证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-026 君禾泵业股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬 发放情况和2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和公司《董 事、监事薪酬（津贴）制度》等内部相关制度的规定，于 2025 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第七次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，同日召开第五届监事会第六次会议，审议了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，全体 董事和监事回避表决，其中公司董事和监事薪酬部分尚需提交股东会审议。公司 董事会薪酬与考核委员会就上述议案无异议。现将相关事项公告如下： 注： 1、上述薪酬为税前金额含年终绩效奖金，不含股权激励的股份支付金额。 2、胡立波先生、张逸鹏 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构为立信会计 师事务所（特殊普通合伙）。经审计，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具 了标准无保留意见的 2024 年度审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。2024 年度财务决算报告 如下（均为合并数据）： 一、主要财务数据及财务指标 单位：人民币元 | 主要会计数据 | 2024年 | 2023年 | 本期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入 | 1,111,028,051.42 | 718,551,780.39 | 54.62% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,448,094.71 | 36,619,184.77 | 116.96% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 73,363,526.27 | 8,883,403.10 | 725.85% ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-014 君禾泵业股份有限公司 关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以 下简称"公司"或"君禾股份"）就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项 报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-025 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 君禾泵业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称"公 司"）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2025 年度的财务及内部控制审计机构，有关事项公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注 册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-033 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办君 禾泵业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）10:00-11:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址 https://ese b.cn/1nEeMWF58Ig 或使用微信扫描 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-031 君禾泵业股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本次会计政策变更是按照国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公 司董事会和股东会审议。 （二）变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行以上规定。 （三）变更前采用的会计政策 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）执行中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业数据资源相关会计处 理暂行规定》（财会〔2023〕11 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）的相关规定进行的变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度进行追溯调整，未对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 8 月发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，规定 了数据资源的相关会计处理，并对数据资源 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-027 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第五届 董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订 部分制度的议案》，同意公司修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订原因 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司 （一）公司注册资本变更 1 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销、取消监事会 事项对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下： | 公司章程原条款 | 公司章程修订后条款 | | --- | --- | | 章程中"股东大会"均修订为"股东会" | | | 章程中删除"监事会"、"监事"内容，原章程中第七章 | 监事会全部删除 | ...

国泰海通证券股份有限公司 关于君禾泵业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为君禾 泵业股份有限公司（以下简称"君禾股份"或"公司"）非公开发行 A 股股票的保 荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对君禾股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会 2021 年 3 月 8 日下发的《关于核准君禾泵业股份有 限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676 号）核准，同意公司非公 开发行不超过 59,838,062 股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日 2021 年 10 月 29 日，公司非公开发行人民币普通股股票 59,838,062 股，发行价格 8.65 元/股， 募集资金总额 517,599,236.30 元 ...

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2025-017 君禾泵业股份有限公司 关于公司2025年度开展远期结售汇及外汇期权业务 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开了第 五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度开展远期结售汇及外 汇期权业务的议案》，同意公司 2025 年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇 交易业务的金额不超过 1.2 亿美元，本事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审 议批准。现将具体事项公告如下： 一、开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的目的 二、远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务概述 （1）远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办 理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即 按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务； （2）外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买 进或者卖出一定数 ...

君禾泵业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 作为君禾泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的总经理，现就公司 2024 年度主要经营工作向董事会做如下报告： 一、 总体经营情况 2024 年，公司受益于全球变暖，降水带北移的影响，中欧境内的雨水相比 往年有大幅增长，且因国际形势的不确定性，下游客户需求持续增长，公司同期 在手订单已恢复至历史较高水平，使得公司产品产销量、毛利率同比有效提升， 公司 2024 年度业绩较去年大幅增加，实现营业收入 111,102.81 万元，同比增加 54.62%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,944.81 万元，同比上升 116.96%。 面对内外部阶段性、突发性因素冲击，公司积极发挥全产业链布局的稳定性优势， 加强公司管理和内部控制，优化公司治理结构，规范各项制度及流程，提升整体 运营能力，积极推进新项目的实施，有效支撑了当期业绩。 公司发挥其在国内家用水泵行业规模产能和研发能力等行业的龙头效应，同 时公司积极关注家用消费品等行业的产业先进技术，在自身资源优势的基础上， 充分利用资本市场拓展新品类、新市场、新方向，以形成公司未来持续盈利能力， 提升公司综合实力。 ...