证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-037 安徽广信农化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 07 日(星期四)至 09 月 13 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 guangxinzq@chinaguangxin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：黄金祥先生 董事会秘书：赵英杰先生 财务总监：何王珍女士 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"） ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之回购注销 部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25、27 层 邮编：200041 23-25、27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234-1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年八月 国浩律师(上海)事务所 释 义 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义: 录 目 | 广信股份、公司 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、激励计划 | 指 | 安徽广信农化股份有限公司 2020 年限制 | | | | 性股票激励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 广信股份对激励对象持有的已获授但尚未 | | | | 解除限售的限制性股票 1.176 ...

一、审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 监事会对公司 2023 年半年度报告及其摘要进行了认真严格地审核：认为： （1）公司 2023 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易 所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司上半年的经营情况和财务状况 等事项。报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定。 （2）公司监事会成员没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 （3）公司监事会成员保证公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-029 安徽广信农化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-033 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票回购数量：1.176 万股； 限制性股票回购价格：3.44 元/股； 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日在公司会 议室召开第五届董事会第十二会议。审议通过《关于回购注销 2020 年限制性股票 激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销 1 名原激励人员已获授但尚未解除 限售的限制性股票。现将相关事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序及实施情况 1、2020年11月18日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划及其他相 关议案发表了独立意见 ...

（一）审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》 证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-028 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2023 年 8 月 24 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《安徽广信农化股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-030 安徽广信农化股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]707 号文核准，本公司于 2015 年 5 月 向社会公开发行人民币普通股股票 47,060,000 股，每股发行价格 16.11 元，募集资金 总额为人民币 758,136,600.00 元，扣除发行费用合计人民币 57,421,900.00 元，募集 资金净额为人民币 700,714,700.00 元。该募集资金已于 2015 年 5 月 8 日到位，上述 资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2435 号《验资 报告》验证。 截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金当前余额为 0.00 元。 （二）非公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2017]1429 号文）的核准，公司向特定投资者嘉实基金管理有 限公司、华融证券股份有限公司、富国基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、 华商基金管理有限公司 ...

安徽广信农化股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等 有关规定，作为安徽广信农化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们 参加了公司第五届董事会第十二次会议，本着实事求是的态度对公司第五届董事 会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下： 三、2023 年半年度募集资金存放与使用情况 一、对外担保情况 公司能严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履 行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。截止 2023 年 6 月 30 日，公司 没有为控股股东提供担保，也没有为公司子公司以外的其他关联方、任何非法人 单位或个人提供担保，不存在与证监发【2003】56 号文相违背的担保事项。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格 遵守证监发【2003】56 号文的规定，与关联方之间无非经营性资金往来，不存 在关联方违规占用公司资金的情况。 经核查，本次限制性股票回购注销的事宜符合《 ...

股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-035 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交至公司股东 大会审议方可生效。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 过学军先生简历： 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第 五届董事会第十二次会议，审议通过《关于选举董事的议案》。公司董事会现提名 过学军先生担任公司第五届董事会非独立董事候选人。其任期自公司股东大会审议 通过之日起至第五届董事会届满之日止。过学军先生简历见附件。 过学军先生符合《公司法》《公司章程》相关规定的要求，不存在违反《公司 法》《公司章程》等不得担任公司董事的情形。 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主 任、营销部经理、公司董事、副总经理，现任安徽 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-036 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广信股份总部大楼三楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 安徽广信农化股份有限公司 股东大会召开日期：2023年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：2023-032 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第二季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 项目 | 2023年4-6月平均 | 2022年4-6月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | 销售价格（元/吨） | | | 主要农药原药 | 41,339.07 | 55,881.49 | -26.02% | | 主要农药中间体 | 3,597.53 | 17,411.75 | -79.34% | | 项目 | 4-6 | 2023 年 | 月平均 | 2022 年 | 4-6 | 月平均 | 价格变动情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 销售价格（元/吨） | | | | 销售价格（元/吨） | | | | 3，4 二氯苯胺 | | | 15,436.71 | | | 22,640.0 ...