北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次独立董事专门会议决议 2、本次变更部分回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况及公司未来发 展等因素，有利于增强投资者对公司的信心，促进公司持续健康发展，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 3、本次变更部分回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重 大影响，不会影响公司上市地位。我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。 (以下无正文) 独立董事：赵素艳、颜色、朱其胜 2024 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》 的规定，作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联 股份"）的独立董事，我们于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开了第八届董事会 第一次独立董事专门会议。会议应到独立董事 3 人，出席会议独立董事 3 人；本 次会议经全体独立董 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事马江涛，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，中国政法大学博士研究 生。曾任北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）管理合伙人；中铝融资租 赁有限公司外部董事；现任职于北京大成律师事务所高级合伙人；兼任天津陵江 信息技术合伙企业（有限合伙）合伙人；北京市大成建元知识产权代理有限责任 公司高级合伙人；中国航油集团石油股份有限公司独立董事；2017 年 5 月 12 日 至 2023 年 5 月 1 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，结 合《公司章程》等的有关要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专 业优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权 益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 刘松博先生，中国国籍，1977 年 1 月出生，中国人民大学管理学博士学历。 2005 年 8 月历任中国人民大学劳动人事学院讲师、副教授、教授；现任学院专 业硕士项目中心主任；2017 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 17 日任国联股份独立董 事。 注：公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 18 日分别召开了第八届董事会 第十六次会议、2022 年年度股东大会，选举 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会的独立董事、第八届董事会提名委员会召集人、第八届战略规划与 ESG 委员会委员。本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规以及《公司章程》等有关规定，严格保持独立董事的独立性和职业操守， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，审慎行使公司和股东所赋予 的权利，对公司重大事项充分发挥自身的专业优势，发表独立客观的意见，切实 维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将公司 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事颜色，男，1978 年出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授。曾 任渣打银行（中国）有限公司资深经济学家；现任北京大学光华管理学院副教授。 2021 年 10 月至今担任北京安锐卓越信息技术股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今担任国联股份独立董事。 2、是否存在 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 16,257,685,135.41, an increase of 23.9% compared to RMB 13,156,133,959.85 in Q1 2023[12] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was RMB 312,718,292.51, compared to RMB 256,025,021.27 in Q1 2023, indicating an increase of 22.2%[22] - Basic earnings per share for Q1 2024 was RMB 0.44, down from RMB 0.51 in Q1 2023, a decrease of 13.7%[22] - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 16,257,685,135.41, representing a decrease of 23.57% compared to Q1 2023[43] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 312,878,696.91, down by 22.21% year-over-year[43] - The weighted average return on equity for Q1 2024 was 4.68%, an increase of 0.06 percentage points year-over-year[43] Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 15,813,411,192.54, up from RMB 12,750,560,013.38 in Q1 2023, reflecting a growth of 24.4%[12] - Financial expenses surged by 1,645.97% in Q1 2024, primarily due to rising interest costs[20] - Research and development expenses increased to ¥40.60 million, compared to ¥36.90 million, reflecting a growth of 10.67%[51] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities decreased by 179.08% in Q1 2024, indicating increased operational difficulties[20] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at CNY -111,414,782.04, a decline of 179.08% compared to the previous year[43] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 20,448,198,237.32 in Q1 2023, compared to CNY 16,436,440,521.00 in Q1 2024[41] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 2,952,839,300.40, down from CNY 3,825,150,208.94 in the previous period[53] - Total cash and cash equivalents decreased by CNY 1,685,709,098.56 compared to an increase of CNY 847,412,858.80 last year[53] Assets and Liabilities - The total liabilities as of Q1 2024 amounted to RMB 7,622,430,158.93, compared to RMB 8,038,643,872.33 in the previous year[35] - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 15,273,705,026.78, a slight decrease of 0.19% from the end of the previous year[43] - The equity attributable to shareholders increased by 4.80% to CNY 6,836,098,767.36 compared to the end of the previous year[43] Inventory and Receivables - Inventory increased by 69.71% in Q1 2024 due to increased warehousing and stocking[20] - Accounts receivable rose to ¥1.08 billion, an increase of 18.30% from ¥916.68 million[48] Government Support - The company received government subsidies amounting to CNY 125,982,403.56 during the reporting period[44] Other Financial Metrics - Cash paid for other operating activities amounted to CNY 3,506,843,393.73, a significant increase from CNY 64,145,331.45 last year[53]

