国泰海通证券股份有限公司关于诺力智能装备股份有限公司 分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司 至香港联交所上市 相关内幕信息知情人买卖股票情况之专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（曾用名为国泰君安证券股份有限公司，以下 简称"独立财务顾问"或"国泰海通"）作为诺力智能装备股份有限公司（以下 简称"诺力股份"、"公司"或"上市公司"）拟分拆所属子公司中鼎智能（无 锡）科技股份有限公司（以下简称"中鼎智能"、"拟分拆主体"或"所属子公 司"）至香港联交所上市（以下简称"本次分拆"）的独立财务顾问，根据《上 市公司分拆规则（试行）》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律、法规的 规定，对诺力股份就本次分拆中鼎智能至香港联交所上市首次作出决议前六个月 至《诺力智能装备股份有限公司关于分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科技股份 有限公司至香港联交所上市的预案》（以下简称"《分拆预案》"）披露期间的 诺力股份内幕信息知情人股票交易情况进行了核查，核查情况如下： 一 ...

上海以恒律师事务所 关于诺力智能装备股份有限公司 分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司 至香港联交所上市之 相关内幕信息知情人买卖股票情况的专项核查意见 上海以恒律师事务所作为诺力智能装备股份有限公司(以下简称"诺力股份"、 "公司"或"上市公司"）拟分拆所属子公司中鼎智能(无锡)科技股份有限公司(以 下简称"中鼎智能"、"拟分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所上市(以下简称 "本次分拆")的专项法律顾问,根据《上市公司分拆规则(试行)》《上市公司重 大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第5号 -- 上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》等法律、法规的规定,对诺力股份就本次分拆中鼎智能至香港联交所 上市首次作出决议前六个月至《诺力智能装备股份有限公司关于分拆所属子公司中 鼎智能(无锡)科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》(以下简称"《分拆预 案》") 披露期间的诺力股份内幕信息知情人股票交易情况进行了核查,核查情况如 下: 一、本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-011 诺力智能装备股份有限公司 关于分拆上市之内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"诺力股份"、"公司"或"上市 公司"）拟分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司（以下简称"中 鼎智能"、"拟分拆主体"或"所属子公司"）至香港联交所上市（以下简称"本 次分拆"）。2025 年 3 月 25 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通 过了《关于分拆所属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司至香港联合交易 所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定的议案》等议案，2025 年 3 月 26 日，公司披露了《第八届董事会第十七次会议决议公告》《诺力股份关于分拆所 属子公司中鼎智能（无锡）科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》（以下 简称"《分拆预案》"）等公告，详见 2025 年 3 月 26 日《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 h ...

诺力股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年四月十七日 1 诺力股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 诺力智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 一、会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年4月17日（星期四）14:00。 2、投票方式：现场投票与网络投票相结合 3、网络投票时间：公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议召开地点： 浙江省长兴县太湖街道长州路528号公司办公楼201会议室。 三、会议主持人： 根据《公司章程》由董事长丁毅先生或（在董事长不能主持时）由半数以上 董事推选的董事。 四、会议议程： （一）会前和会议开始阶段 2 1、参加现场会议的股东及股东代理人登记，参会人员签到； 2、主持人宣布会议开幕、介绍出席会议 ...

诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-009 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:00 在公 司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长丁毅先生主持。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并以举手表决和通讯表决的方 式通过相关决议。 二、董事会会议审议情况 公司董事会决定于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2025 年 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-010 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定 的议案》 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 方案的议案》 上市的预案》 公司分拆规则（试行）〉的议案》 易所有限公司 ...

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-010 诺力智能装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省长兴县太湖街道长州路 528 号公司办公楼 201 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等 ...

1、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开公司 2025 年第一 次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《诺力股份关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2025-009 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）于 2025 年 3 月 26 日以电话或电子通讯的形式发出召开第八届董事会第十八次会议的通知。 公司第八届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 31 日（星期一）上午 9:00 在公 司二楼 201 会议室以现场及通讯方式召开会议。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事陈彬、张洁、姜伟以通讯方式参加会议。公司第八届监事会全体监 事及高级管 ...

《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易 所股票上市规则》及诺力智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 诺力股份: 诺力股份关于第八届董事会独立董事第 六次专门会议相关事项的审查意见 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会独立董事第六次专门会议相关事项的审查意见 根据《公司法》、 定制化、智能化的内部物流整体解决方案，包括自动化立体仓储系统、自动化 输送分拣系统、无人搬运机器人及系统等。分拆上市后，中鼎智能将进一步聚 焦智慧物流系统业务，强化在自动化仓储、智能物流设备等领域的市场竞争 力。通过分拆上市，中鼎智能将获得独立的融资渠道，有助于优化资源配置， 提升研发投入和技术创新能力；可以更灵活地制定发展战略，专注于核心业务 的拓展与升级；有望进一步扩大市场份额，提升品牌影响力，吸引更多优质客 户。此外，本次分拆将有利于公司充分利用国内国外资本市场，进一步提升品 牌知名度和社会影响力，巩固公司在智慧物流行业领先地位。 件及《公司章程》的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程 序，董事会会议的召集、召开、表决程序及方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。 ...

上市公司于 2025 年 3 月 25 日召开董事会审议分拆中鼎智能于香港联交所 上市事项。本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2025 年 2 月 24 日），在前述区间段内诺力股份（股票代码： 累计涨跌幅情况如下： 涨跌幅 诺力股份: 诺力股份董事会关于分拆子公司上市董 事会决议日前股票价格波动情况的说明 诺力智能装备股份有限公司董事会 关于分拆子公司上市董事会决议日前股票价格波动情况的说明 按照中国证监会以及上海证券交易所有关规定的要求，诺力智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"诺力股份"）对本次分拆中鼎智能（无锡）科技 股份有限公司（以下简称"中鼎智能"）上市董事会决议日前股票价格波动的情 况进行了核查，结果如下： | 项目 | （收盘） | （收盘） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 诺力股份股价（元/股） | | 19.30 | 19.53 | 1.19% | | 上证综指 | 3,373.03 | | 3 ...