证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-075 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 修订<公司章程>的议案》以及《关于公司修订<监事会议事规则>的议案》，根据 公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，同意将公司监事会成 员人数由 3 名调整为 3-5 名。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日召开了 2023 年第一次职工代表大会，经与会职工代表表决，同意增选 程社鑫先生（简历详见附件）为公司第八届监事会职工代表监事。 程社鑫先生将与公司现任监事刘锐女士、焦小源先生、王惠娟女士共同组成 第八届监事会，任期至公司第八届监事会任期届满之日止。 特此公告。 北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 附件：程社鑫先生简历： 程社鑫先生，中国香港永久居民，持有港澳居民往来内地通行证，1954 年 5 月出生，澳洲 The University Of Wollongong 商业 ...

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 28 号楼国联股份数字经济总部二层会议室 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-074 北京国联视讯信息技术股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 277,324,917 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.3929 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次会议由董事会召集，因董事长刘泉先生赴外地参加商务洽谈未出席本次 ...

北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 法律意见 德恒 01G20210435-07 号 致：北京国联视讯信息技术股份有限公司 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 13 日（星期三）召开。 北京德恒律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派律师出席了本次会 议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《北京国联视讯信息 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-073 2023 年 8 月份，公司未回购股份。 截至 2023 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,593,400 股，占公司总股本的比例为 0.22%，成交的最高价为 99.55 元/股，最 低价为 46.49 元/股，支付的资金总额为 129,742,112.88 元（不含交易费用）。 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2022 年 12 月 20 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份 将用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 2 亿元（含本 数），不超过人民币 4 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 15%[16]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥23,632,969,337.44, representing a 48.05% increase compared to ¥15,962,339,748.60 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was ¥643,217,463.26, a 50.50% increase from ¥427,376,994.53 in the previous year[22]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.89, up 50.54% from ¥0.59 in the same period last year[23]. - The company reported a significant increase in revenue driven by the growth in transaction volume, with rising costs primarily attributed to increased procurement expenses[60]. - The total revenue for the first half of 2023 reached 5,809,634,449 RMB, showing a significant increase compared to the previous year's 4,602,215,991 RMB, representing a growth of approximately 26.2%[150]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was 596,539,214 RMB, compared to 275,183,788 RMB in the same period last year, indicating an increase of about 116.7%[150]. Risk Management - The company faces various risks as detailed in the "Management Discussion and Analysis" section of the report[7]. - The management has provided a forward-looking risk statement, indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[6]. - The report includes a detailed description of potential risks that the company may face[7]. - The company faces risks related to macroeconomic cycles, particularly affecting small and medium-sized enterprises that are its primary customers[70]. - There is a potential policy risk in the internet industry that could impact the company's operations if regulatory changes occur[71]. - The company acknowledges the risk of internet system failures, which could disrupt access to its services and negatively impact its operations and market image[73]. - The company has faced risks related to the security of its e-commerce operations, including potential data breaches and loss of member information[76]. - The company is actively upgrading its business model to enhance core competitiveness, but faces risks from intensified market competition and potential mismatches in R&D capabilities[75]. Shareholder Information - The company reported no profit distribution or capital reserve transfer to increase share capital for the first half of 2023[5]. - The company has not disclosed any significant changes in shareholder structure or share capital during the reporting period[9]. - The total number of shares increased from 498,655,409 to 722,333,313 due to a capital reserve conversion of 223,677,904 shares[109]. - The company distributed a cash dividend of 2.27 RMB per 10 shares, totaling 112,833,076.04 RMB[109]. - The largest shareholder, Qian Xiaojun, holds 125,224,678 shares, representing 17.34% of total shares[113]. - Liu Quan, the second-largest shareholder, holds 124,000,439 shares, accounting for 17.17%[113]. - The company has established a commitment to avoid competition with its major shareholders and their family members, ensuring no conflicts of interest[102]. Market Expansion and Strategy - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[16]. - The company plans to enhance its digital infrastructure, investing RMB 100 million in cloud technology and digital supply chain solutions[16]. - The company is focused on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its competitive edge in the industry[26]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[130]. - The company aims to improve its financial performance by addressing operational efficiencies and exploring potential mergers and acquisitions[144]. Research and Development - Investment in R&D increased by 40%, focusing on innovative materials and sustainable technologies[16]. - Research and development expenses increased by 66.28% to ¥71.73 million from ¥43.14 million, reflecting the company's commitment to enhancing R&D investment[61][62]. - The company is focused on building an industrial internet application platform based on interconnected vertical industry chains[42]. - The company has implemented strategies such as upstream core supplier collaboration and downstream group purchasing, leading to rapid growth in transaction volume and market share[57]. Compliance and Governance - The board of directors confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the semi-annual report, with no false records or major omissions[8]. - The report is unaudited, and the financial report is guaranteed to be true and complete by the responsible persons[8]. - The company has not faced any regulatory penalties or compliance issues during the reporting period[103]. - The company is focused on ensuring compliance and legality in its innovative business initiatives through proactive communication with relevant departments[80]. Financial Health - The company's total assets increased by 7.10% to ¥13,742,556,544.81 compared to ¥12,832,079,395.77 at the end of the previous year[22]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 7.41% to ¥5,809,634,449.55 from ¥5,409,014,751.45 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities amounted to ¥7,336,382,880.45, an increase from ¥6,954,375,524.32, reflecting a growth of about 5.5%[124]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to RMB 12,854,079,155.13, an increase from RMB 12,097,158,122.44 as of December 31, 2022, representing a growth of approximately 6.25%[122]. - The company has maintained a stable operating environment with no major changes in its core competitive advantages during the reporting period[55]. Environmental and Social Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[92]. - The company has implemented carbon reduction measures, focusing on green construction and pollution prevention, contributing to a reduction in carbon emissions[93]. - The company invested 7.61 million yuan in rural revitalization projects, establishing multiple e-commerce service centers and training facilities[95]. - A total of 714 individuals received e-commerce training, with 663 participating in value-added training during the reporting period[95].

北京国联视讯信息技术股份有限公司 章程 二零二三年八月 | 第一章 | | 总则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | | 监事会 45 | | ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 第八届董事会第二十次会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。本 次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长刘泉先生召集并主持。 会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、 《董事会议事规则》的规定。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号： 2023-062 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《北京国联视讯信息技术股份有限公司 ...

北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 8 月 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 北京国联视讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《北京国联视讯 信息技术股份有限公司章程》的规定，特制定本须知： 一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工 作。 二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或其授权代 表）、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-070 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司修 订<公司章程>的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会审议，并提请股东 大会授权董事会办理相应工商变更登记、备案手续等。 （二）会议召开的合法、合规性 本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、修订内容 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，并结合公司 实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 20 ...

证券代码：603613 证券简称：国联股份 公告编号：2023-067 北京国联视讯信息技术股份有限公司 关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信 额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"国联股份"） 及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 12.5 亿元人民币的综合授信 额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。 本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过 12.5 亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担 保。 被担保人名称：国联股份及其控股子公司。 截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为 175,020.00 万元，占公 司最近一期经审计净资产的 32.36%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保 的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。 一、授信及担保情况概述 根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟 向银行等 ...