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥50.68 billion, a 25.87% increase compared to ¥40.27 billion in 2022[39]. - Net profit attributable to shareholders was ¥1.43 billion, reflecting a 26.89% growth from ¥1.13 billion in the previous year[39]. - The company's total revenue reached CNY 5,068,463.94 million, representing a year-on-year growth of 25.87%[134]. - Net profit for the period was CNY 170,310.80 million, an increase of 26.53% year-on-year, with net profit attributable to the parent company at CNY 142,826.21 million, up 26.89%[153]. - The company's total assets grew by 19.26% year-on-year to CNY 1,530,329.77 million, while net assets attributable to shareholders increased by 20.61% to CNY 652,327.18 million[152]. - The net cash flow from operating activities decreased by 49.53% to ¥692 million, down from ¥1.37 billion in 2022[39]. - The operating cash flow net amount was CNY 69,203.23 million, a decline of 49.53% compared to the previous year, attributed to increased operational difficulties[135]. - The company reported a significant increase in short-term borrowings, which rose by 60.10% to ¥2.15 billion, reflecting increased bank loans[168]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.13 CNY per 10 shares, totaling 153,092,112.67 CNY (including tax) to shareholders[15]. - The profit distribution proposal is subject to approval at the 2023 annual general meeting[15]. Accounting and Reporting - There are no significant accounting errors or corrections reported for the period[3]. - The company has confirmed the accuracy and completeness of the financial report by its responsible executives[7]. - The company has not reported any changes in major accounting policies during the reporting period[10]. - There are no significant risks highlighted in the report[21]. - The company has not indicated any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[16]. Market and Product Development - The company has not disclosed any new product or technology developments in this report[18]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions mentioned in the report[18]. - The company has not provided specific future performance guidance or outlook in this report[18]. - The company is actively developing a big data service system for complex procurement, focusing on data cleaning and structured processing[45]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product portfolio[49]. - New product launches are anticipated to contribute an additional 200 million in revenue in the next quarter[48]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by the end of 2024[49]. Research and Development - Investment in R&D increased by 10%, focusing on innovative technologies to enhance product offerings[48]. - The company aims to invest in new product development and technology research to drive future growth and innovation in its service offerings[56]. - The company invested CNY 257,804,090.22 in R&D, accounting for 0.51% of total revenue, with a capitalization ratio of 21.66%[147]. Digital Transformation and Technology - The company has expanded its digital technology services through the Guolian Cloud segment, providing various digital solutions including e-commerce and industrial internet services[56]. - The company is leveraging new technologies such as 5G, big data, and artificial intelligence to drive the growth of industrial internet and digitalization over the next two decades[71]. - The company is focusing on the integration of new technologies such as cloud computing, IoT, and AI to enhance its digital service offerings[107]. - The integration of industrial internet solutions is actively promoted to improve operational efficiency through digital technologies, enabling "device interconnection" and "data system interconnection" within enterprises[200]. Operational Efficiency - The overall operational efficiency improved, with a reduction in costs by 5% due to optimized processes[48]. - The company's operating costs increased by 25.40% to ¥4,776,770.37 thousand, primarily due to the growth in online product trading business[113]. - The company's management expenses surged by 79.38%, indicating increased operational costs[155]. Customer Engagement and Marketing - The company aims to enhance customer repurchase rates and increase the average revenue per user (ARPU) by expanding its user base and optimizing product categories[64]. - The company emphasizes offline promotion and service capabilities to enhance online customer retention and accelerate platform growth[103]. - The company's sales model primarily focuses on online transactions, complemented by offline interactions to maximize customer engagement[98]. Recognition and Awards - The company has been recognized as a "National Supply Chain Innovation and Application Demonstration Enterprise" and has received multiple accolades for its digital transformation initiatives in 2022 and 2023[92]. - The company ranked 3rd in the "2023 China Digital Industry Top 100" list, highlighting its strong position in the digital economy sector[194].

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-015 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联 股份"）2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘立信为公司 2024 年度审 计机构，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 务业务，新证券法实施前具有证券、期货 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》和《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，北 京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）董事会 审计委员会勤勉尽责，恪尽职守，认真履行相关职责，充分发挥专业作用。现将 公司董事会审计委员会在 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 报告期内，公司审计委员会原由独立董事李玉华、刘松博、马江涛及董事程 社鑫、刘源 5 名成员组成，主任委员由具有专业会计资格的独立董事李玉华担任， 上述独立董事 6 年任期届满。2023 年 5 月 24 日经第八届董事会第十七次会议选 举，审计委员会由独立董事赵素艳、朱其胜，董事田涛 3 名成员组成，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事赵素艳担任。审计委员会委员均符合上海证券交 易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 报告期内，审计委员会对外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了沟通和讨论，了解审计计划、审计发现的问题和审计结果，对其工作情况 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-021 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 6 日(星期一)至 5 月 10 日(星期五)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过北京国联视讯信息技术股份 有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"）邮箱 dongmiban@ueiibi.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 29 日 ...

重要内容提示： ●本次会计政策变更系北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 示"或"国联股份"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变 更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下 简称"解释第 16 号"），其中规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，根据财政部的上述规定，公司对会 计政策进行相应变更，自 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2024-019 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公 ...