【RSM】容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京255RF1X1CG 内部控制审计报告 容诚会 禾丰食品股份有限公司 容诚审字[2025] 110Z0174 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 容诚审字[2025] 110Z0174 号 禾丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了禾丰食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份")2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是禾丰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥32.55 billion, a decrease of 9.52% compared to ¥35.97 billion in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was approximately ¥342.47 million, a significant turnaround from a loss of ¥457.04 million in 2023, representing a 174.93% increase[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 23.09% to approximately ¥1.18 billion in 2024, compared to ¥956.15 million in 2023[24]. - The total assets of the company at the end of 2024 were approximately ¥14.88 billion, a slight decrease of 0.37% from ¥14.94 billion at the end of 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 were ¥0.38, a recovery from a loss of ¥0.50 per share in 2023, marking a 176.00% increase[25]. - The weighted average return on equity for 2024 was 5.06%, an increase of 11.64 percentage points from -6.58% in 2023[25]. - The company achieved operating revenue of RMB 32.545 billion, a year-on-year decrease of 9.52%[32]. - The net profit attributable to shareholders was RMB 342 million, an increase of 174.93% year-on-year[32]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was RMB 349 million, up 169.47% year-on-year[32]. Business Operations - The company's feed business sold 3.96 million tons, a year-on-year decrease of 8%, with pig feed accounting for 36% of total sales[33]. - The company processed a total of 920 million white feather broilers, representing a 14% year-over-year increase, and produced 2.43 million tons of processed products, up 15% year-over-year[38]. - In the pig farming segment, the company reported a total of 1.4 million pigs sold, including 1.21 million fattened pigs, 160,000 piglets, and 30,000 breeding pigs[41]. - The company strategically increased the number of breeding sows in the first half of 2024 while cautiously managing piglet purchases to mitigate risks associated with fluctuating pig prices[42]. - The company is focusing on enhancing its core capabilities in pig breeding through comprehensive management improvements and performance tracking[43]. Market and Industry Trends - The domestic white feather broiler industry continued to grow, but overall industry profits were under pressure due to excess capacity and weak consumer demand[37]. - The overall demand for animal protein consumption is recovering slowly, with most meat products, except for pork, remaining at low price levels[45]. - The white feather broiler market is experiencing significant profit level differentiation across the industry, with upstream breeding still profitable while the commodity breeding segment faces deep losses[47]. - The domestic industrial feed production in 2024 is projected to be 31.5 million tons, a decrease of 2.1% year-over-year, with pig feed production down 3.9%[44]. Strategic Initiatives - The company is actively seeking breakthroughs in overseas markets, particularly in Southeast Asia, to counter domestic overcapacity and declining demand[46]. - The company has implemented a high-quality strategy in its slaughtering segment, ensuring product quality stability and market recognition[39]. - The company plans to strengthen its core businesses in feed and poultry while exploring high-quality growth in pig farming and food sectors from 2023 to 2025[69]. - The company has established a competitive and risk-resistant industrial chain, including raw material trade, feed production, breeding, and food processing[70]. - The company is focusing on enhancing its service system and market expansion strategies to address market challenges in the feed sector[35]. Research and Development - The company has accumulated 78 invention patents and received multiple national and provincial awards for technological advancements, including 2 National Science and Technology Progress Awards[77]. - The company's R&D center is one of the few feed enterprises in China certified by CNAS, ensuring its testing results are recognized in 60 countries/regions globally[77]. - The company has formed strategic partnerships with leading institutions and universities, enhancing its R&D capabilities in feed products and meat processing technologies[76]. - The company has a comprehensive and competitive R&D team consisting of hundreds of experts, ensuring continuous innovation and improvement in product safety and quality[75]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive environmental risk management measures in response to increasing regulatory scrutiny, including emergency response plans and self-monitoring schemes for key polluting units[118]. - The company has increased its investment in environmental protection, ensuring compliance with national standards for waste emissions in both feed production and livestock processing[118]. - The company has developed a diversified formulation technology system to reduce reliance on feed grains, promoting sustainable livestock development[194]. - Total donations amounted to 6.1015 million yuan, primarily for educational support, public welfare, and poverty alleviation[193]. - The company has created job opportunities through social and campus recruitment, enhancing talent development and retention mechanisms[197]. Corporate Governance - The company has a robust governance structure, having held multiple board meetings and shareholder meetings to ensure compliance and transparency in operations[126]. - The company has received an A-level rating for its information disclosure practices for seven consecutive years, reflecting its commitment to maintaining investor trust[126]. - The company has implemented a comprehensive performance management system, linking employee compensation closely to organizational performance[149]. - The company has established a plan for employee stock ownership to align interests with shareholders[138]. Future Outlook - The company plans to hold its first extraordinary general meeting in 2024 on February 2, where 10 proposals will be discussed, including the annual report and profit distribution plan[128]. - The company aims to strengthen its core businesses in feed and poultry while exploring high-quality development in pig farming and food sectors from 2025 to 2027[110]. - The company plans to implement a share repurchase program through centralized bidding to enhance shareholder returns[138]. - The company is expected to provide further updates on its strategic initiatives and market expansion plans in upcoming meetings[128].

禾丰食品股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603609 证券简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 7,707,503,546.35 | 7,221,755,333.00 | 6.73 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 117,943,058.95 | -102, ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （ZUO XIAOLEI） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人 ZUO XIAOLEI（左小蕾），1953 年出生，新加坡籍，美国伊利诺伊大学 国际金融和经济计量学博士。曾任新加坡国立大学经济统计系讲师，菲律宾亚 洲管理学院副教授，银河证券首席经济学家、首席总裁顾问，同方股份有限公 司独立董事，湖北银行独立董事，国务院参事室特约研究员，国务院参事室金 融中心研究员。现任禾丰股份独立董事。本人在计量经济学、国际金融、证券 市场等方面发表多篇论文及文章。著有《小蕾视角：我看中国经济》等书。 （ ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士， 注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管 部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会及 4 次股东大会，本人出席董事会和 股东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 投资行为，保障公司投资的保值、增值，防范财务风险，维护公司、股东和债 权人的合法权益，依据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资产、 无形资产及其他资产等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得 收益为目的的投资行为。包括但不限于下列行为： （一）通过新设、增资、减资、收购、出售、合并、分立、置换或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为； （二）股票、基金、债券、期货、委托理财等短期投资； （三）法律法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为，未经公司事先批 准，各级子公司不得进行对外投资。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）应当遵守国家有关法律法规的规定； （二）应当符合公司发展规划和主营业务发展的要求，实事求是，因地制 宜，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合； （ ...

（2025 年 4 月制定） 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常 生产经营活动、公司商业信誉、股票及其衍生品交易价格造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 1 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

禾丰股份（603609）公告，2025年第一季度营收为77.08亿元，同比增长6.73%；净利润为1.18亿元，同 比增长215.08%。 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分 ...