禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于收购肉禽业务参股公司部分股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次交易事项概述 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第八届 董事会第九次会议、于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通 过了《关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案》，同意公司以 自有及自筹（如需）资金向金天明、马力、金鑫 3 名自然人购买其持有的鞍山市九 股河食品有限责任公司、鞍山丰盛食品有限公司、台安县九股河农业发展有限公司、 台安丰九牧业有限公司、葫芦岛九股河食品有限公司、葫芦岛九股河饲料有限公司、 葫芦岛九股河牧业有限公司、锦州九丰食品有限公司、锦州鑫丰食品有限公司、凌 海市九股河饲料有限责任公司、辽宁裕丰生物科技有限公司、 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 182 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 387,056,537 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.1690 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份总数为 856,907, ...

禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年 第二次 临时股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-23985265 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第二次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（沈阳）律师事务所（以下简称 ...

禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月 中国·沈阳 1 / 5 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于 2025 | 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 | 4 | | 议案二：关于 2025 | 年度担保额度预计的议案 | 5 | 2 / 5 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料 禾丰食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 31 日 10:00 网络投票时间：2025 年 3 月 31 日（星期一） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互联网投票平台投票时间段：9:15-15:00 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 会议召集人：公司董事会 议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，王仲涛先生持有公司股票 46,625,229 股，占公司总股本的 5.07%。 减持计划的主要内容 王仲涛先生计划减持公司股份不超过 11,656,000 股，即不超过公司总股本的 1.2678%；王仲涛先生将通过大宗交易、集中竞价交易等上海证券交易所认定的方式 减持公司股份，减持期间为自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内，即自 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 7 月 10 日。 近日，公司收到持股 5%以上股东王仲涛先生发来的《股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 | 王仲涛 | 5%以上非第 | | | | 股 | | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 为提高工作效率，及时办理融资业务，同意授权公司董事长根据公司实际经 营情况的需要，在上述范围内办理审核并签署与金融机构的融资事项，由董事长 审核并签署相关融资合同文件即可，不再上报董事会进行签署，不再对单一银行 出具董事会融资决议。 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 禾丰食品股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额 度的议案》。现将相关事项公告如下： 根据公司 2025 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保证公司下属 公司生产经营等工作顺利进行，公司及下属子公司 2025 年度拟向金融机构申请 综合授 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ●被担保对象为公司下属子公司，无关联担保。 ●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供的最高担保金额为435,000 万元。 ●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发 生的担保合同为准。本次担保额度预计尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第八 届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》。为 了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年3月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 召开的日期时间：2025 年 3 月 31 日 10 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年度担保额度预计的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于 2025 年度担保额度预计的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾 丰股份关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾 ...