| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 2 月 25 日召开 第八届董事会第九次会议，于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》,同意对回购专用 证券账户中，已回购且尚未使用的 6,956,579 股公司股份的用途由"用于员工持 股计划"变更为"用于注销并减少注册资本"。公司回购专用证券账户中的 6,956,579 股将被注销，相应减少注册资本 6,956,579 元。以现有总股本为基数， 公司总股本将由 919,434,448 股变更为 912,477,869 股。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次变 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份 综合办公大楼 7 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 289 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 390,504,347 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.5574 | | 份总数的比例（%） | | 注：有权出席本次股东大会并投票的公司股份 ...

禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 的 法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 www.dentons.cn 沈阳市沈河区青年大街 1 号市府恒隆广场办公楼 1 座 42 层（110063） 42F,Tower1,Forum 66 Office Building,No.1 Qingnian Street,Shenhe District Shenyang,China 110063 Tel:8624-3985265 23985275 Fax:8624-23985573 禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 北京大成（沈阳）律师事务所 关于禾丰食品股份有限公司 禾丰股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：禾丰食品股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 ...

大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）股东张 铁生先生持有公司股票 48,360,000 股，占公司总股本的 5.26%，公司股东丁云 峰先生持有公司股票 81,929,558 股，占公司总股本的 8.91%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2025 年 1 月 17 日披露了《禾丰股份股东减持股份计划公告》（公告 编号：2025-004），张铁生先生计划减持公司股份不超过 3,600,000 股，即不超 过公司总股本的 0.3916%；丁云峰先生计划减持公司股份不超过 1,600,000 股， 即不超过公司总股本的 0.1741%。上述股东将通过大宗交易方式减持公司股份， 减持期间自 2025 年 2 月 18 日至 2025 年 5 月 17 日。截至 2025 年 3 月 10 日，张 铁生先生通过大宗交易方式减持公司股份 3,598,100 股，占公司总股本的 0.39%； 丁云峰先生通过大宗交易方式减持公司股份 1,594,500 股，占公司总股本的 0.17%。两位股东本次减持计划已实施完毕。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编 ...

● 是否有反担保：无； ● 对外担保逾期的累计数量：无。 | | | 禾丰食品股份有限公司 2025年2月为子公司提供担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 。 重要内容提示： ● 被担保人名称：辽宁爱普特贸易有限公司，为本公司下属子公司； ● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为辽宁爱普特贸易有 限公司向金融机构融资提供最高担保金额为 25,200 万元。截至 2025 年 2 月 28 日，公司已实际为辽宁爱普特贸易有限公司向金融机构融资提供的担保余额为 11,284.86 万元； 2025 年 2 月，在计划额度内公司实际为下属子公司向金融机构融资提供担 保的具体情况如下： | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 被担 | 最高 担保 | 资金 需求 | 担保 | 担保 | 保证期间 | 是否 有反 | 保证 | | 人 | 保人 | | | 方式 | ...

禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年三月 中国·沈阳 1 / 8 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 议案一：关于收购肉禽业务参股公司部分股权暨取得其控制权的议案 | 4 | | 议案二：关于收购参股公司部分股权将被动形成财务资助及对外担保的议案 | 6 | | 议案三：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 | 7 | | 议案四：关于修订《公司章程》的议案 | 8 | 2 / 8 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 会议地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室 禾丰食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 10:00 网络投票时间：2025 年 3 月 13 日（星期四） 交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 互 ...

禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第八 届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易方式回 购公司股份用于转换公司可转债，回购资金总额不超过人民币 2.00 亿元且不低于 人民币 1.00 亿元（均含本数），回购价格不超过人民币 10.90 元/股（含本数），回 购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股 份关于 2024 年第二次以集中竞价交易方式回购公司股份暨推动落实"提质增效重 回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-086）。 | 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

禾丰食品股份有限公司 信息披露义务人： | 姓名或名称 | 住所 | 通信地址 | | | --- | --- | --- | --- | | 张铁生 | 沈阳市大东区*** | 辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 | 169 号 | 股份变动性质：股份减少（持股比例降至 5%） 签署日期：2025 年 2 月 27 日 简式权益变动报告书 上市公司名称：禾丰食品股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：禾丰股份 股票代码：603609 1 第一节 释义 本报告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因 造成。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书列载的 信息和对本报告书做出任何解释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | | 释义 4 | | --- | ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | 公司于 2021 年 5 月 10 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价方 式回购公司股份，用于后续员工持股计划或股权激励。 公司于 2022 年 5 月 9 日完成上述回购事项，通过回购专用证券账户以集中 竞价交易方式累计回购公司股份 20,956,579 股，占回购完成时公司总股本的 2.27%。 公司于 2024 年 5 月 7 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本员工持股计划的股票 来源为公司回购专用证券账户中的 20,956,579 股股票，其中拟首次受让 14,000,000 股股票，预留 6,956,579 股股票。2024 年 8 月 21 日，公司回购专用 证券账户中所持有的 14,000,000 股公司股票以非交易过户的方式过户至公司 1 禾丰食品股份有限公司 2024 年 ...

| 证券代码：603609 | 证券简称：禾丰股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113647 | 债券简称：禾丰转债 | | 禾丰食品股份有限公司 关于不向下修正"禾丰转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 自 2025 年 1 月 30 日至 2025 年 2 月 25 日，禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）股票在连续 30 个交易日中有 15 个交易日的收盘价低于当期转 股价格（10.14 元/股）的 85%（即 8.62 元/股），已触发"禾丰转债"的转股价 格向下修正条款。 经第八届董事会第九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正"禾 丰转债"的转股价格；并且在未来 6 个月内（即自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日），如再次触发"禾丰转债"转股价格向下修正条款，亦不下修转股价 格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 8 月 26 日起重 新起算 ...