禾丰食品股份有限公司 总经理工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范禾丰食品股份有限公司（以 下简称"公司"）总经理（含副总经理等高级管理人员）的经营管理行为，确保 总经理顺利地行使职权，履行职务，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《禾丰食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《禾丰食品股份有限 公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 总经理应当自觉地遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和 《章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，履行诚信和勤勉的义务，维护公 司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。 第三条 本细则规定了公司总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、 工作规则和总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。 第四条 本细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经 理工作的依据之一。 禾丰食品股份有限公司 总经理工作细则 第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规 章及规范性文件和《章程》对公司高级管理人 ...

禾丰食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 禾丰食品股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 10 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《禾丰食品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，及《禾丰食品股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书作为直接责任人，负责公司内幕信息的保密管理，在相关信 息依法公开披露前负责内幕信息知情人的登记入档和管理事宜。证券部协助董事 会秘书做好公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作。 第三条 公司董事会、董事长、董事会秘书应当接受审计委员会对内幕信息 知情人登记管理制度实施情况的监督。 禾丰食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 禾丰食品股份有限公司 内幕信息知情人登记管 ...

及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员（以下简称"董高"）所持本公司股份及其变动的管理，维 护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《禾丰食品股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董高所持本公司股份及其变动的管理。公司董高 所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从 事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 禾丰食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 禾丰食品股份有限公司 董事和高级管理人员所持本 ...

禾丰食品股份有限公司 董事会议事规则 禾丰食品股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券 法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规、规章、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会办事机构 公司证券部行使董事会办事机构职能，负责处理董事会日常事务。 董事会秘书为董事会日常事务的总负责人。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少召开两次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，公司证券部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； ...

禾 丰 食 品 股 份 有 限 公 司 期货管理制度 禾丰食品股份有限公司 期货管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 宗旨 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货及其衍生品套保功 能，规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）期货及其衍生品（以下统 称"期货"）套保业务的决策管理流程，根据公司内部制度建设的总体要求和相 关法律法规，特制定期货套保的风险控制制度。公司各类期货套保业务都适用 本制度的规定。 第二条 本管理制度适用于禾丰食品股份有限公司及所有分子公司。 第二章 期货管理责任人 第三条 公司成立期货套保决策小组（以下简称"决策小组"），由公司总 裁和采购副总裁组成，决策小组负责套保业务的监督管理、具体决策以及风险 控制等。 第四条 期货指令下达人负责期货操作指令的下达和监督指令的执行情况。 期货交易员负责按照指令进行期货操作，并按照要求汇报交易情况。 第五条 期货风控负责人负责对期货持仓情况进行统一监控和风险预警提示 以及后续的风险处置工作。 | | | （一）公司及各分子公司的商品期货业务必须是与公司生产经营业务相关 的期货品种。 （二）任何分、子公司不得自行开展期货业务 ...

禾丰食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 禾丰食品股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 10 月修订) 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、 培训和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律 法规及《公司章程》的规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指定 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义向上海证券交易所办理信 息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券部为信息披露事务管理部门，由董事会秘书负责管理。 （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人 ...

禾丰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 禾丰食品股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 10 月修订） 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第一章 总则 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： 第一条 为规范禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促 进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 ...

禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 禾丰食品股份有限公司 独立董事工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确禾丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的职 责权限，规范独立董事行使职权的程序，充分发挥独立董事在经营决策中的作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、法规、规范性文件和《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 本细则为相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会 议事规则》的补充规定，公司独立董事除应遵守本细则的规定外，还应符合相关 法律法规和规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当有三分之一以上 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 禾丰食品股份有限公司 关联交易管理制度 第一条 为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及 公司全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公正、公平、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易 与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《禾丰食品股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司的关联交易行为应遵循诚信、平等、自愿、公开、公平、公允 的原则，不得损害公司和全体股东的利益。 第二章 关联人与关联交易 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公 ...