2023 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于 做好上市公司 2023 年第三季度报告披露工作的通知》的要求，安徽广信农化股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 项目 | 2023 | 年 | 7-9 | 月产 | | 年 | 2023 7-9 2023 | 月销量 | | 年 | 7-9 | 月销售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 量（吨） | | | （吨） | | | | 金额（万元） | | | | | 主要农药原药 | | 22,765.18 | | | | | | 17,485.81 | | | | 53,090.21 | | 主要农药中间体 | | 185,933.20 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-045 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》 公司董事会同意聘任过学军先生为公司副董事长，任期自董事会审议通 过之日起至第五届董事会任期届满。具体内容详见同日披露于上海证券交易 所网站的《关于选举公司副董事长的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2023 年 9 月 12 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会议合法有效。 ...

安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 五届董事会第十四次会议，审议通过《关于选举副董事长的议案》。公司董事会同 意选举过学军先生担任公司第五届董事会副董事长，增补过学军先生为第五届董事 会战略委员会委员。任期自本次董事会决议生效起至第五届董事会届满之日止。过 学军先生简历见附件。 股票代码：603599 股票简称：广信股份 公告编号：2023-044 安徽广信农化股份有限公司 关于选举公司副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 过学军先生简历： 过学军：男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。 曾任无锡市惠山农药厂技术员、车间主任助理、团委书记兼办公室主任、营销部经 理、公司董事、副总经理、安徽东至广信农化有限公司副总经理，现任公司董事。 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-043 安徽广信农化股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司减资的基本情况 1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件 及复印件到公司申报债权。 2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代 表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权 委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人 申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复 印件。 安徽广信农化股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会第十二次会议 于 2023 年 8 月 24 日在公司召开。会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 告。根据回购议案，公司将以 3.44 元/股的价格 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-042 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 391,430,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.9974 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长黄金祥先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投 票的方式召开，公司聘请的国浩律师（上海）事务所律师出席了本次会议。会议 的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：广信股份总部大楼三楼会议室 (三) ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：安徽广信农化股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受安徽广信农化股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席并见证了公司于2023年9月11日在 广信股份总部大楼3楼会议室召开的公司2023年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《安徽广信农化股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司董事会于2023年8月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于召开公司2023年第一次临时股东大会具体安排的议案》，并于2023年8月29 日、2023年8月31日公告发出了召开本次股东大会的会议通知和补充通知（以下 合称"通知"）。经核查，通知载明了会议的时间、地点、内容、会议出席对象、 网络投票的方法及时间，并说明了出席会议的股东登记方法、联系方式等事项。 公 ...

证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2023-039 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于为全资子公司提供担保总额的议案》 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需 要，拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下， 同意为全资子公司就提供合计不超过 200,000 万元的担保额度。担保额度期 限为自公司第五届董事会第十三次会议审议起一年内止，在上述授权期限内， 担保额度可循环使用。由董事会授权董事长或公司管理层签署相关文件。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 安徽广信农化股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽广信农化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议于 2023 年 8 月 28 日召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，会 议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定， 会 ...

安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 603599 二○二三年八月 安徽广信农化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 11 日下午 14 点 00 分 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30， 二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师 三、审议会议议题 1、听取并审议《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》； 2、听取并审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》； 3、听取并审议《关于选举董事的议案》 四、股东代表发言、公司领导回答股东提问 五、现场投票表决 六、宣读现场表决结果 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：广信股份总部大楼 3 楼会议室 参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 七、休会，等待网络表决结果 八、宣读本次股东大 ...

