禾丰食品股份有限公司 章 程 二○二五年十月修订 禾丰食品股份有限公司 公司章程 禾丰食品股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第一条 为维护禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称"公司"）。公司报经辽宁省人民政府批准，取得《关于同意设立辽宁禾 丰牧业股份有限公司的批复》，文件号为"辽政[2003]40 号"；公司在沈阳市市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 社 会 统 一 信 用 代 码 为 9121000074712989XU。 公司于 2003 年由金卫东、丁云峰、王凤久等 23 名自然人发起设立；2006 年 De Heus China B.V.通过向公司认购股份而成为股东，经商务部批准变更为 外商投资股份有限公司（《外商投资企业批准证书》 ...

禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月制定） 禾丰食品股份有限公司 子公司管理制度 第八条 公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员程序： 1 / 5 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司的管 理控制，规范内部运作机制，维护公司和投资者的合法利益，促进规范运作和健 康发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司依法设立的，具有独立法人资格主体的 公司，包括全资子公司和控股子公司。全资子公司，是指公司投资且在该子公司 中直接或间接合计持股比例为 100%。控股子公司，是指公司直接或间接持股比 例达到 50%以上，或未达到 50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者 通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对子公司的组织 架构、资源配置、资产运营、投 ...

禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 禾丰食品股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司及公司控股子公司的对外担保行为，防范财务风险，维 护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，依据《民法典》《公司法》《证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号--上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人（债务人）提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保。 第三章 对外担保的权限范围 第五条 公司对外担保必须经董事会或股东会审议。应由股东会审批的对外 担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 第六条 公司下列对外担保行为,须经股东会审议通过： （一）公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资 产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额,超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的 任何担保； （三）公司在一年内向他人提供担保 ...

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 禾丰食品股份有限公司 股东会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司股东会规则》 的规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会辽宁监管局和上 海证券交易所，说明原因并公告。 ...

禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025年10月修订） 禾丰食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设立的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，经董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一 ...

第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一条 为规范和加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 事务管理，提高信息披露管理水平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第2号—信息披露事务管理》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，结合 《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和公司实际情况，制定 本制度。 禾丰食品股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年10月修订） （四）公司各部门以及各分公司、子公司的负责人； （五）公司实际控制人、控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第四条 信息披露义务人应严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时、公 平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不 得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应 ...

单位：万元 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至 2025 年 9 月 30 日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应 减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）20,296.59 万元。具体 如下： 本公司对存货、生产性生物资产、合同资产、长期股权投资、固定资产等长 期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值 测试。对存货资产，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货 跌价准备。根据减值测试结果，2025 年前三季度确认资产减值 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整日常关联交易预计是基于公司 正常生产经营需要，交易定价以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情况，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交股东大会审议。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第十四次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事金卫东、邱嘉辉在对本议案进 行表决时予以回避，由非关联董事进行表决。该事项已事先经独立董事专门会议 审议通过，无需提 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于拟回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第八届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2024 年员工持股计划部分股票的 议案》。因公司 2024 年员工持股计划第一个解锁期已满一年且解锁条件未成就，公 司拟以5.15元/股的价格回购员工持股计划账户中第一个解锁期所涉及的4,200,000 股股票，并办理注销手续。本事项尚需提交公司股东大会审议并应当经出席股东大 会的股东所持表决权的三分之二以上通过。现将有关事项公告如下： 2、2024 年 8 月 5 日，公司召开 2024 年员工持股计划第一次持有人会议，审议 通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 ●被担保人名称：开封金谷农牧业有限公司，为本公司的下属子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟在 2025 年度担保额 度内（担保总额不变）增加开封金谷农牧业有限公司为被担保对象。截至本公告 日，公司已实际为开封金谷农牧业有限公司提供的担保余额为 0。 ●是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 二、本次追加被担保方基本情况 被担保子公司为公司全资子公司，不是失信被执行人。 公司分别于 2025 年 3 月 14 日召开第八届董事会第十次会议、于 2025 年 3 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 20 ...