持有本公司股份累计质押数量 66,437,500 股，占其合计持股数量的 58.45%，占公司总股本的 28.58%。 一、 股份质押及解质情况 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 控股股东、实际控制人沈新芳先生通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押及 解质，具体事项如下： 1、本次股份质押情况 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解质的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股 ...

证券代码：603595 证券简称：东尼电子 公告编号：2023-053 浙江东尼电子股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司控股股东沈新芳先生持有本公司股份 74,970,000 股，占公司总股本 的 32.25%；沈新芳先生持有本公司股份累计质押数量 56,227,500 股（含本次）， 占其持股数量的 75.00%，占公司总股本的 24.19%。 公司控股股东及其一致行动人沈新芳、沈晓宇先生合计持有本公司股份 113,674,602 股，占公司总股本的 48.90%；沈新芳先生和沈晓宇先生持有本公司 股份累计质押数量 64,127,500 股（含本次），占其合计持股数量的 56.41%，占公 司总股本的 27.59%。 一、股份质押情况 浙江东尼电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日获悉 控股股东、实际控制人沈新芳先生所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如 下： 1、本次股份质押情况 | 股东名称 | 沈新芳 | | --- | - ...