证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 一、本次募集资金的使用计划 在考虑扣除本次发行首次董事会决议日（2023 年 6 月 29 日）前六个月至今 公司新投入和拟投入的财务性投资 7,539.22 万元的因素后，本次向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次可转债"）募集资金总额不超过 146,700.00 万 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金拟投资于以下项目： 本次募集资金到位前，公司可以根据项目实际情况通过自筹资金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分 由公司自筹解决，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的 募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。 在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，董事会或董事会授权人士可根 据股东大会的授权，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入顺 序和金额进行 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-051 麒盛科技股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权 条件未达成暨注销相关股票期权的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 2023 年 9 月 7 日，麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科 技"）第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于注 销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司 2022 年股票期权激 励计划（以下简称"本激励计划"）第一个行权期未达行权条件，根据《麒盛科 技 2022 年股票期权激励计划》的有关规定，公司将注销股票期权 192.4195 万份。 有关事项具体如下： 一、本激励计划已履行的相关程序 （一）2022 年 8 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议，审议通 过了《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<麒盛科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管 理办法>的议案》《 ...

关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麒盛科技"）于 2020 年 10 月 16 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<麒盛科技股份有 限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会 办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》，上述议案经 2020 年 11 月 2 日召开的麒盛科技 2020 年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司在 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所 (www.sse.com.cn)同期披露的相关公告。 鉴于公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）所持有的公 司股票锁定期将于 2023 年 9 月 11 日届满，根据中国证券监督管理委员会《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作 ...

一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2023〕8650 号 麒盛科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的麒盛科技股份有限公司（以下简称麒盛科技公司）管理层 编制的截至 2023 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 本鉴证报告仅供麒盛科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不 得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为向不特定对象发行可转换公司债 券时使用公司的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 麒盛科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对麒盛科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 麒盛科技股份有限公司 Keeson Technology Corporation Limited 浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇秋茂路 158 号 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年九月 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）系上海证券交易所主板上市公 司。为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司综合竞争力，提 升盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，拟 通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金。 一、本次发行证券的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转换公司 债券（以下简称"可转债"）及未来转换的股票将在上海证券交易所上市。 二、本次发行证券品种选择的必要性 公司本次募集资金投资项目主要为资本性支出，项目规划周期较长，从项目 建 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-053 麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路 179 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

麒盛科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-049 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的相关内容进行了修订。 四、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的修 订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的相关内容进行了 修订。 五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相 关主体承诺的修订情况 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额及募投项 目金额进行了调整，公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行 ...

