证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-035 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 175,244,592 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.5638 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长郎光辉先生主持现场会议。会议 ...

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-034 索通发展股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 5 月 22 日（星期三）至 5 月 27 日（星期一）18:00 前登录 http://ir.p5w.net/zj 进入问题征集专题页面填写关注的问题，也可将需要了 解的有关情况和问题预先通过电子邮件的形式发送至索通发展股份有限公司（以 下简称"公司"）投资者邮箱 sunstone@sun-stone.com。公司将在信息披露允许的 范围内，于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度 经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 28 日下午 3:00-4:00 举行 2023 年 度暨 20 ...

北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受索通发展股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 21 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并 就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经索通发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《索 通发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 4 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的《索通发展股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告》； ...

索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 1 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 一、2023 年年度股东大会参会须知 二、2023 年年度股东大会基本情况及会议议程 三、2023 年年度股东大会会议议案及听取事项 本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报 告》。 2 （1）关于《2023 年年度报告》全文及摘要的议案； （2）关于《2023 年度董事会工作报告》的议案； （3）关于《2023 年度监事会工作报告》的议案； （4）关于《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算报告》的议案； （5）关于 2023 年度利润分配方案的议案； （6）关于 2023 年度董事薪酬的议案； （7）关于 2023 年度监事薪酬的议案； （8）关于 2024 年度融资计划及相关授权的议案； （9）关于 2024 年度新增对外担保额度及相关授权的议案； （10）关于 2024 年度对外捐赠计划的议案。 索通发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 索通 ...

华福证券 索通发展（603612.SH） 2023 年报及 2024 一季报点评：业绩基本符合预 期，预焙阳极价格企稳回升公司盈利改善可期 投资要点： 2023 年：预焙阳极价格下行，业绩承压。量：23 年公司预焙阳极产量 296 万吨，同比增长+10.3%，销售预焙阳极 298 万吨，同比+10.5%，其中 出口 67 万吨，同比-6.9%；锂电负极产品产量 3.0 万吨，销量 2.6 万吨。价： 23 年 12 月魏桥预焙阳极指导价 4028 元/吨，较 1 月指导价下滑 38.8%；华 东预焙阳极全年均价 6286.9 元/吨，同比-23.2%。12 月人造石墨负极材料 高端产品主流价格为 5.8 万元/吨，较 1 月下降 18.88%。利：23 年公司实现 毛利 2.5 亿元，同比-23.2 亿元，其中预焙阳极贡献毛利 2.0 亿元，同比-21 亿元，主要是价格持续下行所致。23 年预焙阳极吨毛利 66 元/吨，同比-800 元/吨。欣源影响：欣源股份经营业绩不及预期，23 年公司对欣源股份计提 商誉减值约 7.46 亿元。根据业绩承诺中约定的补偿条款，综合考虑业绩承 诺方履约能力，确认公允价值变动收 ...

证券研究报告 公 司 报 告│ 公 司 年 报 点 评 产能扩张持续推进，阳极产品开始提价 索通发展发布 2023 年年报，公司实现营业总收入 153.11 亿元、同比下降 21.08%，归母净利润-7.23 亿元、同比由盈转亏，基本 EPS-1.4 元。 2023 年，公司主要产品预焙阳极价格持续回落，预焙阳极 12 月月均价格 指数较 1 月月均价格下跌 38.01%。公司主要原材料石油焦价格持续回落， 石油焦 12 月月均价格指数较 1 月月均价格下降 48.06%。由于生产成本滞 后于原材料及产品价格变动，导致公司预焙阳极毛利率大幅下滑 12.4 个百 分点至 1.41%。价格下跌导致公司计提存货减值准备 0.74 亿元，由于公司 收购的欣源股份纳入合并报表范围，导致公司计提商誉减值 7.46 亿元。 2023 年，公司预焙阳极产量 296.09 万吨，同比增长 10.32%；运行产能 282 万吨。根据公司生产指引，2024 年预焙阳极产量将增至 330 万吨，运行产 能增至 346 万吨。公司主要在建项目顺利推进，山东创新二期项目、内蒙 欣源新建 4 万吨石墨化项目、嘉峪关盛源首期一步 2.5 万 ...

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 3,481,523 股。 本次股票上市流通总数为 3,481,523 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 14 日。 一、本次限售股上市类型 证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2024-033 索通发展股份有限公司 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 12 月 30 日出具的《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可[2022]3255 号）（以下简称"《批复》"）核准，公司 向薛永发行 37,728,224 股股份、向梁金发行 2,318,467 股股份、向谢志懋发行 1,730,977 股股份、向薛占青发行 1,659,611 股股份、向薛战峰发行 1,622,893 股股 份、向张宝发行 1,163, ...

中国国际金融股份有限公司 关于 索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股解禁并上市流通的核查意见 1 中国国际金融股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为索通发展股 份有限公司（以下简称"索通发展"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《中 华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的 有关规定，对索通发展本次部分限售股解禁并上市流通事宜进行了核查，发表核 查意见如下： 一、本次限售股上市类型 本次限售股上市流通类型为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之发行股份购买资产中部分限售股上市流通。具体情况如下： （一）股票发行核准情况 2022 年 12 月 30 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准索通发展股 份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 32 ...

Summary of the Conference Call Company/Industry Involved - The conference call pertains to the company "普通发展" (General Development) and its financial performance for the year 2023 and the first quarter of 2024 [1]. Core Points and Arguments - The meeting is focused on discussing the annual report for 2023 and the quarterly report for Q1 2024, indicating a review of financial performance and strategic outlook [1]. Other Important but Possibly Overlooked Content - The call emphasizes the importance of stakeholder participation and engagement in understanding the company's financial health and future direction [1].

司京评报 ＃相关rel报ate告dReport＃ 《【兴证金属】索通发展半年报 点评：行业景气度下行导致半年 报业绩承压》2023-09-01 《【兴证金属】索通发展年报暨 一季报点评：资产减值影响业绩 释放，静待阳极产业链底部反 转》2023-05-03 《【兴证金属】索通发展季报点 评：三季度业绩持稳，中长期成 长性看点十足》2022-10-31 阳极盈利下行叠加计提资产减值损失，公司业绩承压。2023 年公司业绩亏损 主要由于公司阳极盈利大幅回落以及石油焦价格下降带来资产减值。（1）量： 2023 年公司预焙阳极产量 296.09 万吨，同比增长 10.32%；销售预焙阳极 297.87 万吨，同比增长 10.53%，其中出口销售 67.02 万吨，同比下降 6.86%， 国内销售 230.85 万吨，同比增长 16.86%。（2）利：2023 年石油焦和预焙阳 极价格持续快速下行，导致公司预焙阳极业务盈利承压，毛利率下滑 12.4pct 至 1.41%。此外，由于 2023 年原材料、产品价格波动明显，公司计提存货跌 价准备，同时并购欣源股份形成的商誉计提减值，2023 年资产减值损失高达 8.27 ...