禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （蒋彦） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蒋彦，1973 年出生，中国国籍，财政部财政科学研究所管理学博士， 注册会计师，注册资产评估师。2002 年至 2016 年就职于中国证监会发行监管 部。现任潍柴动力股份有限公司独立董事、禾丰股份独立董事。 2024 年度，公司共召开 10 次董事会及 4 次股东大会，本人出席董事会和 股东大会的情况如下： | | 董事会 | | | | | 股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 禾丰食品股份有限公司 投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司的 投资行为，保障公司投资的保值、增值，防范财务风险，维护公司、股东和债 权人的合法权益，依据国家有关法律法规及《公司章程》等有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称投资是指公司以现金、实物、有价证券、各种有形资产、 无形资产及其他资产等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取得 收益为目的的投资行为。包括但不限于下列行为： （一）通过新设、增资、减资、收购、出售、合并、分立、置换或其他方 式导致公司对外投资增加或减少的行为； （二）股票、基金、债券、期货、委托理财等短期投资； （三）法律法规及《公司章程》规定的其他投资方式。 第三条 本制度适用于公司及其子公司一切对外投资行为，未经公司事先批 准，各级子公司不得进行对外投资。 第四条 对外投资应当遵循下列基本原则： （一）应当遵守国家有关法律法规的规定； （二）应当符合公司发展规划和主营业务发展的要求，实事求是，因地制 宜，合理配置企业资源，促进生产经营要素优化组合； （ ...

（2025 年 4 月制定） 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 禾丰食品股份有限公司 舆情管理制度 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定 公司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各类舆情处理工作的相关事宜； 第一章 总则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司正常 生产经营活动、公司商业信誉、股票及其衍生品交易价格造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行 ...

禾丰食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东、实际控制人及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际 控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 1 运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席公司董事会和股东大会的情况 （张树义） 作为禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024年本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，认真行 使法律所赋予的权利，密切关注并及时了解公司的经营和发展情况，积极出席 公司2024年召开的相关会议，忠实履行各项职责，充分发挥了独立董事作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年的工作情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业 ...

禾丰股份（603609）公告，2025年第一季度营收为77.08亿元，同比增长6.73%；净利润为1.18亿元，同 比增长215.08%。 ...

禾丰食品股份有限公司 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 特此公告。 禾丰食品股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第八届 董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资 金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司 拟使用不超过 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分 ...

| | | 禾丰食品股份有限公司 关于"禾丰转债"2025 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 禾丰食品股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 22 日发行的可转换公司债券将于 2025 年 4 月 22 日开始支付自 2024 年 4 月 22 日至 2025 年 4 月 21 日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：禾丰转债 3、债券代码：113647 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100 元，按面值发行，发行数量为 1,500 万张。 6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2022 年 4 月 22 日至 2028 年 4 月 21 日。 7、债券利率 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 2025年3月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：利辛翔丰农牧有限公司、青岛禾丰牧业有限公司等下属 子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为利辛翔丰农牧有限 公司向金融机构融资提供最高担保金额为 1,000 万元，为青岛禾丰牧业有限公司 等下属子公司采购原料提供最高担保金额为 300 万元。截至 2025 年 3 月 31 日， 公司已实际为利辛翔丰农牧有限公司向金融机构融资提供的担保余额为 3,500 万元，已实际为青岛禾丰牧业有限公司等禾丰下属子公司采购原料提供的担保余 额为 15,503.75 万元； ● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"禾丰股份"）于 2 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 2025 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 188.68 万股，占公司目前 总股本的比例为 0.21%，购买的最高价为 7.84 元/股、最低价为 7.53 元/股，支付 的金额为 1,449.74 万元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币 2.00 亿元且不低于 人民币 1.00 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 10.90 元/股（含本数）， 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2024 年 10 月 30 日在上海 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 转股情况：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券（以下简称"禾丰转 债"）自 2022 年 10 月 28 日起开始转股，截至 2025 年 3 月 31 日，累计共有 33,000,000 元"禾丰转债"转换为公司股份，因转股形成的股份数量为 3,216,252 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.35%。 ● 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 31 日，尚未转股的"禾丰转债" 金额为 1,467,000,000 元，占"禾丰转债"发行总额的 97.80%。 一、可转债发行上市概况 1、"禾丰转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]662 号文核准，禾丰食品股份有 限公司（以下简称"公司"）于 ...