| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议的通 知于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在开 封子公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长金卫东先生召集并主 持，本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监事和高级管理人员 列席了会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，将在 2024 年 年度股东大会上进行述职；公司董事会依据相关法律法规、规 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利0.058元（含税）。 本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购 股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第 一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。如在 本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 ...

【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京255RF1X1CG 内部控制审计报告 容诚会 禾丰食品股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0174 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾丰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化 ...

关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 容诚会 2、 附表 委托单位：禾丰食品股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 禾丰食品股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0150 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 变可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就是老自具有依靠许可的公计师事务 您可使用手机"扫一打"成绩人"注册会计师行业就一直营平台（https://wc.mof.gry.cs)。 出 服方编辑:本24PENSP 关于禾丰食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2025] 110Z0150 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了禾丰食品股份有限公司 (以下简称禾丰股份)2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有着权益变 动表以及财 ...

中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为禾丰食品股份有 限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开发行可转换公司债券 并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰股份拟使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、证券发行及募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准禾丰食品 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662 号）核准， 公司向社会公开发行面值总额人民币 1,500,000,000.00 元可转换公司债券，募集 资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除保荐、承销费及其他发行费用 ...

【RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 禾丰食品股份有限公司 容诚专字[2025] 110Z0149 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京25ZK5D | | 目 录 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | :7 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 110Z0149 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的禾丰食品股份有限公司(以下简称禾丰股份)董事会编制的 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾丰股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为禾丰股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券 ...

禾丰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,707,503,546.35 | 7,221,755,333.00 | 6.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 117,943,058.95 | -102, ...

禾丰食品股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 268 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人金卫东、主管会计工作负责人陈宇及会计机构负责人（会计主管人员）陈宇声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以未来实施分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向 全体股东每股派发现金红利0.058元（含税）。截至2025年4月20日，公司总股本为919,434,448 股，扣除公司回购专用账户所持有的50,763,411股后，以868,671,037股为基数计算预计派发现金 红利50,382,920.15元（含税）。2024年度 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （ZUO XIAOLEI） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），1953 年出生，新加坡籍，美国伊利诺伊大学 国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚 洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公 司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金 融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。本人在计量经济学、国际金融、证券 市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。 （ ...