公司代码：603617 公司简称：君禾股份 君禾泵业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 君禾泵业股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-018 君禾泵业股份有限公司 关于公司及子公司2025年度担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: （二）担保预计基本情况 担保人双方名称：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"或"君禾 股份"）及其全资子公司宁波君禾智能科技有限公司（以下简称"君禾智能"）、 宁波君禾塑业有限公司（以下简称"君禾塑业"）、宁波君禾智控泵业有限公司（以 下简称"君禾智控"）、宁波君禾方庭科技有限公司（以下简称"君禾方庭"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为全资子公司君禾 智控、君禾方庭、君禾塑业、君禾智能提供合计不超过人民币 50,000 万元的贷 款担保（含前次已授权未到期担保余额），君禾智能拟为公司提供合计不超过人 民币 20,000 万元贷款担保（含前次已授权未到期担保余额）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 6,679.32 万元，君禾智能已 实际为公司提供的担保余额为 0 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-030 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室 君禾泵业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 股东会召开日期：2025年5月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年年度股东会 现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室 会议主持人：董事长 张阿华 议程及安排： （一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证 明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）； 会议资料 2025 年 5 月 16 日 | 一、2024 年年度股东会会议议程 | | --- | | 二、2024 年年度股东会会议须知 | | 三、2024 年年度股东会议案 | | 议案一:关于《公司 2024年度财务决算报告》的议案 . | | 附件一： | | 议案二:关于《公司 2025年度财务预算报告》的议案 . | | 附 件 = | | 议案三:关于《公司 2024年度董事会工作报告》的议案 | | 附件三: . | | 议案四:关于《公司 2024年年度报告及摘要》的议案 . | | 议案五:关于公司 2024年度利润分配方案的议案 . | | 议案六:关于公司及子公司 2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 20 | | 议案七: 关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案 | | ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-013 君禾泵业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于 2025 年 4 月 23 日 下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘 书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 本议案尚需提交公司 202 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-012 君禾泵业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司董事长张阿华先生召集和主持了本次会议，公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定，本次董事会所作 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （二）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-015 君禾泵业股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.08元（含税），不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，君 禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 293,450,705.12 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-024 君禾泵业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的限制性股票数量：356.00 万股，约占目前公司总股 本的 0.91%。 本次符合解除限售条件的激励对象：24 人。 在相关部门办理完毕本次限制性股票解除限售手续后、股票上市流通前，公 司将发布关于限制性股票解除限售暨股份上市公告，敬请投资者注意。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年限制 性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《君禾泵业 股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"或"《激 励计划》 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-028 君禾泵业股份有限公司 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面 值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过年度 股东会审议本事项时A股股份总数的30%，最终发行价格、发行数量将根据询价结 果和中国证监会同意注册的数量为准。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开的第五 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请 股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一 年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至 公司2025 ...

君禾泵业股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行查验 报告乡 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZF10422 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称贵公司)2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 ...