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-043 麒盛科技股份有限公司 关于 2023 年半年度报告业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、业绩说明会召开情况 麒盛科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2023 年 8 月 24 日上午 10:00-11:00 通过上证路演中心（http://roadshow.seeinfo.com）召开 2023 年 半年度报告业绩说明会。公司董事长唐国海先生、董事兼总经理黄小卫先生、董 事会秘书唐蒙恬女士、副总经理兼财务总监王晓成先生以及独立董事李荣华先生 针对公司发展的经营业绩、发展规划等投资者关心的问题与广大投资者进行交流 和沟通。在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、交流的主要问题及本公司的回复情况 本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下： 1、问：在中报里看到一些数据有疑问，"2023 年上半年境外收入 139，295.09 万元，占比 94.31%"，按这个数据 2023 年上半年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥1,523,025,073.68, representing a 6.25% increase compared to ¥1,433,389,847.87 in the same period last year[18]. - Net profit attributable to shareholders was ¥121,763,738.48, up 24.73% from ¥97,619,628.09 year-on-year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.34, a 25.93% increase from ¥0.27 in the same period last year[19]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥101,954,609.47, down 18.13% from ¥124,528,005.89 in the previous year[18]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 132,850,860.02, an increase from CNY 106,015,746.80 in the previous year[141]. - The net profit for the first half of 2023 is CNY 55,835,215.97, a decrease from CNY 150,501,395.12 in the same period of 2022, representing a decline of approximately 62.9%[144]. - Operating profit for the first half of 2023 is CNY 52,080,468.72, down from CNY 176,416,542.28 in the previous year, indicating a decrease of about 70.5%[144]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was negative at -¥29,368,227.72, a significant decrease of 127.06% compared to ¥108,530,275.71 in the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period were valued at ¥10,204,217.00, restricted due to e-commerce platform deposits and letters of credit[63]. - The company's cash and cash equivalents amounted to ¥1,510,962,695.79, a decrease from ¥1,600,628,408.76 at the end of 2022, representing a decline of approximately 5.5%[131]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was -167,539,659.01 RMB, a decrease from 151,840,960.45 RMB in the same period of 2022[149]. - Total cash inflow from operating activities is CNY 1,435,411,543.53, down from CNY 1,683,082,110.29, reflecting a decrease of approximately 14.7%[146]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 6.54% to ¥4,980,324,728.05 from ¥4,674,590,507.92 at the end of the previous year[18]. - The company's overseas assets amount to ¥1,990,351,274.74, accounting for 39.96% of total assets[62]. - Current liabilities rose to ¥1,180,183,849.19, compared to ¥863,167,517.29, marking an increase of about 36.8%[135]. - The total liabilities increased to ¥1,774,632,438.79 from ¥1,606,299,964.46, reflecting an increase of approximately 10.5%[133]. - The total equity rose to ¥3,205,692,289.26 from ¥3,068,290,543.46, indicating an increase of about 4.5%[133]. Market Position and Strategy - The global smart electric bed market size grew from $2.057 billion in 2017 to $5.207 billion in 2022, with a compound annual growth rate (CAGR) of 20.41%[23]. - The company has an annual production capacity of one million smart beds, positioning it as one of the largest smart bed manufacturers globally[26]. - The company has established strong partnerships with numerous clients to expand its market presence in the smart electric bed industry[25]. - The company aims to leverage advancements in IoT, AI, and big data to improve product comfort and functionality, driving market penetration[23]. - The company has established a strong competitive advantage in the smart electric bed industry, recognized by major mattress brands and home retailers, with a stable market share in overseas markets and a leading position in the domestic market[34]. Research and Development - The company has established a partnership with Zhejiang Tsinghua Yangtze River Delta Research Institute to enhance research and development capabilities[24]. - The company has invested significantly in R&D, focusing on independent innovation and collaboration with external partners to enhance product design and technology capabilities[36]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 73,276,187.15, slightly up from CNY 72,882,607.40 in the previous year[139]. Product Offerings - The company offers multiple models of smart electric beds under the brand "Shufu De," featuring a "one-click sleep" function[31]. - The smart electric bed products incorporate health monitoring features, enhancing user experience and promoting health management[29]. - The company has developed smart graded mattresses and pillows, categorizing firmness into 10 and 5 levels respectively to cater to individual needs[27][28]. Corporate Governance and Compliance - The company confirmed that the contents of the prospectus do not involve significant violations of information disclosure laws and will bear legal responsibility for the accuracy and completeness of the information[99]. - The company will compensate investors for losses incurred due to significant violations of information disclosure laws, limited to the actual direct losses suffered by investors[100]. - The company has committed to timely disclose any failure to fulfill its promises and to take measures to protect investors' interests[109]. Environmental and Social Responsibility - The company has taken measures to reduce carbon emissions, including the use of photovoltaic power generation[85]. - The company has not disclosed any significant changes in its environmental information or commitments during the reporting period[85]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 20,200[120]. - The major shareholders include 嘉兴智海投资管理有限公司 with a 23.33% stake and 唐国海 with a 17.24% stake, indicating concentrated ownership[123]. - The company has included 17 subsidiaries in its consolidated financial statements, enhancing its operational scope and market presence[166].

麒盛科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 麒盛科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 24 日 上午 10:00-11:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2023-042 重要内容提示： 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 08 月 24 日(星期四) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 17 日(星期四)至 08 月 23 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...