独立董事候选人声明与承诺 本人田园，已充分了解并同意由提名人浙江京华激光科技股份有 限公司董事会提名为浙江京华激光科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任浙江京华激光科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； ...

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为，中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 浙江京华激光科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度财务及 内控审计机构。 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末(2023 年 12 月 31 日)合伙人数量：103 人 最近一年(2023 年度)证券业务收 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会， 就公司在任独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事刘守先生、沈志峰先生、任家华先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事 会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司控股股东公司单位担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-006 浙江京华激光科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席谢伟东先生主持，本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规 和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《<2023 年年度报告>全文及摘要》 监事会认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监 会和证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度的经营管理和财务状 况；公司 20 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（任家华） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，谨慎认真地行使法律所赋予的权利，维护公司整体 利益以及全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 任家华：1971 年生，博士后，历任重庆市油脂公司财务主管、佳木斯金地 造纸股份有限公司财务总监。2007 年至今任浙江工商大学会计学副教授；2021 年 11 月至今任浙江铁流离合器股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今任浙 江春风动力股份有限公司独立董事；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份 有限公司独立董事；2022 年 9 月至今任浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司独立董事； 2022 年 10 月至今任浙江欧伦电气股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人独立履 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会，积极开展工作，认真履行职责，现就2023年度工作情况向董 事会作如下报告： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名委员组成，原分别为独立董事任家华先 生、独立董事沈志峰先生、董事长孙建成先生，其中召集人由会计专业人士任家 华先生担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事。公司于2023年12月13日召开第三届董事会 第八次会议，审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》， 公司董事长兼总经理孙建成先生不再担任第三届董事会审计委员会委员职务，推 举钱坤先生为公司董事会审计委员会委员，与任家华先生、沈志峰先生共同组成 公司第三届董事会审计委员会。 二、2023年审计委员会会议召开情况 2023年，审计委员会认真 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（沈志峰） 作为浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责， 关注公司发展战略，主动了解公司经营状况，积极参加公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案并就相关事项发表独立意见，努力维护公 司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 沈志峰：1976 年生，硕士学历，历任浙江泽大律师事务所律师及高级合伙 人、浙江博凡动力装备股份有限公司独立董事（兼任）。2018 年 4 月至今任国浩 律师（杭州）事务所合伙人；2022 年 5 月至今任浙江京华激光科技股份有限公 司独立董事（兼任）。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定， 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司(以下简称"公司")非独立董事兼副总经 理袁坚峰先生因已到法定退休年龄，已于 2024 年 3 月辞去公司董事及副总经理 职务。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站的《关 于董事、高级管理人员退休辞职的公告》（公告编号：2024-004）。 为完善公司治理结构、保证公司董事会工作的正常开展，经董事会提名委员 会资格审核通过，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议 通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》及《关于调整董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名谢高翔先生为公司第三届董事会非独立董事候选人， 并同意谢高翔先生经公司股东大会选举为非独立董事后，接替袁坚峰先生担任公 司第三届董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届 董事会届满之日止。 公司董事会提名委员会审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议 案》。董事会提名委员会审议意见：我们审阅了非 ...

浙江京华激光科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三 届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司 监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，并结合公司实际情况， 对《公司章程》相应条款进行规范修订，同时授权董事会委派专人办理工商变更登记 或备案手续。具体修订如下： 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-011 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一百三十八条 | 第一百三十八条 | | 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 | 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司可设副总经理若干名，由董事会聘任或 | 公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。 | | 解聘。 | 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江京华激光科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员退休辞职的公告 证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2024-004 浙江京华激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董 事兼副总经理袁坚峰先生、副总经理戚奇凡先生的书面辞职报告，因均已到法定 退休年龄，袁坚峰先生申请辞去公司董事及副总经理职务，戚奇凡先生申请辞去 公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，袁坚峰先生、戚 奇凡先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，袁坚峰先生、戚奇凡先 生将不再担任公司任何职务。 袁坚峰先生、戚奇凡先生所负责的工作已进行妥善交接，其退休离任不会影 响公司的正常经营。袁坚峰先生、戚奇凡先生在任职期间勤勉尽责，为公司的持 续健康发展和规范运作做出了重要贡献，公司及公司董事会对袁坚峰先生、戚奇 凡先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江京华激光科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 ...