证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2023-038 安徽广信农化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：安徽东至广信农化有限公司 本次担保金额：本次为全资子公司安徽东至广信农化有限公司提供总额 不超过 200,000 万元人民币的担保，已实际为其提供的担保余额：0 万元； 本次担保是否有反担保:否； 公司无逾期的对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足全资子公司安徽东至广信农化有限公司日常经营及业务发展需要， 拓宽融资渠道，降低融资成本，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟向 业务合作方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请不超过 200,000 万元的担保额度，担保业务（包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等）， 担保方式包括但不限于业务合作方认可的保证、抵押、质押等。 （二）本担保事项履行的内部决策程序。 上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was approximately $3.77 billion, a decrease of 16.23% compared to the previous period's $4.50 billion[1]. - Operating costs were approximately $2.36 billion, down 9.71% from $2.61 billion in the prior period[1]. - The net cash flow from operating activities decreased by 26.34%, amounting to approximately $1.08 billion compared to $1.46 billion previously[1]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 1.02 billion, down 17.73% from CNY 1.24 billion in the previous year[63]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 1.57, representing a decline of 17.80% compared to CNY 1.91 in the same period last year[43]. - The weighted average return on equity decreased to 10.97% from 16.40%, a reduction of 5.43 percentage points[43]. - The company reported a net profit of CNY 963 million after deducting non-recurring gains and losses, a decrease of 17.92% from CNY 1.17 billion in the same period last year[63]. - The company achieved a revenue of 3.772 billion RMB in the first half of 2023, a decrease of 16.23% year-on-year[100]. - The net profit attributable to shareholders was 1.023 billion RMB, down 17.73% compared to the same period last year[100]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was 963 million RMB, reflecting a 17.92% decline year-on-year[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from investment activities was approximately $852.15 million, a significant change from a negative cash flow of $1.50 billion in the previous period[1]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents increased by 50.31% to CNY 5,854,049,726.83, compared to CNY 3,894,666,087.50 at the end of the previous year[128]. - Inventory decreased by 42.20% to CNY 679,513,811.18, down from CNY 1,175,538,719.86 at the end of the previous year, primarily due to changes in market conditions and product destocking[129]. - Contract liabilities decreased by 53.41% compared to the beginning of the year, indicating a reduction in advance payments for products sold[129]. - The company's fixed assets increased by 11.72% to CNY 2,053,643,850.65, up from CNY 1,838,221,714.98 at the end of the previous year[128]. - The company reported a total fixed asset value of approximately ¥3.53 billion, with an increase of ¥290.55 million during the reporting period[171]. - The company has ongoing significant construction projects with a total budget of ¥192.08 million, of which ¥46.55 million remains at the end of the period[178]. - The company has invested ¥587.39 million in various ongoing projects, including the "East Coal Gas Project" and "Methyl Sulfur Fungicide Project"[177]. Research and Development - Research and development expenses were approximately $175.15 million, reflecting a decrease of 20.19% from $219.46 million[1]. - The company has developed multiple core technologies, including phosgene synthesis and impurity control technologies, which have significantly improved product quality and production efficiency[74]. - The company plans to expand its product offerings to include acyl chloride and isocyanate series products, leveraging its integrated industrial chain advantage[73]. - The company's intangible assets formed through internal R&D account for 0.53% of the total intangible assets balance[182]. Market Position and Strategy - The company operates in the pesticide and fine chemical intermediates industry, with a focus on enhancing crop yield to meet the growing demand for pesticides[70]. - The company maintains a competitive edge by optimizing production processes and enhancing product quality, despite a downturn in market demand and procurement value[78]. - The company is positioned to benefit from the global emphasis on food security and the gradual relaxation of transgenic planting policies, which are expected to sustain pesticide demand[92]. - The company has received multiple accolades for its technological innovation and has established a strong reputation in the industry, contributing to its market competitiveness[74]. - The company is actively pursuing overseas pesticide registration and extending its industrial chain to enhance cost control and ensure sufficient capital reserves[92]. - The company has a diverse product line, including fungicides and herbicides, making it one of the few domestic manufacturers with a complete pesticide production system[91]. - The company is focusing on expanding its product line by integrating upstream and downstream operations within the phosgene-chemical-agriculture value chain[93]. Environmental and Safety Management - The company has a wastewater treatment capacity of 5,000 tons per day, ensuring compliance with environmental standards[15]. - The company is committed to enhancing safety and environmental management in response to increasing regulatory pressures, particularly in the chemical industry[134]. - The company has revised its emergency response plan for environmental incidents and conducted drills to ensure preparedness[120]. - The company is focusing on green production transformation and increasing investment in safety and environmental protection[134]. - The company has implemented measures to control noise pollution through advanced technology and equipment[119]. - The company reported sulfur dioxide emissions at 5.803 mg/m³, nitrogen oxides at 23.772 mg/m³, and particulate matter at 0.133 mg/m³, all below the regulatory limits[143]. - The wastewater discharge showed CODcr at 192.0778 mg/L, ammonia nitrogen at 3.78 mg/L, and total nitrogen at 15.295 mg/L, which are compliant with local standards[143]. - The company has implemented a comprehensive emergency response plan for environmental incidents, with successful drills conducted in June 2023[146]. - The company is actively reducing emissions, achieving significant progress in wastewater pretreatment and organized emission source management[148]. - The company has established an energy management office to enhance energy utilization efficiency and promote carbon emission reduction initiatives[160]. - The company has successfully completed a risk assessment and control for sudden environmental incidents, ensuring preparedness for potential emergencies[148]. Legal and Compliance - There were no significant changes in the company's major asset restrictions or non-operating profit impacts during the reporting period[2][4]. - The company reported no major litigation or arbitration matters affecting its operations[26]. - The company has committed to conducting related party transactions at fair market prices to protect the interests of all shareholders[166]. - The company has a capitalized interest rate of 0% for the current period, indicating no interest expenses were capitalized during this time[178]. - The company has reported no changes in significant related party transactions that were previously disclosed[169]. - The company did not recognize any impairment for goodwill at the end of the reporting period[184]. - The actual controller and major shareholders have committed to limit their share transfers to no more than 25% of their total holdings annually during their tenure and to refrain from transferring shares for six months post-departure[164].