重要内容提示： ●本次会计政策变更系北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 示"或"国联股份"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下 简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，根据财政部的上述规定，公司对会 计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-019 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、第八届董事 会审计委员会委员、第八届董事会提名委员会委员。本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市 公司独立董事规则》等相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持 独立董事的独立性和职业操守，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，审慎行使公司和股东所赋予的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优 势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事朱其胜，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工 商管理硕士学历。1995 年 7 月至 2002 年 9 月，在山东省临朐县委办公室工作； 2002 年 10 月至 2009 年 9 月，任职于 Windows ITPro，担 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 项目 姓名 注册会计师 执业时间 开始从事上市 公司审计时间 开始在本所 执业时间 开始为本公司提 供审计服务时间 项目合伙人 郭顺玺 2008 年 2007 年 2012 年 2021 年 签字注册会计师 李娅丽 2015 年 2015 年 2012 年 2021 年 质量控制复核人 陈军 1999 年 2008 年 2019 年 2023 年 1、基本信息 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则 （2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等法律法规及规范性文件的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简 称"中金公司"或"保荐机构"）作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以 下简称"国联股份"或"公司"）2020 年度非公开发行股票的保荐机构，对国 联股份非公开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京国联视讯信息技术股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2407 号）核准，公司非公开发行人民 币普通股（A 股）32,990,858 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，发行价格为每 股人民币 74.75 元，募集资金总额为人民币 2,466,066,635.50 元，扣除发行费用 后，募集资金净额为人民币 2,415,959,147.71 元。 上述资金 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第—章 总 则 第一条 为强化北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高 内部控制能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律、法规和《北京国联视讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3-5 名董事组成，其成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事占多数。审计委员中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由专业会计人士的独立董 事担任，并由委员会选举产生，负责主持委员会工作。 第六 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事李玉华，男，中国国籍，1976 年 9 月出生，西安电子科技大学 MBA， 中国注册会计师。曾任齐齐哈尔第一机床厂会计；华通鉴会计师事务所审计经理； 北京中企利宏会计师事务所执行董事；大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙 人；现任大华会计师事务所(特殊普通合伙）合伙人；兼任北京生泰尔科技股份 有限公司独立董事；河北世窗信息技术股份有限公司独立董事；北京北摩高科摩 擦材料股份有限公司独立董事；北京华 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告。 并对 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了信会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》。 公司董事会现就 2022 年度审计报告、2022 年度内部控制审计报告出具带强 调事项段的无保留意见涉及事项的影响消除说明如下： 内部控制审计报告的强调事项段为： "我们提请内部控制审计报告使用者关注下列事项： 1、国联股份 2022 年度部分交易仅保存客户签收单，缺乏有效证明国联股 份取得或拥有商品控制权的相关单据，国联股份对这些交易调整为以净额法确认 收入，交易单据保存相关的内部控制存在缺陷。 2、国联股份部分信息技术相关控制（如数据审核和授权制度、生产系统访 问和变更权限等）存在缺陷和不足。 本段 ...

公司高度重视 2022 年度审计报告、内部控制审计报告中带强调事项段所涉 及事项，积极采取措施解决、消除相关事项。目前，公司 2022 年度审计报告、 2022 年度内部控制审计报告带强调事项段的影响已消除。公司董事会就相关事 项影响已消除出具了专项说明。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了报 告号为信会师报字[2023]第 ZG18666 号的带强调事项段无保留意见审计报告、信 会师报字[2023]第 ZG18669 号的带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报 告》。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 对董事会关于 2022 年度带强调事项段无保留意见审计报告和 内部控制审计报告涉及事项已消除的专项说明意见 监事会认为：公司董事会出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事 会关于 2022 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除 情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文 件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度带强 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 693 名。 （二）聘任情况 公司于 2023 年 4 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断关系。公司独立董事履职符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关要求，北京国联 视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会就公司 在任独立董事赵素艳女士、颜色先生、朱其胜先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...