证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-042 员及主任委员的议案》及《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，现将公司 董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下： 一、第九届董事会组成情况 根据公司 2024 年第一次临时股东大会及第九届董事会第一次会议选举结 果，公司第九届董事会共由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司第九届董事 会下设战略规划与 ESG 委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个专门委员会。具体名单如下： 1、董事长：刘泉先生 2、董事会成员：刘泉先生、钱晓钧先生、潘勇先生、田涛先生、刘俊宅女 士、王挺先生、赵素艳女士（独立董事）、颜色先生（独立董事）、朱其胜先生（独 立董事）。 二、第九届监事会组成情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2024 年 9 月 19 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2024-041 会议表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 二、备查文件 北京国联视讯信息技术股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第九届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事 4 人，实 际出席监事 4 人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事一致同意豁免本 次监事会的通知时限。会议通知已于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向各位监 事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。 经与会监事认真讨论， ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-039 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二）股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 318 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 262,300,771 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 36.4944 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由董事会召集，由董事长刘泉先生主持，以现场投票和网络投票相 结合的方式进行 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240709-01 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 19 日（星期四）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京国联视讯信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会问题汇总 回复：尊敬的投资者您好！1、在当前面对的各种复杂问题下，公司对于 上半年依旧实现不错的增速还是很不容易也比较满意的。2、上半年扣非利润 低于收入增速，主要源于毛利水平的小幅下降，一方面因为部分低毛利品类 （化肥、油脂油料等）扩展速度更快，拉低了整体毛利；另一方面是平台作为 服务商与产业上下游企业共克时艰的考虑。3、公司规模扩大，存货绝对数必 然会增加。伴随公司仓网布局的供应链服务业务展开，也需要适度增加存货来 应对客户的相关需求。但存货占比和周转并没有大幅上升，仍处于合理范围， 预付款也是同理。4、现金流方面，B2B 的企业服务是一项对于平台履约稳定 性要求很高的服务类型。公司在相关事件过程中，企业难免会对公司的履约稳 定性问题产生疑虑。同时，由于大环境因素，上下游对于自身现金流管理也更 加严格和谨慎。公司会积极努力在现阶段解决相关问题，以推动公司业务的持 续稳定发展。感谢您的关注。 问题二：①持有公司股票近两年受尽了折磨，亏损严重，立案调查大概要 什么时候结束，公司会不会被 ST？请您正面回答！ ② 与公司股价最高峰相比，跌了近快五倍， ...

Investment Rating - The report assigns a positive investment rating to Guolian Co., Ltd. based on its strong financial performance and growth potential in the B2B e-commerce sector [1]. Core Insights - Guolian Co., Ltd. reported a total revenue of 29.74 billion yuan for the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 25.85%, and a net profit attributable to shareholders of 713 million yuan, up 10.86% from the previous year [1][2]. - The company is leveraging its digital platforms to empower small and medium-sized enterprises (SMEs) in their digital transformation, which is crucial given the current economic transition in China [3][4]. - Guolian's digital ecosystem includes three main platforms: Guolian Resource Network, Duoduo E-commerce, and Guolian Cloud, which facilitate information exchange, transactions, and services [3][4]. - The B2B e-commerce market in China reached 33.89 trillion yuan in 2023, indicating a significant growth opportunity for specialized platforms like Guolian [3]. Financial Performance - Total revenue for the first half of 2024 was 29.74 billion yuan, a 25.85% increase from 23.63 billion yuan in the same period last year [2]. - Net profit attributable to shareholders was 713 million yuan, reflecting a 10.86% increase compared to 643 million yuan in the previous year [2]. - The net cash flow from operating activities showed a decline, with a negative cash flow of 288.81 million yuan compared to a positive cash flow of 712.32 million yuan in the previous year, indicating potential liquidity challenges [2]. Digital Transformation Initiatives - Guolian is actively promoting digital transformation among SMEs through its "Digital Cloud Factory" initiative, which has signed agreements with 56 companies since its launch in 2021 [6][7]. - The company has implemented various digital solutions to enhance operational efficiency, resulting in productivity improvements of 15-30% and reductions in downtime by 30-50% [7]. - Guolian Cloud has developed a comprehensive digital service ecosystem, including digital factories, smart supply chains, and various SaaS offerings to support SMEs [5][6]. ESG and Corporate Governance - Guolian has integrated ESG principles into its development strategy, receiving multiple awards for its commitment to sustainability and corporate governance [13][14]. - The company has established a robust governance framework, emphasizing compliance and ethical business practices, with a zero-tolerance policy towards corruption [17]. - Guolian's initiatives in social responsibility include disaster relief efforts and support for rural revitalization and charitable activities [15][16].

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人赵素艳，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公 司董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄 弟姐妹、子女的配偶、子 ...

二、公司主要采取了以下改进措施 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于提名刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生为第九届董事会 非独立董事候选人的情况说明 刘泉先生、钱晓钧先生自公司成立起至今分别担任北京国联视讯信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事长、总经理，同时系公司 控股股东及实际控制人，熟悉公司经营管理，拥有丰富的管理经验和深厚的行业 积累,具备良好的领导及决策能力，为公司的股权稳定和发展起着至关重要的作 用。田涛先生担任公司财务总监期间勤勉尽责，致力于进一步完善公司财务管理 工作，为公司的规范运作及健康发展发挥积极的作用。 刘泉先生、钱晓钧先生、田涛先生对已受到公开谴责后所涉及的各项问题进 行逐项分析与改正，并对相关法律法规与上市公司合规运作进行了充分学习，积 极促进规范公司各项制度的整改。具体整改措施如下： 一、修正定期报告差错 公司于 2023 年 6 月 2 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于 2020 年度、2021 年度会计差错更正的议案》，并发布了《 关于 2020 年度、 2021 年度会计差错更正的公告》，对 2020 年度、2021 年度财务报表进行追 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人颜色，已充分了解并同意由提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司 董事会提名为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"该公司"）第九 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股 份"）董事会，现提名朱其胜先生为国联股份第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任国联股份第九届董事会独立董事候 选人（参见各独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与国联股份之间不存在任何 影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法 ...