证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-007 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家 居用品股份有限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 142,545,437 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.9469 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。本次股东大会会 议采用现场记名投票 ...

茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2025 年 2 月 13 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电 子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事李凯先生召集和主持，会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于选举公司第 五届监事会主席的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-009 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 茶花现代家居用品股份有限公司 监 事 会 2025年2月14日 附件：监事会主席李凯先生简历 李 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-008 茶花现代家居用品股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次 会议于 2025 年 2 月 13 日下午在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会 议室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人送达、电 子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事陈葵 生先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司第五届监事 会监事和拟聘任的高级管理人员等有关人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式逐项表决通过了以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果 为：9 票赞成；0 票反 ...

关于茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2025〕第 019 号 致：茶花现代家居用品股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受茶花现代家居用品股份有限公司 （以下简称公司）之委托，指派陈禄生、林静律师（以下简称本所律师）出席公 司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称本次会议或本次股东大会），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理 委员会公告〔2022〕13 号，以下简称《上市公司股东大会规则》）、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月修订)》（上证发 〔2023〕193 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-006 茶花现代家居用品股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《茶花现代家居用品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司应当及时对监事会进行换 届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中：股东代表监事 2 名，由公司股东大 会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其 他形式民主选举产生。 2025年2月11日 附件：陈奋明先生简历 陈奋明，男，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。陈 奋明先生曾任福州远洋塑料用品有限公司销售部副经理、福建茶花家居塑料用品 有限公司销售部副经理。现任茶花现代家居用品股份有限公司职工代表监事、销 售部华南大区经理。 截至本公告披露日，陈奋明先生未持有公司股份，与公司其他监事候选人、 董事候选人以 ...

目 录 | 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 一、《关于公司非独立董事薪酬的议案》 4 | | 二、《关于公司独立董事津贴的议案》 5 | | 三、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 6 | | 四、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 7 | | 五、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》 10 | １ 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：603615 证券简称：茶花股份 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二五年二月十三日 茶花现代家居用品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料 茶花现代家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 13 日下午 14：00 2、网络投票时间： 采用上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:0 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -35 million yuan for the year 2024, indicating a loss compared to the previous year [2]. - The projected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is expected to be around -39 million yuan for 2024 [2]. - In the previous year, the total profit was 6.63 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 4.69 million yuan [4]. - The basic earnings per share for the previous year was 0.019 yuan [4]. Sales and Revenue Impact - The decline in sales volume and revenue is attributed to the impact of decreased consumption in traditional retail channels, leading to a drop in operating rate and gross margin [6]. - The company has increased provisions for asset impairment and bad debts, contributing to the negative net profit [6]. Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not been audited by registered accountants [7]. - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this performance forecast [7]. - The forecast data is preliminary and the final financial data will be disclosed in the official 2024 annual report [8]. - Investors are advised to pay attention to investment risks related to the preliminary nature of the forecast [8].

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-004 茶花现代家居用品股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号茶花现代家居用品股份 有限公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 13 日 至 2025 年 2 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年2月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会 (三) 投票方式：本 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-002 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决 议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》，表决结果为：9票赞成；0票反对；0票弃权。 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，公司应当对董事会进行换届选举。 经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会同意提名陈葵生先生、张程先生、王 永庆先生、陈友梅先生、翁林彦先生、陈志海先生六人为公司第五届董事会非独 立董事候选人（简历详见本公告附件一），并提请公司股东大会采取累积投票制 进行选举。 茶花现代家居用品股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 一次会议于 2025 年 1 月 17 日在福建省福州市晋安区鼓 ...

证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2025-003 茶花现代家居用品股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七 次会议于 2025 年 1 月 17 日在福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路 168 号公司会议 室以现场会议方式召开，本次会议通知已于 2025 年 1 月 14 日以专人送达、电子 邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席阮建锐先生召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过《关于公司监事会 换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票 反对；0 票弃权。 监 事 会 2025年1月18日 附件：公司第五届监事会监事候选人简历 1、 ...