浙江京华激光科技股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-002 上述高新技术企业认定均为高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业的相关税收规定，京华科技、 瑞明科技自通过高新技术企业重新认定后连续三年内将享受高新技术企业的相关税收 优惠政策，即按照15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会影响公司此前发布 的财务数据。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024年2月28日 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绍兴京华激光 材料科技有限公司（以下简称"京华科技"）于近日收到浙江省科学技术厅、浙江省 财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号为 GR202333009932，发证日期为2023年12月8日，有效期为三年；全资子公司珠海市瑞明 科技有限公司（以下简称"瑞明科 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-003 浙江京华激光科技股份有限公司 关于更换签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议、2022 年年度股东大会， 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘请中 汇会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"中汇会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《京华激光关于续聘会计师事务所的 公告》（编号：2023-008）。 项目合伙人：杨建平，1998 年成为中国注册会计师，1996 年开始从事上市 公司和挂牌公司审计业务，2000 年开始在中汇会计师事务所执业，2023 年开始 为公司提供审计服务；近三年签署及复核过上市公司审计报告家数为 7 家。 （ ...

董监高持股的基本情况 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-001 浙江京华激光科技股份有限公司董监高集中竞价减 持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减持计划实施前，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 副总经理冯一红女士持有公司股份 3,083,942 股，占公司总股本的 1.73%；董事 兼副总经理袁坚峰先生持有公司股份 2,854,172 股，占公司总股本的 1.60%；监 事张建芬女士持有公司股份 544,416 股，占公司总股本的 0.30%。上述股份来源 为公司首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积转增股本方式取得的股 份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 6 月 15 日披露了《浙江京华激光科技股份有限公司董监高减 持股份计划公告》（公告编号：2023-013），公司副总经理冯一红女士拟通过集中 竞价、大宗交易方式减持不超过 770,000 股公司股票，减持比例不超过公司总股 本的 0.43% ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江京华激光科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江京华激光科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《浙江京华激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-024 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 103,887,334 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.1947 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由 董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科 技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 29 日 1 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 5 | | 2023 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：关于修订<公司章程>的议案 | 6 | | | 议案二：关于修订<独立董事工作制度>的议案 | 7 | | | 议案三：关于修订<关联交易决策制度>的议案 | 8 | | | 议案四：关于修订<募集资金管理制度>的议案 | 9 | | | 议案五：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 10 | | | 议案六：关于向银行申请综合授信额度的议案 | 11 | 2 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间及地点 ...

一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-020 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司监事会 二〇二三年十二月十四日 在保证资金流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买风险可 控的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，公司亦将因此而获得一定 的投资收益。公司本次使用闲置自有资金购买 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-021 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章 程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百一十一条 | 第一百一十一条 | | …… | …… | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设 | | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | 立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。 | | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会 | | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | 授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 | | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员 | | 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2023-019 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知 已于 2023 年 12 月 1 日以电话方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，会议由董事长孙建成先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《京华 激光独立董事工作制度》。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，最大限度地保护投资者利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规、规范性法律文件，以及《公司章程》的要求，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。超 募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司董事会应当对募集资金投资 项目的可行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有 效防范投资风险，提高募集资金使用效益。公司董事 ...