| | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、附件…………………………………………………………………第 4-8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2349 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 第 1 页 共 8 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对诺力股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 诺力智能装备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了诺力智能装备股份有限公司（以下简称诺力股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的诺力股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供诺力股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为诺 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024-009 诺力智能装备股份有限公司 关于为旗下控股公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 2、本次担保事项已于2024年4月16日经公司第八届董事会第七次会议 ●被担保人名称：诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）旗下控股公司。 ●拟为旗下控股公司提供的担保总额度及已实际为其提供的担保发生额： 公司拟为旗下控股公司提供的担保总额度为9亿元。截至2023年12月31日，对旗 下控股公司提供担保的实际余额为人民币66,690.00万元。 ●是否存在反担保：否 ●对外担保预期的累计数量：无 ●特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担 保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、为支持公司旗下控股公司的经营发展，公司拟为各旗下控股公司提供的 担保总额度为9亿元，担保范围为公司为旗下控股公司提供的担保，担保期限自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司202 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023年度社会责任报告 证券代码：603611 2024年4月 报告编制说明 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告范围 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日——2023 年 12 月 31 日。本报告覆盖诺力智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"诺力股份"）及其全资子公司、控股子公司。 二、报告编制依据 本报告编制依据为： 1、上海证券交易所发布的《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交 易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》； 2、《上市公司内控报告和社会责任报告的编制和审议指引》； 3、部分参考全球报告倡议组织标准指引（GRI）的《可持续发展报告标准》。 本报告力求详尽地披露公司 2023 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社 会各界的沟通交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 三、报告的主要内容 本报告统地反映了诺力股份 2023 年度积极参与构建和谐社会、努力推进经济社会可持 续发展、支持国家和社会的全面发展、积极保 ...

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2024--004 诺力智能装备股份有限公司 关于 2024 年开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2024年4月16日，诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力 股份"）第八届董事会第七次会议审议通过《关于2024年开展套期保值业务的议 案》，具体内容如下： 一、套期保值业务基本情况 （一）套期保值的目的和必要性 鉴于钢材等原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响较 大，为合理规避以上主要原材料价格波动风险，稳定原材料价格，锁定经营利润， 确保公司生产经营的正常、稳定运行，公司决定充分利用期货市场的套期保值功 能，开展期货套期保值业务，期限自董事会审议通过之日起一年。公司套期保值 业务使用自有资金进行操作，仅用于规避主要原材料价格波动等风险，不作为盈 利工具使用。 （二）开展套期保值业务情况 公司期货套期保值业务仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料：主 要原材料热轧卷板对应的期货品种热轧卷板套期 ...

诺力智能装备股份有限公司 一、《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》的审核意见 我们认为： 1、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》符合《公司法》、《公 司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。事前已经我们 审查，同意提交董事会审议，在董事会表决过程中与议案有关联关系的关联董事 回避了相关议案的表决，表决程序合法、合规、有效，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。 2、《诺力股份关于 2024 年日常关联交易预计的议案》所列事项均为公司正 常生产经营所发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常 生产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公 司经营，符合公司经营发展战略。公司与关联人的关联交易，关联交易价格按照 市场价格执行，公平合理；亦不会影响公司的独立性，其交易行为有利于公司正 常经营。 3、公司 2023 年日常关联交易是本着公开、公平、公正的原则进行的，不影 响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股 东权益的情形。 因此，我们同意公司本次关联交易预计。 诺力智能装备股份有限公司独立董事 陈彬 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《诺 力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，诺力智能 装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽 责、恪尽职守，认真审慎地履行职责。现将审计委员会 2023 年度履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事陈彬先生（主任委员）、张洁女 士及丁毅先生 3 名成员组成。 二、审计委员履职情况 （一）年度会议召开情况 公司第八届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》、《诺力智能装备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》及 其他有关规定积极履行职责。2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，全体委 员亲自出席了会议。具体如下： 审计委员会于 2023 年 4 月 7 日召开第七届审计委员会第十五次会议，审议 通过了《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年年度报 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-006 诺力智能装备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品 交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确 定性，并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍 生品交易。自 2023 年年度股东大会审议通过此议案之日起至 2024 年年度股东大 会召开之日止，公司及全资子公司开展外汇衍生品交易，任意时点累计余额不超 过 2 亿美元，在上述额度范围内可滚动实施，同时提请授权公司董事长在上述金 额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协 议。此议案需提交股东大会审议。 一、开展外汇衍生品交易的目的 公司的主营业务以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额的 比重较高，国际销售业务收 ...

诺力智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事张洁述职报告 本人担任诺力智能装备股份有限公司(以下简称"公司"或"诺力股份") 独立董事以来，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独 立、忠实、勤勉、尽责的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情 况,全面关注公司持续发展,积极出席公司 2023 年召开的相关会议,对公司董事 会审议的相关事项发表了独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董 事的独立作用,维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我作为任期 内的独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下: 一、基本情况 张洁，女，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级工程师。1989年8月至2003年3月在北京起重运输机械研究所任职；2003年4月 至2007年4月在中国机械工业学会物流工程分会任副秘书长；2007年5月至今在中 国工程机械工业协会工业车辆分会任职，历任常务副秘书长、秘书长；2023年8 月任本公司独立董事。 本人工作履历、专业背景、兼职情况及独立性均符合上市公司 ...

●每股分配比例：每股派发现金红利 0.622 元，每股派送红股 0 股，每股转 增 0 股。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2024-003 诺力智能装备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日应分配股数为基数，股权登记日 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,278,639,456.14 元。经第八届董事 会第七次决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第七次会议于2024年4月16日在公司201会议室以现场及通讯方式召开，会 议由丁毅先生主持，公司应到董事8人，实到董事8人，其中董事陈彬、张洁、 姜伟以通讯方式参加会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并以举手表决和通讯表 决的方式通过以下议案： 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度董事 会工作报告的议案》 2、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度总经 理工作报告的议案》 3、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度财务 决算报告的议案》 4、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年年度报 告及其摘要的议案》 5、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度独立 董事述职报告的议案》 6、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 20 ...