证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-020 君禾泵业股份有限公司 关于调整2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次关联交易事项未达到股东会审议标准，故无需提交股东会审议。 ●本次调整日常关联交易预计事项是君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）持续经营所必需，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响， 不会对其他股东利益造成损害，对公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而 对关联人产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 24 日，公司第五届董事会第六次会议以 5 票同意、0 票弃权、 0 票反对、2 票回避表决审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联 交易的议案》，关联董事张阿华先生、张君波先生回避表决。同日公司第五届监 事会第五次会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了该议案。具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 25 日在上海证券交 ...

君禾泵业股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告的编制范围为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）及其 下属子公司。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、 市场状况的基础上，结合 2025 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发 计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。 3.国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化； 4.公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等 能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划 的实施发生困难； 5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2025 年度主要财务指标预算表 单位：人民币万元 | 序号 | 项目 | 2024 年度决算 | 2025 年度预算 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入 | 111,102.81 | 156,541 | | 2 | 税金及附加 | 1,423.42 | 1,978 | | 3 | 销售费用 | 5,614.80 | 10,989 | | 4 | 管理费用 | 9,726 ...

一、对外投资概述 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第四 届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关 于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公 司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称"新加坡子公司"） 及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简 称"新加坡孙公司"），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology（Thailand）Co.,Ltd.（以下简称"泰国孙公司"），泰 国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称"泰国 项目"）。泰国项目拟投资自有资金 2 亿元人民币（约 2,778 万美元），投资金额 主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施 等相关事项。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 6 月 20 日、 ...

（一）公司依法运作情况 报告期内，公司根据实际情况建立健全了相关内部控制制度，公司决策程序 合规。公司股东会和董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权， 会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职 尽责，严格执行股东会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害 公司利益的行为。 君禾泵业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定和要求， 本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。对 公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级 管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障了公司和全体股东合法权益，促 进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落 实各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将公司监事会 2024 年度主要工作 情况报告如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次监事会议，具体内容如下： | 会议时间 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-032 君禾泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 1、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 278.85 万元 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、 使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日 存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价 值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资 产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进 行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映君禾泵业股 份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表 范围内截至 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-019 铜、塑料、钢带等是公司主要原材料，为了规避其价格波动对公司生产经营 造成的潜在风险，充分利用期货的套期保值功能，减少因原材料价格波动造成的 产品成本波动，公司决定在 2025 年开展上述商品的套期保值业务。 二、套期保值业务的交易额度和期限 1、套期保值业务计划额度 公司 2025 年度预计的套期保值交易计划为：最高交易金额不超过 8,000 万 元。 君禾泵业股份有限公司 关于开展2025年度原材料期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了充分发挥套期保值业务在君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"） 原材料采购中规避风险的功能，维护公司和股东利益，公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展 2025 年度原材料期 货套期保值业务的议案》，拟在 2025 年继续开展铜、塑料、钢带等商品的期货套 期保值工作。具体安排如下： 一、套期保值的目的和必要性 2、公司明确套期保值业务原 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的态度， 认真审慎地履行了审计监督职责，现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情 况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第五 届董事会，其中第四届董事会董事胡立波先生因离任，不再担任公司董事、审计 委员会委员的职务。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，选 举陈翼然先生、荆娴女士、朱承君先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其 中陈翼然先生为主任委员、召集人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董 事会届满日止。 4、2024 年 6 月 3 日，第五届董事会审计委员会召开第二次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》。 5、2024 年 8 月 29 日，第五届董事会审计委员会召开第三次会议，审议通 过了《关于 ...

关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：君禾泵业股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0574-88020788 君禾泵业股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 此班 .. . . g 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于君禾泵业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF10424 号 君禾泵业股份有限公司全体股东: 我们审计了君禾泵业股份有限公司(以下简称"君禾股份")2024 年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZF10421 号的无保 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-016 上述融资额度内，董事会授权公司董事长、法定代表人或法定代表人指定的 授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。有 效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度股东会召开之 日止，授信期限内，额度可循环使用。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申 请总额度不超过人民币 22 亿元的综合授信融资业务，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准。具体内容如下： 为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结 构、补充流动资金和降低财务费用，2025 年度公司及子公司拟以信用、资产抵 押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-022 君禾泵业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包 括银行理财产品、结构性存款或券商收益凭证等）。 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元，可滚动使用。 已履行的审议程序：君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审 议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 特别风险提示：尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广 大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常 开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下利用闲置自有资金购 ...