中国银河证券股份有限公司 关于禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"中国银河证券"或"保荐机构"） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"禾丰股份"或"公司"）2022 年度公开 发行可转债并在上海证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对禾丰食品股份有 限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万 张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 20 ...

公司代码：603609 公司简称：禾丰股份 债券代码：113647 债券简称：禾丰转债 禾丰食品股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 禾丰食品股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，现将禾 丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证监会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》（证监许可[2022]662 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 1,500 万张，发 行价格为 100.00 元/张，募集资金总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 1,011.65 万元，实际募集资金净额为 148,988.35 万元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日到位， 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司持股 5%以上股东王凤久先生持有公司股份数量为 47,964,602 股，占 公司总股本比例为 5.22%；累计质押股份数量为 9,980,000 股，占其所持股份比例 为 20.81%，占公司总股本比例为 1.09%。 近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）收到持股 5%以上股东王 凤久先生的通知，获悉王凤久先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。 现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押延期购回基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次质押 | 是否 | 是 否 补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月13日（星期二）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 hfmy@wellhope.co进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》的规定，禾丰食品股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行审查监 督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会成员为 3 名，由独立董事蒋彦女士、ZUO XIAOLEI（左小蕾）女士及非独立董事邵彩梅女士组成，其中具备会计专业经验 的蒋彦女士担任审计委员会主任委员，审计委员会的构成符合监管要求及《公 司章程》规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 2024 年度，审计委员会按照相关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作 用，勤勉尽责地开展各项工作。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，审议 通过了 8 项议案，会议召开情况如下： | 会议届次 | | | | | 召开时间 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开独立董 事专门会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常 关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日召开第八届 董事会第十一次会议，审议通过此项议案,关联董事金卫东、邱嘉辉进行了回避表 决。此议案尚需提交公司股东大会审议批准，审议时关联股东将回避表决。 （二）2024 年度日常关联交易执行及 2025 年度日常关联交易预计情况 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提 相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）19,518.67 万元。 具体如下： 二、本次计提资产减值准备的具体说明 （一）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款等进行减值测试并 确认减值损失。根据减值测试结果，2024 年度确认信用减值损失 14,191.19 万 1 元，其中：应收票据坏账损失 56.93 万元，应收账款坏账损失 9,009.80 万 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 禾丰食品股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议的通 知于2025年4月10日以通讯方式向各位监事发出，会议于2025年4月24日以通讯方 式召开。 会议由公司监事会主席王凤久先生召集并主持，本次会议应参加监事3人， 实际参加监事3人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证 ...